审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第七届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-73 中节能环境保护股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 监事会第三十七次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 中节能环境保护股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-72 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十二次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额 度的议案》； 根据业务需要，子公司中节能环境科技有限公司向广发银行北京国寿金融中 心支行申请授信 11 亿元，其中敞口用信额度 6 亿元，低风险用信额度 5 亿元， 授信期限 1 年。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。详见公司同日披 露的《关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》； 选举 ...

中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）为满足业务发展需要， 拓展融资渠道，拟向广发银行北京国寿金融中心支行申请授信额度 11 亿元，用 于子公司日常经营支出，授信期限 1 年。其中：敞口用信额度 6 亿元，可用于流 动资金贷款、非融资性保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等 多个业务品种；低风险用信额度 5 亿元，可用于敞口业务低风险担保部分及总行 认可的低风险授信业务。授信方式为信用授信，利率不超过一年期 LPR。 环境科技拟申请的上述授信额度，最终授信额度及期限将以实际审批为准， 具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔 形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上 述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-74 中节能环境保护股份有限公司 关于子公司中节能环境科技有限公司申请广发银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-71 中节能环境保护股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召集期间，持有公司百分之三以上股东中国节能环保集团 有限公司以书面形式向公司董事会提交了《关于提请增加中节能环保装备股份有 限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于 选举第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年第 六次临时股东大会审议，并于 2023 年 9 月 4 日在指定媒体上刊载了相关公告。 本次股东大会无变更、否决议案的情形。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年8月30日以公告形式发出会 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 北京市中凯律师事务所 2023 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 中凯意字【2023】第 1036 号 致：中节能环境保护股份有限公司 北京市中凯律师事务所（以下简称本所）接受中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派林燕焱律师、王慧玲律师出席公司于 2023 年 9 月 15 日下午 16：00 时在西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号研发中心会议 室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会），进行法律见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）《深 ...

中节能环保装备股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修改公司章程 暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"中节能环保装备股份有限公司"变更为"中节能环境保护 股份有限公司"，证券简称由"中环装备"变更为"节能环境"。 2 、公司英文全称 由"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD."变更为"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD."。英文简称 由"CECEP EQUIPMENT"变更为"CECEP ENVIRONMENT"。 3、公司证券代码"300140"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 9 月 8 日。 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第七届董事会第四十次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了 ...

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-68 中节能环保装备股份有限公司 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职的情况 因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有 关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚 先生未持有公司股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定。 辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。 公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人的情况 公司董事会于 2023 年 9 ...

