证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-11 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"、"节能环境"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届董事会第四十七次会议， 审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，"现有生产设施的技改 项目"已实施完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使 用效率，拟将闲置募集资金 356.79 万元永久性补充流动资金。具体情况如下： 一、本次非公开发行股份募集配套资金情况 2018 年 12 月 6 日，节能环境收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976 号），本次交易获得 中国证监会核准。 截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股 份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资金全额汇入华泰联合证券 指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备 股份有限公司向特定投资 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-12 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、郭珊珊女士，1982 年生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。 2018 年 10 月至 2019 年 9 月，任中国地质工程集团有限公司资产财务部高级业 务经理；2019 年 10 月至 2021 年 5 月，任中国节能环保集团有限公司企业管理 部绩效考核处高级经理；2021 年 5 月至 2022 年 5 月，任中国节能环保集团有限 公司审计部评价处处室负责人（副处档）；2022 年 5 月至今，任中国节能环保 集团有限公司审计部评价处处室负责人（正处档）。 具体表决结果如下： （1）同意确定王利娟女士为第八届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （2）同意确定郭珊珊女士为第八届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 附件：监事候选人 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-11 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十七次会议（临时）于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 1 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，会议审议通过如下议案： 一、分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司 3%以上股东中国节能环保集团有限公司推荐周康、赵国鸿、丁航、刘雪原 为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司 3%以上股东国新建源股权投资基 金（成都）合伙企业（有限合伙）推荐张军为公司第八届董事会非独立董事候选 人。经公司董事会提名委员会资格审核，认为上述五名非独立董事候选人具备任 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 中节能环境保护股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人骆建华，作为中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300140 证券简称: 节能环境 提名人中节能环境保护股份有限公司董事会现就提名李玲 中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 一、被提名人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 中节能环境保护股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 中节能环境保护股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建国，作为中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中节能环境保护股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300140 证券简称: 节能环境 提名人中节能环境保护股份有限公司董事会现就提名刘建国 中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中节能环境保护股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过中节能环境保护股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 中节能环境保护股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-10 中节能环境保护股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（简称"公司"）于近日收到董事、总经理何 曙明，副总经理、董事会秘书郭新安，副总经理亢延军及总会计师刘攀的书面辞 职报告，因工作调整，上述董事和高级管理人员申请辞去现任有关职务。辞职后， 何曙明先生和刘攀先生不在公司担任任何职务，郭新安先生和亢延军先生将在公 司担任其他职务。上述董事和高级管理人员原任期至第七届董事会任期届满之日 止。截止公告日，何曙明先生、亢延军先生和刘攀先生未直接或间接持有公司股 份，郭新安先生持有公司股份 63,374 股，以上人员的直系亲属未直接或间接持 有公司股份，上述董事和高级管理人员不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后 仍将继续遵守相关股份管理规定。上述董事和高级管理人员的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。 根据《 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （2）同意聘任邓先柏先生为公司总会计师； 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-09 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十六次会议（临时）于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 1 月 28 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、总会计师及副总经理 的议案》： 同意聘任郝家华先生担任公司董事会秘书，邓先柏先生担任公司总会计师， 李豫军先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 详见同日披露的《关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告》 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-06 中节能环境保护股份有限公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事 会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公 司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等 相关规定，将第八届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选 举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 第八届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举，即股东大 会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开 ...