宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-004 宋城演艺发展股份有限公司 1 关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 和《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，第八届董事会提名委员会 审核，公司董事会决定聘任赵雪璎女士为公司常务副总裁，聘任葛琛女士为公司 副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵雪璎女士 及葛琛女士的简历详见附件。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 2 宋城演艺发展股份有限公司 附件：简历 赵雪璎：女，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年 7 月至 2003 年 6 月任杭州乐园办公室主任；2003 年 7 月至 2008 年 2 月任宋城演艺人力资源部副 总经理；2008 年 3 月至 2010 年 11 月任宋城演艺人力 ...

第一条 为加强对宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事和 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，结合《宋城演艺发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 ...

宋城演艺发展股份有限公司 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定， 包括但不限于下列交易事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 （十八）证券监管部门认为应当属于关联交易的其他事项。 1 第三条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通 过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 （一） 公司的关联法人是指： 1．直接或者间接地控制本公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及 ...

宋城演艺发展股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宋城演艺发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制、风险管理的有效性，财务收支、经济活动所形成的财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立客观的监督、评价和建议，以促进 改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标的活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第六条 公司董事会设立由独立董事担任 ...

宋城演艺发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。未 经公司同意，控股子公司不得对外提供担保。公司控股子公司 ...

第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 宋城演艺发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，保证募集资金项目的正常进行。明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实 ...

宋城演艺发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护全体投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以营利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）与他人合资新设企业的股权投资（设立全资子公司除外）； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资（增资全资子公司 除外）； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资（含委托理财）； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本 ...

报告公司投资评级 - 报告对宋城演艺的投资评级为“增持” [1] 报告的核心观点 - 公司23年业绩快报显示收入端23年预计营收18.5 - 20.5亿元，较19年恢复度70.8% - 78.5%，23Q4营收2.32 - 4.32亿元，较19年恢复度57.3% - 106.6%；利润端23年预计归母净利润亏损0.97 - 1.82亿元，扣非净利润亏损0.85 - 1.70亿元，拟计提花房资产减值损失8.6 - 9.0亿元，剔除花房减值影响，23年归母净利润为7.5 - 9亿元，较19年恢复度71.8% - 86.2%，23Q4净利润基本盈亏平衡 [1] - 对花房计提减值，压制股价因素得到有效缓解，后续进一步减值风险较少 [1] - 公司专注演艺主业，各园区焕新起航，23Q4宋城整体及重资产项目演出场次分别为1990/1633场，较19年同期恢复度为117%/119%，新项目表现突出贡献增量，24年演出场次有望快速增长 [1] - 宋城成熟项目改版升级提升天花板，培育项目快速爬坡，轻重模式结合推进异地扩张，基本面及长期成长性稳健，看好未来业绩弹性和增长空间，测算公司24 - 25年归母净利分别为12.3/15.5亿元，2月1日收盘价对应PE为19/15倍，维持“增持”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 重要财务指标 - 2021 - 2025年营业总收入分别为11.85亿、4.58亿、20.13亿、28.41亿、33.73亿元，增长率分别为31.3%、 - 61.4%、339.8%、41.1%、18.7% [2][3] - 归属母公司净利润分别为3.15亿、0.1亿、 - 1.06亿、12.28亿、15.54亿元，增长率分别为118.0%、 - 96.9%、 - 1196.3%、1259.4%、26.6% [2][3] - 毛利率分别为51.1%、50.1%、64.0%、66.6%、69.2%；净资产收益率ROE分别为4.1%、0.1%、 - 1.3%、12.9%、14.1% [2][3] - EPS（摊薄）分别为0.12元、0.00元、 - 0.04元、0.47元、0.59元；市盈率P/E分别为74.83倍、2441.60倍、19.21倍、15.18倍；市净率P/B分别为3.08倍、3.12倍、2.86倍、2.48倍、2.13倍 [2][3] 资产负债表 - 2021 - 2025年流动资产分别为20.08亿、26.13亿、35.6亿、52.06亿、70.99亿元；非流动资产分别为78.19亿、68.08亿、66.2亿、64.15亿、62.07亿元 [3] - 流动负债分别为7.48亿、8.51亿、6.39亿、7.89亿、8.41亿元；非流动负债分别为11.23亿、7.37亿、9.76亿、9.66亿、9.56亿元 [3] - 负债合计分别为18.71亿、15.88亿、16.14亿、17.54亿、17.96亿元；少数股东权益分别为3.1亿、2.83亿、3.11亿、3.74亿、4.53亿元；归属母公司股东权益分别为76.45亿、75.49亿、82.55亿、94.92亿、110.56亿元 [3] 利润表 - 2021 - 2025年营业总收入分别为11.85亿、4.58亿、20.13亿、28.41亿、33.73亿元；营业成本分别为5.8亿、2.28亿、7.24亿、9.5亿、10.38亿元 [3] - 营业利润分别为3.72亿、 - 0.08亿、1.38亿、16.28亿、20.55亿元；利润总额分别为3.44亿、 - 0.14亿、1.21亿、16.11亿、20.37亿元 [3] - 净利润分别为4.1亿、0.03亿、1.99亿、3.2亿、4.05亿元；少数股东损益分别为 - 0.13亿、 - 0.27亿、0.27亿、0.64亿、0.79亿元；归属母公司净利润分别为3.15亿、0.1亿、 - 1.06亿、12.28亿、15.54亿元 [3] 现金流量表 - 2021 - 2025年经营活动现金流分别为7.5亿、3.32亿、10.78亿、17.05亿、19.62亿元 [3] - 投资活动现金流分别为 - 0.37亿、3.09亿、 - 0.85亿、 - 0.62亿、 - 0.62亿元 [3] - 筹资活动现金流分别为 - 1.96亿、 - 1.96亿、 - 0.94亿、 - 0.22亿、 - 0.22亿元；现金流净增加额分别为5.21亿、4.62亿、9亿、16.2亿、18.78亿元 [3]