股本信息 - 截至2023年6月30日，公司股本变更后股份数为2,606,198,010.00股[2][11] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,233,476,992.14元，较上年同期增长4.51%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为465,333,732.34元，较上年同期增长24.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,238,450.38元，较上年同期下降134.78%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为641,205,977.95元，较上年同期下降36.04%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1848元/股，较上年同期增长24.86%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.1848元/股，较上年同期增长24.86%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.46%，较上年同期增加0.62%[12] - 本报告期末总资产为31,189,308,492.65元，较上年度末增长1.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,895,352,034.01元，较上年度末下降3.01%[12] - 本报告期营业收入32.33亿元，上年同期30.94亿元，同比增长4.51%[27] - 本报告期营业成本21.33亿元，上年同期20.55亿元，同比增长3.79%[27] - 本报告期销售费用1540.20万元，上年同期1715.45万元，同比下降10.22%[27] - 本报告期管理费用1.89亿元，上年同期1.73亿元，同比增长9.26%[27] - 本报告期财务费用2.62亿元，上年同期3.05亿元，同比下降14.11%[27] - 本报告期所得税费用3921.92万元，上年同期3859.56万元，同比增长1.62%[27] - 本报告期研发投入8394.72万元，上年同期6851.47万元，同比增长22.52%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.41亿元，上年同期10.03亿元，同比下降36.04%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-828,794,840.21元，同比减少11.52%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,710,624.33元，同比减少95.76%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-200,267,537.60元，同比减少14.32%[28] - 其他收益为77,247,349.93元，同比增加80.29%[28] - 投资收益为-2,695,480.01元，同比减少357.80%[28] - 公司投资收益为 -2,695,480.01元，占利润总额比例 -0.51%；资产减值为 -8,513,772.38元，占比 -1.60%；营业外收入为6,032,697.20元，占比1.13%；营业外支出为721,725.67元，占比0.14%；信用减值损失为 -44,947,305.64元，占比 -8.42%[41][42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计468,572,182.72元，其中非流动资产处置损益87,043.34元，计入当期损益的政府补助2,583,129.84元等[16] - 税收返还涉及金额2,035,941.05元，因公司实行即征即退税收优惠政策列为经常性损益[17] 业务线收入占比情况 - 报告期内垃圾焚烧发电业务约占公司总营业收入的86%[18] - 生活垃圾焚烧发电业务各期收入占环境科技主营业务收入比例均在90%以上[19] - 协同类垃圾处理业务报告期内收入占环境科技主营业务收入比例在5%左右[19] - 资源综合利用业务报告期内收入占环境科技主营业务收入比例约为1%-3%[19] 业务项目周期信息 - 垃圾焚烧发电项目运营的特许经营期通常为25至30年[19] - 项目建设周期约为15 - 24个月[20][21] 子公司业务布局信息 - 启源装备先后为近500家企业提供超2500台/套装备，产品出口至50多个国家和地区[23] - 截至报告出具日，子公司环境科技拥有46家项目公司，业务遍布全国16个省，与16个省内多地政府或主管部门合作[25] 各业务线财务数据 - 固废综合处理营业收入为2,470,553,792.76元，同比增加2.85%，毛利率为40.34%，同比增加1.98%[29] - 建造服务营业收入为287,078,107.01元，同比增加18.43%，毛利率为0%[29] - BOT运营收入为161,064.32万元，BOO运营收入为116,682.78万元[35] 子公司经营数据 - 中节能（西安）环保能源有限公司营业收入为8,553.74万元，营业利润为2,195.35万元[36] - 中节能（怀来）环保能源有限公司营业收入为19,257.56万元，营业利润为440.9万元[37] - 中节能（临沂）环保能源有限公司上半年垃圾处理量23,042.05吨，上网电量9,010.2万千瓦时，售电收入17,821.08万元[38] - 中节能（肥西）环保能源有限公司上半年垃圾处理量13,557.91吨，上网电量4,063.22万千瓦时，售电收入12,541.28万元[38] - 中节能（合肥）可再生能源有限公司上半年垃圾处理量9,735.75吨，上网电量4,151.61万千瓦时，售电收入9,296.62万元[39] - 中节能（沧州）环保能源有限公司上半年垃圾处理量9,304.81吨，上网电量2,111.13万千瓦时，售电收入6,633.62万元[39] - 中节能（石家庄）环保能源有限公司上半年垃圾处理量12,386.07吨，上网电量4,409.39万千瓦时，售电收入10,699.43万元[39] - 开封中节能再生能源有限公司上半年垃圾处理量5,156.9吨，上网电量1,759.68万千瓦时，售电收入3,929.97万元[40] - 中节能抚州环保能源有限公司上半年垃圾处理量6,601.39吨，上网电量2,011.54万千瓦时，售电收入4,851万元[40] - 中节能（福州）环保能源有限公司上半年垃圾处理量7,810.94吨，上网电量2,066.31万千瓦时，售电收入4,770.64万元[41] - 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司上半年垃圾处理量6,326.62吨，上网电量2,331.22万千瓦时，售电收入4,952.24万元[41] 投资额与募集资金情况 - 