财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需股东会审议[31] - 单笔或累计财务资助金额超公司经审计净资产10%需股东会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] - 首次公开上市6个月内申报离职的，自申报日起18个月内不得转让直接持有的股份[4] - 首次公开上市7 - 12个月申报离职的，自申报日起12个月内不得转让直接持有的股份[4] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[4][5] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或内容违规，可在决议作出60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求相关部门起诉[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] - 公司股东滥用权利致损应依法赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务应担连带责任[7] - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规致损应赔偿[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[32] - 独立董事提议召开临时股东会，经全体独立董事过半数同意，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[11] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会通知应包含时间、地点、提案等内容，网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00[11] - 现场股东会召开时间为上午9:30，结束时间不早于下午3:00[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[15] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[15] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满不能担任公司董事[15] - 最近三年内受到过证监会行政处罚不能担任公司董事[15] - 最近三年内收到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任公司董事[15] - 被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务，期限未满不能担任公司董事[15] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为3年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[16] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议批准[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东大会审议批准[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东大会审议批准[25] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议批准[25] - 交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会授权总经理办公会决定[26] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[37]

关联交易数据 - 2025年接受劳务、采购商品预计2500万元，已发生153.36万元，上年发生637.27万元[3] - 2025年出售商品、提供劳务预计200万元，已发生0万元，上年发生16.45万元[4] 子公司业绩 - 2024年北京瑞祺皓迪技术股份有限公司服务实际发生13.69万元，预计2000万元[5] - 2024年苏州博远容天信息科技股份有限公司服务实际发生137.59万元，预计1000万元[5] - 苏州博远容天信息科技股份有限公司总资产10380.90万元，净利润31.29万元[8] - 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司总资产20108.30万元，净利润95.83万元[11] 股权情况 - 公司持有苏州博远容天信息科技股份有限公司15%的股权[7] - 截至2025年3月31日，公司持有北京瑞祺皓迪技术股份有限公司25.58%的股权[11] 会议相关 - 2025年4月18日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[15] - 全体独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[40]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李雪飞作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请 ...

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00在“价值在线”以网络互动方式召开[1][2] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动交流及会前提问[2][4] - 出席说明会人员有董事长、总经理、副董事长、独立董事[3]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-003 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-002 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议通知于2025年4月10日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议 于2025年4月21日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛 俊杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生已分别向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，上述 3 人将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-006 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《2024 年度财务报表审计报告》（[2025]京会兴审字第 00060024 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 34,172,821.81 元，其中，母公司实现净 利润 21,860,371.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -240,002,216.23 元，年末资本公积金余额 1,098,351,913.89 元，盈余公积余额 90,9 ...