关联交易数据 - 2025年接受劳务、采购商品预计2500万元，已发生153.36万元，上年发生637.27万元[3] - 2025年出售商品、提供劳务预计200万元，已发生0万元，上年发生16.45万元[4] 子公司业绩 - 2024年北京瑞祺皓迪技术股份有限公司服务实际发生13.69万元，预计2000万元[5] - 2024年苏州博远容天信息科技股份有限公司服务实际发生137.59万元，预计1000万元[5] - 苏州博远容天信息科技股份有限公司总资产10380.90万元，净利润31.29万元[8] - 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司总资产20108.30万元，净利润95.83万元[11] 股权情况 - 公司持有苏州博远容天信息科技股份有限公司15%的股权[7] - 截至2025年3月31日，公司持有北京瑞祺皓迪技术股份有限公司25.58%的股权[11] 会议相关 - 2025年4月18日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[15] - 全体独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[40]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李雪飞作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请 ...

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00在“价值在线”以网络互动方式召开[1][2] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动交流及会前提问[2][4] - 出席说明会人员有董事长、总经理、副董事长、独立董事[3]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][24][26] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][6] - 议案7关联股东回避表决，议案8、9为特别决议议案[7] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，均需累积投票[6][7][21][22][23][29][30] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在北京海淀区[9] - 登记方式有现场、信函或传真，须于5月12日17:00前送达或传真[9][10] 其他信息 - 联系人卢佳琪，电话010 - 62970877，传真010 - 62962298[14] - 与会股东食宿及交通费用自理[14] - 网络投票代码为350150，简称世纪投票[20] - 授权委托书中总议案编码为100[29]

会议情况 - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[1] - 8项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][8][11][13][16][18][20] 报告与议案 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][7][10][23] - 《2024年年度报告摘要》同日刊登于四大证券报[4] - 多项公告详见创业板信息披露网站[9][15][17][19][22][25] 业务与财务 - 公司根据2024年业务预计2025年关联交易额度[14] - 计提、转回资产减值准备及资产核销符合规定[17] - 会计政策变更符合财政部准则解释[19] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款[21] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》合规准确完整[25]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-002 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于2025年4月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议 于2025年4月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛 俊杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-006 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《2024 年度财务报表审计报告》（[2025]京会兴审字第 00060024 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,172,821.81 元，其中，母公司实现净 利润 21,860,371.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -240,002,216.23 元，年末资本公积金余额 1,098,351,913.89 元，盈余公积余额 90,9 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060004 号 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 21 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00060024 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我 们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的 ...