证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-014 云南沃森生物技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 419,390,211.20 元，母公司净利润为-18,015,451.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 2,902,836,489.87 元， 母公司未分配利润为 257,139,173.85 元，母公司 2023 年末资本公积金余额为 3,941,782,528.47 元。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。 二、董事会意见 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分 ...

WALVAX 沃森生物® 2023年度可持续发展 暨ESG和社会责任报告 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 绿色运营 环境友好 95 n in in | 2 | | | --- | --- | | 高效治理 稳健发展 | | | 党建强基铸魂 | 19 | | 强化公司治理 | 21 | | 提升发展动力 | 25 | | 恪守商业道德 | 27 | | 信息安全与隐私保护 | 31 | in 社区共建 健康共享 63 助力健康可及 65 76 产业协同共赢 77 倾情暖心公益 | | | 创新驱动 赋能健康 二 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 创新引领未来 | 37 | | 董事长致辞 | 01 | 坚持质量优先 | 45 | | 关于沃森 | 03 | 专业客户服务 | 53 | | 可持续发展管理策略 | 11 | 可持续供应链 | 57 | 以人为本 活力职场 7 9 多元包容职场 81 85 激发人才活力 职业健康与安全 92 | 完善环境管理 | 97 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 99 | | 资源利用与循环经 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱锦余） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 出席公司董事会和股东大会情况 2023年本人任公司独立董事期间公司共计召开11次董事会，本人均按时亲自 参加会议，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充 分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，未损害公司及股东的利益，故对2023年度公司董事会各项议案均 投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 此外，本人还在本年度现场出席了1次股东大会，通过在线视频的方式出席 了1次股东大会。 三、发表独立意见情况 本人作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在2023年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 云南沃森生物技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关 联交易决策行为的合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》等法律法规及规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-021 云南沃森生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00； 网络投票日期和时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东可选择现 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00008 号 云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 云南沃森生物技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南沃森生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，以持续优化公司内部控制制 度，完善风险评估机制，强化重点领域和高风险领域内部控制的有效性，细化内 部控制缺陷认定标准、风险评估标准和合规评价标准，全面梳理查找公司管理控 制制度和流程缺陷，客观、真实、准确反映公司经营中存在的内控缺陷、风险和 合规问题，加强内部控制缺陷整改、防范化解重大风险因素，促进公司内部控制 持续改进，不断提升内部控制有效性，充分发挥内部控制体系对公司强基固本的 作用，促进、提升公司依法合规经营和抗风险能力，实现高质量发展，保护投资 者合法权益为目的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 度内部控制的建立健全及有效运行进行了全面深入的自检、自查，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运 作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 公司始终秉承"播种健康，创造美好"的企业使命，坚持"让人人生而健康"的主 旨，致力于打造品质优秀、可及性好的创新疫苗产品，成为全球领先且可持续发展的国际 化疫苗制造商，为健康中国和全球公共卫生事业发展贡献沃森力量。公司现已建立了成熟 稳定的细菌性疫苗技术平台和重组蛋白疫苗技术平台，并通过与合作方的共同努力逐步构 建了mRNA疫苗技术平台和重组腺病毒疫苗技术平台 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00007 号 云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

华创证券有限责任公司 关于云南沃森生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，华创证 券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为云南沃森生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"、"沃森生物"）发行股份购买资产并募集 配套资金独立财务顾问，对上市公司2016年度向3名特定投资者发行股份所募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，对沃森生物出具的《云南沃森生物技术 股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《云南沃森生物技术股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况审核报告》（大信专审字[2024] 第5-00007号）进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新 余方略 ...