会议情况 - 监事会会议应出席3人，实际出席3人[1] - 8项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][6][8][11][13][16][18][20] 报告与议案 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][7][10][23] - 《2024年年度报告摘要》同日刊登于四大证券报[4] - 多项公告详见创业板信息披露网站[9][15][17][19][22][25] 业务与财务 - 公司根据2024年业务预计2025年关联交易额度[14] - 计提、转回资产减值准备及资产核销符合规定[17] - 会计政策变更符合财政部准则解释[19] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款[21] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》合规准确完整[25]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-002 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于2025年4月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议 于2025年4月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛 俊杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-006 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《2024 年度财务报表审计报告》（[2025]京会兴审字第 00060024 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,172,821.81 元，其中，母公司实现净 利润 21,860,371.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -240,002,216.23 元，年末资本公积金余额 1,098,351,913.89 元，盈余公积余额 90,9 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060004 号 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 21 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00060024 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我 们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 一、审计意见 我们审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称瑞尔股份）合并及母公司 财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了瑞尔股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 2024 年度财务报表审计报告 | | | | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 | 事 2 | | 第三章 | 董 | 事 会 9 | | 第四章 | 董 | 事 长 15 | | 第五章 | | 董事会决策程序 16 | | 第六章 | | 董事会会议 17 | | 第七章 | | 董事会会议通知 20 | | 第八章 | | 会议提案、审议、决议 21 | | 第九章 | | 董事会会议记录 25 | | 第十章 | | 董事会决议公告 26 | | 第十一章 | | 董事会文档管理 26 | | 第十二章 | | 附 则 27 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 2 | | 第三章 | 薪酬标准 3 | | 第四章 | 薪酬发放 3 | | 第五章 | 薪酬调整 4 | | 第六章 | 其他激励事项 5 | | 第七章 | 附则 5 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核心 团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴管理遵循 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月24日审议通过年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年相关会议审议通过续聘年度会计师事务所议案[17] 报告披露情况 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，未行使特别职权[8][19] - 2025年将继续为公司发展提建议[19]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | 独立董事 22 | | | 第三节 | 董事会 25 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第 ...