北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李雪飞） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李雪飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值 分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任公司第八届董事会独 立董事、中盛双和（北京）资产评估有限公司监事，兼任北京忠达投资管理有限 公司总经理、铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事、上海睿兴禾农业科技有 限公司监事、三合经世（北京）管理咨询有限公司执行董事、经理、财务负责人、 注册估值师协会专家委员。曾先后任职于阿城金源会计师事务所 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | 独立董事 22 | | | 第三节 | 董事会 25 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东会记录 15 | | 第七章 附 | 则 16 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股 东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李岳军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保 持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李岳军，1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师。 现任公司第八届董事会独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，兼任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责 任公司）董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、北京煜邦电力技术股份有 限公司独立董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事。曾任岳华会 计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟令星） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学商法学专业，获博士学位。现任公司第八届董事会独立董事、中国政法大学 商学院副教授、法商系副主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于 廊坊市人民检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-013 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 123,496,733.71 | 86,091,494.63 | 43.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,204,737.33 | -13,062,687.49 | 109.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 542,208.66 | -13,349,415.04 | 1 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2024 年年度报告 公告编号：2025-005 证券代码：300150 披露日期：2025 年 4 月 23 日 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计 主管人员)宋月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临主营业务依赖单一市场的风险、技术风险、 应收账款发生坏账损失的风险、人力资源风险等诸多风险因素，公司在本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"（五）风 险因素及对策"部分予以描述， ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2800万元 - 4100万元，上年同期亏损1749.82万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500万元 - 3700万元，上年同期亏损2103.46万元[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为348.46万元，上年同期为353.64万元[6] 业务经营情况 - 2024年主营业务收入增长约5.11%，业务不断拓展，经营状况稳定[5] 2023年盈利影响因素 - 2023年应收款项坏账准备计提金额3954.30万元，影响当年盈利[5] 2024年资金运营举措 - 2024年加强账款回收力度，提高资金运营效率[6]

公司基本情况 - 公司所属行业为铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发、铁路综合运维服务、铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品行业 [2] - 主营业务包括铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运维服务等 [2] - 在铁路行业多次承担开创性项目建设，如防灾安全监控系统、综合视频系统、综合监控系统、通信监控系统等 [2] - 在城市轨道交通行业，地面通信（PA）系统市场占有率常年稳居第一 [2] 行业与经营情况 - 铁路行业景气度较高，地铁行业相对较差 [3] - 2023年度因部分客户回款周期延长，应收账款坏账准备计提金额同比上升70.97%，导致盈利受到影响 [3] - 2024年度在手订单充足，回款情况好转，前三个季度收入及利润较上年度有所增长 [3] - 2025年预计市场景气度较好，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，并扩大铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的研发、生产、销售 [3] 股东与商誉 - 持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司于2024年10月8日至11月11日期间减持2.88%公司股份，目前持有7%公司股份 [3] - 公司每年聘请专业评估机构对商誉进行减值测试，2024年度相关工作正在推进中 [3] 海外业务与分红 - 海外业务主要分布在墨西哥、北美、马来西亚、印尼等，2025年预计加大海外市场投入，重点开发发展中国家市场 [5] - 2022年度及2023年度因计提商誉等原因，业绩亏损，未进行利润分配 [5] - 未来将结合实际情况，综合考虑监管政策导向、公司经营情况、业务发展规划及对投资者回报等因素，制定合理的利润分配预案 [5] 子公司与产品 - 二级子公司深圳北海持有北海智行40%股权，北海智行主要业务为智能硬件产品研发，核心产品包括AIholomate、拯救者AI胶囊、43寸全息显示仓、86寸全息显示仓 [5] - 北海智行智能硬件产品目前处于研发初创阶段 [5]