证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-066 南方中金环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更公司名称、证券简称、经营范围以南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）吸收合并南方泵业股份有限公司（以下简称"南方泵业"） 获得批准并实施完毕为前提，在公司吸收合并南方泵业获得批准且办理完成相关 事宜后，拟变更的公司名称、证券简称、经营范围方可启用。 2、该事项尚需提交公司股东大会审议，并履行相关主管部门的审批程序， 能否取得相关批准存在不确定性。在本次吸收合并及变更公司名称、证券简称等 事项获得批准后，公司将向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，并向深圳 证券交易所申请变更公司证券简称。 3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》等议案，本事项尚 需提交公司股 ...

业绩数据 - 近三年泵业营收占比78.5%、80.9%、88.2%[2] - 2024年6月30日中金环境营收22.05亿，净利润1.73亿[5] - 2024年6月30日南方泵业营收16.09亿，净利润1.41亿[7] 吸收合并 - 拟吸收合并南方泵业，聚焦主业提升效率[1] - 合并后中金环境存续，南方泵业注销[8] - 需国资审批和股东大会审议通过[13]

业绩相关 - 大理经开区管委会已支付回购款24,648,809.21元，剩余31,144,174.91元[2] 付款安排 - 2024年12月31日前支付到8,600,000.00元[4] - 2025年春节前付款4,544,174.91元[4] - 2025年7月31日前支付完剩余18,000,000.00元[4] 其他 - 公司与大理经开区管委会签PPP项目《终止回购协议》及补充协议[1][2] - 签署补充协议不影响公司经营，将督促付款[6]

限制性股票相关 - 2024年10月18日为本次解除限售股份可上市流通日[1][22] - 符合本次解除限售条件的激励对象共计224人[1] - 本次可解除限售的限制性股票数量10,900,114股，占总股本0.5674%[1][22] - 公司计划授予不超过29,740,285股第一类限制性股票[2] - 2022年9月15日向250名激励对象授予29,710,285股限制性股票，授予价1.77元/股[7] - 授予激励对象人数调为247名，授予数量调为29,390,285股[8][14] - 2022年9月29日完成247名激励对象限制性股票授予登记，占授予前总股本1.53%[8] - 2023年对12名激励对象988,000股限制性股票回购注销，总股本减少[9] - 2024年对8名激励对象892,000股限制性股票回购注销，总股本减少[12] - 19名激励对象离职、1名退休离职，1,880,000股限制性股票回购注销[14] - 3名激励对象辞职，260,000股限制性股票需回购注销[16] - 2名激励对象因裁员离职，48,000股限制性股票需回购注销[16] - 第一、二、三期解除锁定数量占获授数量比例分别为4/10、3/10、3/10[17] - 激励计划授予日为2022年9月15日，第一个限售期于2024年9月30日届满[17] - 董事、高管在职期间每年所持公司股份25%可上市流通，75%锁定[25] - 解除限售后限售股减少10900114股，无限售股增加10900114股，总股本不变[29] 业绩相关 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为200,581,177.63元[19] - 2023年净利润相比于2021年剔除商誉等后的净利润增长率为14.95%[19] - 业绩考核要求增长率不低于8%，2023年符合要求[19] - 2023年以1.745亿元为基数，归属于上市公司股东的净利润增长率不低于8%[20] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.88%，不低于4%[20] - 2023年主营业务收入占比达99.73%，不低于90%[20] - 2023年同行业上市公司股东净利润同比2021年增长率平均值为 - 51.23%[20] - 2023年同行业公司研发支出占营业收入比例的平均值为4.65%[20] - 2022年激励计划授予登记247人，现224人符合个人层面考核，解除限售比例100%[20]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售股票10900114股[1] - 该计划中有5名激励对象已离职[3] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，尚需股东大会审议[4] 股票回购 - 公司将回购注销离职对象308000股限制性股票[3]

印章范围 - 公司印章包括公章、董事会印章、专用章等[4] 印章管理流程 - 刻制须申请获批后在指定单位进行，综合办建台账[6][7] - 保管部门和人员由公司指定，确保安全[9] - 使用按权限审批，保管人建用印台账[11] - 外出使用经批准，用后交回[13] - 作废销毁按权限审批，综合办实施记录[13] 特殊情况处理 - 印章遗失或被盗，保管人立即报告并采取措施[9]

公司治理 - 2024年10月9日会议审议通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 修订《南方中金环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等8项制度[1][2][3] - 新增《南方中金环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[3] - 新增及修订制度全文详见2024年10月10日巨潮资讯网公告[3][6]

南方中金环境股份有限公司 内部控制基本规范 公司所属子公司应参照本规范建立与实施内部控制。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性 文件的相关性规定以及《南方中金环境股份有限公司章程》等公司相关治理制度 要求，并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）各内 部机构和职能部门、控股子公司。 南方中金环境股份有限公司 内部控制 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予登记完成对象247名[3] - 23名激励对象离职，公司回购注销其股票[3] - 224人达全额解锁条件，本次解除锁定占个人获授40%[4] - 监事会同意对224人10,900,114股办理解除限售[4]

应急组织 - 应急领导小组由董事长任组长、总经理任副组长[8] 预警传递 - 预警信息传递需经部门责任人、分管副总、董事长和总经理[11][12] 事件应对 - 治理类突发事件应对5%以上股份股东纷争约见沟通[14] - 经营类突发事件必要时聘请中介审计或评估财务状况[14] - 环境类突发事件需调查环境并调整经营策略及投资方向[15][16] - 信息类突发事件要联系媒体沟通并澄清不实信息[16] 应急协助 - 应急领导小组可邀请专业机构协助解决突发事件[17] 事件结束 - 突发事件结束后消除影响、解除应急状态并评估效果[18] 处理原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置结合原则[3] 预案修订 - 公司各部门应及时修订应急预案[17] 善后处理 - 应急领导小组拟定善后处理意见，经董事会或股东会批准后执行[20] 保密原则 - 突发事件处理相关人员要恪守保密原则[21] 信息上报 - 公司应及时向证监局及有关政府部门上报事件情况[18] 保障工作 - 公司下属各部门及控股子公司要做好人力、物力、财力保障[20] - 应急领导小组成员手机须保证畅通[20] - 应急领导小组有权召集处置人员[20] - 公司相关部门应做好物资保障[20] 人员培训 - 公司要对相关人员进行应急培训[20] 责任制度 - 突发事件处置工作实行行政领导负责制和责任追究制[22]