北京世纪瑞尔技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 对外投资管理制度 | | | 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为（增资全资子 公司除外）； （四）证券投资； （五）委托理财； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司对外投资应遵循的基本原则：遵循法律、法规的规定，符合公 司发展战略，合理配 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[5] - 内幕信息知情人包括公司及其董高、大股东及其董监高等[12] - 内幕信息公开披露前填写知情人档案并记录信息[15] - 重大事项时除填档案还需制作进程备忘录[17] 报送与保存要求 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[19] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送相关档案及备忘录[19] 信息流转与保密 - 内幕信息发生时知情人第一时间告知董事会秘书[20] - 公司部门间流转内幕信息需原部门负责人批准并备案[22] - 对外提供内幕信息须经董事会秘书批准并备案[22] - 公司与知情人签订保密协议告知义务[24] 交易限制与违规处理 - 知情人在监管规定窗口期内不得买卖公司股票[26] - 知情人违规给公司造成影响或损失将被处分并赔偿[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[35]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年八月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 | | | 第一条 为进一步建立健全北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，由独立董事委员担任；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；薪酬与考核委员会召集 ...

减持计划 - 山东铁路基金计划减持不超17,553,181股，不超总股本3%[2] 减持情况 - 2025年6 - 8月累计减持11,697,659股，占总股本1.99924%[3] - 集中竞价减持5,851,000股，均价5.23元/股，比例0.99999%[5] - 大宗交易减持5,846,659股，均价5.33元/股，比例0.99925%[5] 持股变化 - 减持前持股40,952,921股，占总股本6.99923%，减持后降至29,255,262股，占4.99999%[6] 其他说明 - 减持无违规，不会导致控股股东、实控人变化[7][8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价5.21元 单日下跌3.16% [1] - 换手率4.13% 成交量21.26万手 成交金额1.12亿元 [1] - 主力资金净流出1963.73万元 占成交额17.49% 其中超大单净流出737.06万元(占比6.56%) 大单净流出1226.67万元(占比10.92%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出919.02万元 占成交额8.18% [1] - 小单资金净流入1044.71万元 占成交额9.3% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.23亿元 同比增长43.45% [1] - 归属净利润120.47万元 同比增长109.22% [1] - 扣非净利润54.22万元 同比增长104.06% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.109 速动比率3.389 [1] - 资产负债率21.27% [1] 公司基本信息 - 北京世纪瑞尔技术股份有限公司成立于1999年 位于北京市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本58510.6053万人民币 实缴资本58510.6053万人民币 [1] - 法定代表人朱江滨 [1] 企业运营活动 - 对外投资15家企业 [2] - 参与招投标项目2140次 [2] - 拥有商标信息23条 专利信息47条 [2] - 行政许可9个 [2]

权益变动 - 变动前山东铁路基金持股40,952,921股，占比6.99923%，变动后降至29,255,262股，占比4.99999%[3] - 计划减持不超17,553,181股，不超总股本3%[5] 减持情况 - 2025年6 - 8月累计减持11,697,659股，占总股本1.99924%[6] - 集中竞价交易减持5,851,000股，占比0.99999%，均价5.23元/股[7] - 大宗交易减持5,846,659股，占比0.99925%，均价5.33元/股[7] 其他 - 未导致控股股东、实际控制人变化[4] - 减持计划未实施完毕[13]

公司信息 - 山东铁路发展基金有限公司注册资本2,062,213万元[10] - 注册地为山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层[33] 股东出资 - 山东铁路投资控股集团出资1,000,000万元，比例48.4916%[11] - 山东省财金乡村振兴有限公司出资400,000万元，比例19.3966%[11] - 山东省土地发展集团有限公司出资300,000万元，比例14.5475%[11] - 山东发展投资控股集团有限公司出资300,000万元，比例14.5475%[11] - 华鲁控股集团有限公司出资62,213万元，比例3.0168%[11] 持股情况 - 持有山东路桥6.88%股份[14] - 权益变动前世纪瑞尔持股6.99923%，后持股4.99999%[20] 减持情况 - 2025年6 - 8月减持世纪瑞尔11,697,659股，占1.99924%[21] - 集中竞价减持5,851,000股，均价5.23元/股；大宗交易减持5,846,659股，均价5.33元/股[21] 未来展望 - 未来12个月计划减持世纪瑞尔不超17,553,181股，不超3%[17][34] - 未来12个月无增加世纪瑞尔股份计划[34]

大宗交易概况 - 2025年8月12日世纪瑞尔发生大宗交易成交300万股，成交金额1613.98万元，占当日总成交额11.15% [1] - 成交价格5.38元较市场收盘价5.43元折价0.92% [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位，卖方为中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 [2] - 证券代码300150，成交单价5.38元，成交量300万股 [2]

股东权益变动 - 山东铁路发展基金有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,851,000股，占公司总股本的1 00% [2][3] - 减持时间为2025年6月23日至2025年7月16日 [3] - 减持后山东铁路基金持有公司股份35,101,921股，占总股本比例从7 00%降至6 00% [3] 减持计划执行情况 - 山东铁路基金此前披露的减持计划包括集中竞价交易方式减持不超过5,851,060股（1%）和大宗交易方式减持不超过11,702,121股（2%），合计不超过17,553,181股（3%） [1][4] - 本次减持与预披露计划一致，已完成集中竞价交易部分的减持 [4] - 减持原因为股东自身资金需求 [3] 公司股权结构影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更 [3] - 减持计划实施不会对公司持续性经营产生影响 [3] - 山东铁路基金非公司第一大股东或实际控制人 [3] 股份性质 - 减持股份均为无限售条件A股 [3] - 公司不存在有限售条件股份被减持的情况 [3]

减持计划 - 山东铁路基金计划减持不超17,553,181股，不超总股本3%[1][5] - 集中竞价减持不超5,851,060股，不超总股本1%；大宗交易减持不超11,702,121股，不超总股本2%[1][5] 减持情况 - 2025年6月23日至7月16日，集中竞价累计减持5,851,000股，占总股本1.00%[2][4] - 本次减持前持股40,952,921股，占总股本7.00%；减持后持股35,101,921股，占总股本6.00%[4] 影响说明 - 本次减持按规定预先披露，与计划一致，不会导致公司控制权变更，不影响持续性经营[4][5]