北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在上市公司 担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

提名委员会细则 - 2024年4月制定董事会提名委员会实施细则[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，设独董主任委员[7] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 负责拟定选标准程序并提建议[9] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 每年按需开会，提前三日通知[17] - 细则自董事会审议通过生效[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入80370.68万元，同比增长13.93%[11] - 2023年度营业利润 - 2368.02万元，同比增长94.08%[11] - 2023年度利润总额 - 2287.37万元，同比增长94.28%[11] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 - 1749.82万元，同比增长95.57%[11] - 报告期末公司总资产20.46亿元，较年初增长3.61%[11] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[15] 公司决策 - 高级管理人员薪酬议案同意6票，三人回避表决[21] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年度日常关联交易预计议案同意8票，一人回避表决[25] - 修订五项内部管理制度，9票同意通过[34][35][36][37][38] - 审议通过《2024年度第一季度报告》[39][40] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》[41][42]

章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》"）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、 | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 | 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 | | 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 | 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法 | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其 | | 律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订 | 他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 | | 本章程。 | 件，制订本章程。 | | | ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030062 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 24 日签发了"[2024]京会兴审字第 00030016 号"无保留意见审计报告。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用。 附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可[2013]0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制 的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室，首 席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、 黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽 宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、 青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了 30 家分所。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京世纪瑞 尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李岳军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保 持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 ...