监事会会议 - 2024年召开监事会会议6次[2][3] - 第八届监事会第二次会议审议多项议案[9][11] - 第八届监事会第三次会议审议多项议案[10][11][12] 资金与财务 - 2024年2月拟用356.79万元闲置募集资金补流[10] - 中审众环对2023年度财报出具无保留意见[8] 合规情况 - 截止期末无违规对外担保[13] - 2024年无债务重组等事项[13] 信息管理 - 公司制定并执行内幕信息知情人管理制度[17] - 重大事项及时完整履行内幕信息知情人登记[17] 未来展望 - 2025年监事会提升监督治理水平[18]

业绩数据 - 2024年固废处理总量2015.87万吨，上网电量53.65亿度，对外供汽量144万吨，营业收入59.19亿元[2] - 2024年处理城镇生活垃圾约2,000万吨，产生绿色电力近55亿度[26] - 2024年中期分红向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），分红金额18,594.40万元，占2023年归母净利润的26.26%[23] 业务拓展 - 2024年各业务板块市场开拓取得突破，电工装备业务国际业务新签合同金额快速增长[4] - 2024年通过业务拓展新增超百个就业岗位[26] 技术创新 - 2024年新增国家级高新技术企业3家，国家级专精特新“小巨人”企业1家等[6] - 2024年2项国家重点研发计划项目顺利通过验收[6] - 2024年主持或参与发布技术标准6项[7] - 2024年累计授权各类技术专利216项，其中发明专利58项[7] 公司治理 - 2024年度召开9次董事会，3次股东大会[8][11] - 2024年组织外董实地调研项目及财务共享中心等并开展培训活动[13] - 2024年各专业委员会召开会议审议相关议案[15][16][18] 制度建设 - 2024年严格执行内幕信息知情人管理制度，对重要事项及时完整履行登记[20] - 根据实际和监管要求制修订多项制度[21] 市值与投资者关系 - 2024年度董事会高度重视市值管理，在现金分红等方面考虑投资者利益和回报[22] - 2024年8月29日披露《"质量回报双提升"行动方案》[23] - 2023年度和2024年半年度报告披露后开展业绩说明会、机构路演等活动[24] - 董事会在深交所互动易答复率常年维持100%，2024年累计回复投资者问题40余条[24] - 2024年公司全年发布近70条公告，获第二十六届上市公司金牛奖——金信披奖[24] 未来展望 - 2025年董事会以“价值创造年”为主题，围绕完善治理、强化风险防范等开展工作[27][28] 授信情况 - 向中国银行西安鄠邑区支行申请并启用8亿元授信[10] - 向招商银行北京分行申请并启用5亿元授信[10]

独立董事情况 - 2024年任职独立董事为骆建华、李玲、刘建国[1] - 2024年独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 独立董事独立性评估专项意见于2025年4月25日发布[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 《解释第17号》等自2024年1月1日起施行[2][3] - 《解释第18号》部分内容自印发日施行且允许提前执行[4][5] 变更影响 - 本次变更对公司当期财务无重大影响，不追溯调整[14]

预算相关 - 2025年预算编报范围为公司及所属境内非上市子公司[3] - 制定2025年预算假设无重大变化和不可抗力[4] 业绩情况 - 2024年营业收入及利润指标基本稳定[5] 业务发展 - 垃圾发电推进业务延展、海外开发[5] - 电工装备抓机遇推进国产化替代和海外需求开发[5] - 环保装备锚定“水固一体化”战略[5] 未来策略 - 加大科研项目管理和资源整合协同[6] - 加快“两金”清收控制规模和增幅[6] - 严防各类风险[6] 特别说明 - 预算为内部指标不代表盈利预测有不确定性[2]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计245,200,350.76元，占近一年净利润40.50%[4] - 本次计提使2024年度净利润减少245,200,350.76元并减少期末资产净值[14] 资产减值详情 - 存货跌价准备计提22,564,108.63元，占2024年净利润3.73%[5] - 商誉减值准备计提56,448,636.76元，占2024年净利润9.32%[5] - 合同资产减值准备计提26,941,930.64元，占2024年净利润4.45%[5] - 应收票据减值准备计提 -95,553.11元，占2024年净利润 -0.02%[5] - 应收账款减值准备计提109,838,225.29元，占2024年净利润18.14%[5] - 其他应收款减值准备计提2,323,360.28元，占2024年净利润0.38%[5] - 长期应收款减值准备计提27,179,642.27元，占2024年净利润4.49%[5] 减值方法与原则 - 对金融工具资产按预期信用损失模型计提，其他非金融工具类资产测试计提[3] - 长期应收款按信用风险特征分组，组合1以分期收款劳务金融工具为特征[11] - 资产可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[12] - 资产减值准备按单项或资产组计算确认，商誉分摊至受益资产组或组合[12][13] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对高成本及滞销存货计提跌价准备[13] - 资产减值损失确认后不予转回恢复部分[13]

保险信息 - 公司于2025年4月24日通过为公司及董监高买责任险议案[1] - 投保人为中节能环境保护股份有限公司[1] - 被投保人为公司及董监高[1] - 赔偿责任限额不超10000万元，保费37万元[1] - 保险期限1年[1] 流程安排 - 董事会拟提请股东大会授权办相关事宜[1] - 全体董监回避表决，提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含第八届董事会第八次会议决议[1][4] - 包含第八届监事会第六次会议决议[1][4]

内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[2][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额与营业收入占比均为100%[4] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额差错金额≥资产总额1%[7] - 财务报告内控重大缺陷主营业务收入差错金额≥主营收入总额2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷资产总额差错或损失金额≥资产总额1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷主营业务收入差错或损失金额≥主营收入总额2%[12] 核查评价 - 独立财务顾问核查公司内部控制自我评价报告[20] - 认为现行内控符合法规且自评报告符合实际[21]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-18 中节能环境保护股份有限公司 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司 经营情况，公司定于2025年5月13日（星期二）下午15：00～17:00通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2024年年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会人员：董事 长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、 总法律顾问郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年5月12日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/z ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规 章制度及陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 （陕证监发〔2011〕104 号）的有关规定，现结合中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的实际情况，制定公司 2025 年度投资者管理计划。 一、投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： （一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。 （二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信 息，充分保障投资者知情权及其合法权益。在开展投资者关系工作时应注意尚未 公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及 时予以披露。 （三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法 规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚 假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...