证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—130 晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，为合理规避原材料及其相关 产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司子公司—— 新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内 各级子公司拟使用自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化 的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环 使用，期限自董事会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产 品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。现将具体情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司主营业务分为两大类别，一是类是天然色素/香辛料/营养及药用类产品 业务，一类是棉籽类产品业务。新疆晨光及其子公司主要从事棉油和棉粕等棉籽 类产品的生产和销售业务，棉籽是公司棉籽类业务的主要原材料 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 本章程须经公司股东大会审议通过后方可生效 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知与公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | | 附 则 46 | 晨光生物科技集团股份有限公司 第四条 公司于 2010 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 23,000,000 股，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称 中文名称：晨光生物科技集团股份有限公司 英文名称：Chengu ...

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董 事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法 律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有 一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家。 第四条 董事会设董事长一名，董事长为公司法定代表人。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会等专门委员会。 第六条 公司设董事会秘书，董事 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督,建立健全内部控制制度，进一步完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 晨光生物科技集团股份有限公司 第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计 ...

二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司开展套期 保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。相关审批程序符合 法律法规、公司章程及《套期保值业务管理制度》的相关规定，设置了相应的风 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—128 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年9月 15日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知，会议 于2023年9月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事 王少华以通讯表决方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规规定和《晨光生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《晨光生物科技股份有限公司董事会议事 规则》而制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 6、本公司现任监事； （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进上市公司独立董事尽责履职，维护公司全体股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称为"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称为"《规范运作指引》"）等有关法律 法规及《公司章程》，公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董办法》《规范运作指引》和公司章程的要求，认真履行职 责， ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变 动，具体如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—125 | 称 | （股） | 例 | 押股数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | 卢庆国 | 98,196,05 | 18.43% | 41,520,54 | 42.2 | 7.79 | 41,520,54 | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—126 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子 公司提供担保总额为 245,000 万元，已签订协议担保额度为 112,165 万元。 公司及子公司无逾期对外担保情况。 公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下： 结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简 称"克拉玛依晨光"，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日 向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称"广发银行乌 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—123 晨光生物科技集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）第四 届董事会第五十次会议、第四届监事会第三十四次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。近日，公司与保荐机构中 原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）、招商银行股份有限公司石家庄分 行（以下简称"招商银行石家庄分行"）签订了《募集资金三方监管协议》，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物 向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相 关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计 ...