报告期投资额为111.64亿元，上年同期为0，变动幅度100%[47] - 募集资金总额4.081亿元，报告期投入1.617795亿元，累计投入4.047455亿元[51] - 累计变更用途的募集资金总额1.616205亿元，占比39.60%[51] - 公司完成对多家环保能源公司收购，投资金额合计111.641317亿元[48][49] - 现有生产设施技改项目募集资金承诺投资总额1500万元，截至期末累计投入1164.55万元，投资进度77.64%[52] - 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司项目募集资金承诺投资总额5000万元，调整后为1000万元，截至期末累计投入1000万元，投资进度100%[53] - 标准化生产基地项目募集资金承诺投资总额12162.05万元，因市场等因素拟终止，节余资金将永久补充流动资金[53][54] - 支付本次交易现金对价项目募集资金承诺投资总额21422.95万元，截至期末累计投入21422.95万元，投资进度100%[53] - 支付本次募集资金剩余中介费用项目募集资金承诺投资总额725万元，截至期末累计投入725万元，投资进度100%[53] - 永久性补充流动资金项目调整后投资总额16162.05万元，本报告期投入16162.05万元，截至期末累计投入16162.05万元[53] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额40810万元，本报告期投入16177.95万元，截至期末累计投入40474.55万元[53] - 2019年3月公司使用725万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金[54] - 2023年6月25日公告显示，截至该日公司共计被冻结募集资金18259521.17元[54] - 其中1月13日工行西安凤城十二路支行账户15659960元被济南能源工程集团有限公司申请冻结，6月24日工行西安经济技术开发区支行账户2599561.17元被陕西鼎翰岩土工程有限公司申请冻结[54][55] - 募集资金变更项目中，设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司拟投入1000万元，已累计投入1000万元，投资进度100%；永久性补充流动资金拟投入16162.05万元，已累计投入16162.05万元，投资进度100%[56] 资产结构变化 - 应收账款本期末金额38.9272095亿元，占比12.48%，较上年末比重增加2.23%[43] - 短期借款本期末金额7.7117919191亿元，占比2.47%，较上年末比重增加1.10%[43] - 长期借款本期末金额77.623072421亿元，占比24.89%，较上年末比重增加1.92%[43] - 货币资金本期末金额2.07557026亿元，占比6.65%，较上年末比重减少0.70%[43] - 固定资产本期末金额84.5521816488亿元，占比27.11%，较上年末比重减少0.49%[43] - 受限资产合计账面价值17.4628507648亿元，包括货币资金、应收票据等[46] 子公司财务数据 - 启源装备注册资本11800万元，总资产400506890.16元，净资产171290558.28元，营业收入187702420.84元，营业利润24351304.52元，净利润25610566.29元[60] - 启源雷宇注册资本8000万元，总资产356551397.98元，净资产189961427.61元，营业收入32219524.39元，营业利润 - 9378156.58元，净利润 - 9369576.89元[60] - 唐山装备注册资本5000万元，总资产595410689.09元，净资产164884741.31元，营业收入41602939.38元，营业利润539919.39元，净利润1508245.43元[60] - 兆盛环保注册资本12200万元，总资产682310378.07元，净资产290099365.45元，营业收入200927843.23元，营业利润547093.07元，净利润571202.85元[60] - 河南检测注册资本1000万元，总资产4307263.79元，净资产1449472.86元，营业收入1025382.85元，营业利润 - 2719363.53元，净利润 - 2719363.13元[61] - 环境科技注册资本5000万元，总资产28505406438.49元，净资产9962909100.28元，营业收入2769614031.63元，营业利润533003753.66元，净利润496772948.81元[61] - 公司通过发行股份及支付现金购买中节能环境科技有限公司100%股权，2023年6月30日环境科技纳入合并范围，报告期内实现净利润49677.29万元[62] 公司风险与应对 - 环境科技应收账款及合同资产回款存在风险，公司制定“两金”压控方案，完善信用管理政策应对[63] - 公司面临重大资产重组完成后的管控整合风险和多主业经营风险[63] 公司业务拓展 - 环境科技、中节能石家庄成上市公司全资子公司，中节能保定等成控股子公司，业务将扩展到生活垃圾焚烧发电领域[64] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.14%，召开日期为2023年01月03日[67] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例45.69%，召开日期为2023年01月09日[67] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例43.43%，召开日期为2023年03月02日[67] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例43.41%，召开日期为2023年04月17日[67] - 2022年年度股东大会投资者参与比例43.43%，召开日期为2023年05月17日[67] 公司人员变动 - 齐连澎于2023年02月13日离任董事[68] - 王学军于2023年03月02日被选举为第七届董事会非独立董事[68] - 吴佳于2023年03月27日因工作调整离任职工监事[68] - 付首文于2023年03月28日被选举为职工监事[69] 子公司废气排放情况 - 中节能（

关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）等有关规定，中节能环保 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 中节能环保装备股份有限公司 单位：人民币元 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支 行 | 61050176370000000273 | 121,620,500.00 | | 2 | 交通银行西安东开发区支行 | 61189999101000390958 5 | 271,479,499.65 | | 3 | 中国工商银行西安经济技术 | 37 ...