限制性股票授予 - 2022年计划授予不超29740285股第一类限制性股票，后授予29390285股给247名激励对象，占授予前总股本1.923438236亿股的1.53%[2][7] - 2022年9月15日确定授予日，向250名激励对象授予29710285股，后因3人放弃调整为247名、29390285股[6][7] - 2022年9月29日完成247名激励对象的限制性股票授予登记工作[7] - 2022年限制性股票授予价格为1.77元/股[6][12] 限制性股票回购注销 - 2023年对12名离职激励对象的988000股限制性股票回购注销，总股本由1.923088236亿股减至1.922100236亿股[8][9] - 本次回购注销8名离职激励对象的892000股限制性股票，占授予登记总数29390285股的3.04%，占注销前总股本1.922100236亿股的0.05%[1][11] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本由1.922100236亿股减少至1.921208236亿股[1] - 本次离职激励对象回购价格为1.77元/股[12] - 公司本次回购限制性股票的资金来源为自有资金[13] 审议流程 - 2024年4月24日董事会、监事会，5月17日股东大会均审议通过本次回购注销议案[2][9] - 2023年4月21日董事会、监事会审议通过对12名激励对象限制性股票回购注销议案，5月16日股东大会通过，7月20日完成登记手续[8] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前股份数量为28,503,049股，比例1.48%，变动数 - 892,000股，变动后股份数量为27,611,049股，比例1.44%[16] - 无限售条件流通股变动前股份数量为1,893,597,187股，比例98.52%，变动数0股，变动后股份数量为1,893,597,187股，比例98.56%[16] 影响说明 - 本次注销完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[16] - 本次回购注销限制性股票事项不会损害公司及全体股东利益[16] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[16] - 本次回购注销不影响公司激励计划继续实施[16] - 本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件，不影响公司上市地位[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月19日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东20人，代表股份576,967,605股，占比30.0176％[3] 议案表决情况 - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》同意576,554,505股，占比99.9284％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意576,089,205股，占比99.8478％[8] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会程序符合规定，表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2024年7月4日披露股东大会通知，7月19日14:00召开现场会议，采用现场与网络投票结合[6][7] - 出席股东大会的股东及代理人20名，代表股份576,967,605股，占比30.0176%[8] 议案表决情况 - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》同意股数576,554,505股，占比99.9284%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数576,089,205股，占比99.8478％[15] 会议结果 - 公司2024年第一次临时股东大会程序及表决结果合法有效[16]

公司概况 - 公司属于通用设备制造业，泵类业务对标国内外企业如大元泵业、凌霄泵业、格兰富、赛莱默等 [3] - 公司产品在功能性、性价比方面较国外品牌更具优势 [3] 销售与市场 - 泵产品应用于环保水处理、市政水利、暖通空调、给水排水、新能源、智能装备、海水淡化、食品饮料、医药化工、冶金电力等领域 [3] - 2023年环保水处理领域销售占比约36%，工业应用占比约20%，市政给排水占比近8%，机械配套占比超过6% [3] - 公司销售以直销模式为主，国内设立4个销售大区，近400个直属办事处，销售团队1500余人 [4] 产品与技术 - 公司泵产品多数为标准化通用产品，基本可满足48小时内发货 [4] - 针对液冷领域已开发布局NFXCN-CHM储能、液冷专用卧式多级离心泵等产品，并在2023年取得一定销售业绩 [4] 财务与风险 - 公司应收款项坏账计提比例严格根据会计准则制定，泵类业务、危固废处置业务应收账款账龄3年以上100%计提，其他环保类业务账龄5年以上100%计提 [4] - 公司销售费用较同行业较高，主要因直销模式及销售网络遍布全国 [4] 未来规划 - 公司积极部署、关注、研发新兴产业领域的产品应用，如新能源、液冷等 [3] - 德清智能基地土建工程已基本结束，正在进行设备招标及安装阶段 [4]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司母公司盈余公积为25045.66万元[1] 决策事项 - 董事会同意用25045.66万元盈余公积弥补以前年度亏损[2] - 董事会同意续聘中兴华事务所为2024年度审计机构[4] 费用数据 - 2024年度审计费用总额300万元（含税）[4] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[2][4][5] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[2][4]

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-042 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 1 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会 第二十次会议， ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年7月3日通讯表决召开，3名监事全出席[1] 方案决议 - 监事会同意法定盈余公积弥补亏损方案，待股东大会审议[1][2] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所，议案待股东大会审议[3][5]

南方中金环境股份有限公司 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-040 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定 盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 25,045.66 万元（全部 为法定盈余公积）用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-49,696.98 万元，母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积），合并财务报表未分配利润为-47,566.94 万元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用 上述母公司盈余公积 25,045.66 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过[1][5][6] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人、注会968人、签过证券报告注会489人[1] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元[1] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[1] 审计费用 - 2024年度审计费用300万元（含税）[4]

资产出售情况 - 2023年9月22日董事会审议通过出售部分资产议案[1] - 以2023年8月31日为基准日，出售资产评估价值3688.64万元[3] - 出售资产挂牌价4023.4523万元，2024年3月19日至4月16日挂牌交易[3] - 2024年4月25日与受让方签合同，交易价4023.4523万元，已全额收款并完成过户[4] 受让方情况 - 受让方江苏南方中金污泥处理有限公司注册资本20000万人民币[5] - 2023年度受让方总资产4502.54万元，净资产 -385.45万元，营收73.58万元，净利润 -647.10万元[7] 转让标的情况 - 转让标的房屋建筑面积12799.17平方米，土地使用面积16855平方米，构筑物9项，设备233台（套）[10] 交易影响 - 出售资产预计使公司2024年度净利润增加约1100.45万元[14] - 出售利于提高资产运营效率，优化配置，补充流动资金，降负债及财务费用[14]