投资者关系活动概况 - 活动类别为投资者交流会，参与单位约 160 人，时间为 2024 年 1 月 30 日 20:00 - 21:00，采用电话会议形式 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁、董事、副总裁、董事会秘书、财务总监、市场总经理 [2] 2023 年度业绩情况 - 预计实现营业收入 18.5 - 20.5 亿元，同比增长 304% - 348%，归属于上市公司股东的净利润 -1.82 亿元至 -0.97 亿元，若不考虑花房集团相关投资收益及减值损失，净利润预计为 7.5 - 9 亿元 [3] - 杭州宋城开展市民活动，千古情场次单日演出创出 21 场新高，西安、上海项目整改后市场口碑和占有率不错 [3] 花房集团相关情况 - 公司参股花房集团 35.35%，采用长期股权投资权益法核算，2023 年因多种因素影响，花房集团运营规模收缩、业绩下滑，拟计提减值准备 8.6 - 9 亿元，最终金额待评估和审计确定 [3] - 花房集团于 2023 年 6 月 19 日收到联交所复牌指引，已委任中介机构，相关资料已提交联交所，正在沟通反馈中，已上缴 1.55 亿元待结案扣押款，所有冻结账户已解冻，业务正常运营，相关案件移交检察院 [3][4] 经营恢复情况 - 2023 年演艺主业增长，得益于文旅需求复苏、逆周期投入及努力经营，整体门票收入基本恢复到 2019 年 [4] - 2023 年四季度是淡季，各项目做针对性营销活动，杭州宋城后续学生秋游团和银发团表现好，上海宋城企业团建市场发力 [4] - 2024 年元旦假期整体场次和人次较 2019 年同期增长，受益于项目数量增加和景区活动挖掘周边散客市场 [4] 2024 年展望 旅游市场判断 - 中央经济工作会议指出经济有向好趋势，但面临困难挑战，文旅消费动能强劲，公司对 2024 年及更长期旅游市场充满信心 [5] 业绩增长点 - 广东千古情景区大年初一开业，是全国第 12 个项目，将为增长添砖加瓦 [5] - 各项目全年运营，深挖下沉市场，创新迭代节目内容，提升景区氛围，深化完善垂直化和数字化管理 [5] 项目展望 - 西安项目发挥演艺 + 景区优势，工作日基础场次达 4 场，周末达 5 场，未来经营看好 [5] - 上海宋城三楼和四楼 3 月底整改完成，增加多种功能区，2024 年完整年度运营，经营前景好 [6] 新项目情况 - 广东千古情景区位于佛山南海区，是大湾区首个以演艺为核心的文旅项目，已建成多个剧院和表演场所，节目丰富 [6] - 全网上线首日销量突破 10 万份，截止 29 日达 20 多万份，购买主力为周边游客，亲子家庭居多，广东省占 85%，广州市占 26% [6] 三亚项目应对措施 - 三亚旅游有独特调性，部分景区免费给收费景区带来压力，公司三亚项目游客数量下滑，正在进行整改提升，增加科技互动项目等 [7] 应对新趋势策略 - 针对文旅消费年轻化、散客化、专题化趋势，在场景布置和产品内容开发投入，推出细分内容，举办主题活动，打造社交平台 [7] - 营销上加强新媒体投流引流，从宣传推广、用户接触点、内容与销售转换三个维度立体布局线上市场 [8] 游客画像与市场开发 - 整体用户画像以年轻游客居多，各项目地客群和画像不同，散客占比持续提升 [9] - 深耕团队市场，针对不同人群有专属政策和活动，与多方深度合作，注重产品内容丰富和景区设施品质提升 [9] 旅行社恢复预期 - 2023 年旅行社供应要素受限，不同区域恢复度有差别，预计 2024 年恢复将进一步提升 [9]

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-002 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于拟计提长期股权投资减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规 定，本着谨慎性原则，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"宋城演艺"或"公 司"）2023年度拟计提花房集团公司（以下简称"花房集团"）长期股权投资减值 准备86,000万元—90,000万元（最终金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的 评估机构及审计机构进行评估和审计后确定），该项减值损失计入公司2023年度 损益，将导致公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少86,000万 元—90,000万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益86,000万 元—90,000万元。公司本次拟计提长期股权投资减值准备的具体情况如下： 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 （一）长期股权投资的形成情况 2019年4月，公司子公司北京六间房科技有限公司（以下简称"六间房"）与 ...