本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—134 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 2、因原材料集中采购，克拉玛依晨光同时向中国银行股份有限公司奎屯市 支行（以下简称"奎屯中行"）提出流动资金借款申请。经过核查，奎屯中行同 意了克拉玛依晨光的借款申请。担保方式为：公司保证担保。 克拉玛依晨光与奎屯中行签订了《流动资金借款合同》，金额 10,000 万元； 公司与奎屯中行签署了《保证合同》，主债权为：主合同项下发生的债权构成本 合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、 实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、 因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责 任保证；保证责任的发生：如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定 向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任；保证期间为：自本合 同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。 晨光生物 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—135 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司取得商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的四项商标注册证，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | | | | | 68616771 | 3 类 | 清洁用油；香精油；花精（香料）；天 | 2023.08.28 至 | | | | | 然香料；生产加工用香精油；食物调味 | | | | | | 用香精油；天然香精油；漱口水 | 2033.08.27 | | | | | 营养补充剂；亚麻籽膳食补充剂；蛋白 | 2023.08.28 | | | | | 质膳食补充剂；灵芝孢子粉膳食补充 | | | | 68622375 | 5 类 | 剂；叶黄素膳食补充剂；辅酶 Q10 膳食 | 至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—131 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月9日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司——新疆晨光 科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光",含下属子公司）拟使用自有资金不 超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展套期保值业务。 在上述额度范围内，资金可循环使用，期限自董事会审议通过之日起一年。本业 务仅用于规避原材料、产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。 期货套保业务可有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对新疆 晨光生产经营成本及主营产品价格的影响，提升该公司抵御风险能力，增强财务 稳健性。 三、 开展期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及的业务品种：套期保值品种仅限于与新疆晨光（含下属子 公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油和棉粕及其相关或相近的期货等品种， 严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、投资额度：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过套期保值的现 货量，使用资金不超过 20,000 万元，含持仓保证金和应付行情变化风险金，在 有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过 20,000 万元人 ...

二、关于开展套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：子公司根据自身经营特点及商品价格波动特征开展套期 保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，可以有效控制市场风险，降低原 料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，有利于提 升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，相关审批程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确 了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了 保障的作用。子公司套期保值业务仅用于规避原材料棉籽及其相关产品价格波动 等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物 科技集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）的独立董事，本着谨慎 原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的公司高级管理人员，包括：公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选 ...

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司计划使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集 资金专户。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资讯 网同期披露的相关文件。 二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营 业绩的影响，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨 光"）及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 20,000 万元（含持仓 保证金和应付行情变化的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—127 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

中原证券股份有限公司关于 晨光生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571 号文件核准，晨光生物向社 会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司 债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的 发行费用人民币1,095.57万元（不含税），本次共募集资金净额为61,904.43万元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认， 并出具了众环验字[2020 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—129 晨光生物科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2571 号文件核准，晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）向社会公开发行面 值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资 金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共 计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业银行曲周县支 行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用 等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具 众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。公司设立了专户存储募集资金。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额 ...