投资理财安排 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金投资理财[1][2][11] - 额度可单笔或分笔单次或累计循环滚动使用[1][2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[5] 资金与审议情况 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 购买理财产品在董事会权限内，无需股东会审议[7] 风险与管理措施 - 投资有市场波动等风险[8] - 选信誉良好金融机构产品并遵守审慎原则[9] - 财务管理部管理，内部审计部门监督[9][10]

担保事项 - 公司为子公司向建行、广发银行申请综合授信提供4000万、1000万担保，期限1年[2] 制度制定 - 公司制定《委托理财管理制度》提升治理水平[4] 资金投资 - 公司及子公司用不超40000万闲置资金理财，期限12个月[7] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[3][6][8] 会议情况 - 第九届董事会第二次会议6月25日召开，9人出席[1]

公司治理变更 - 公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会 审议通过《公司章程》修订议案及董事会换届选举议案 新董事会由8名选举董事和1名职工代表董事组成共9人 [1] - 公司同期召开第九届董事会第一次会议 完成董事长、专门委员会成员及高级管理人员的选举和聘任 [1] - 公司法定代表人由牛俊杰变更为朱江滨 并已完成工商变更登记手续取得新营业执照 [2] 工商登记信息 - 公司注册资本为58,510.6053万元人民币 类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码91110000700308807J [2] - 公司成立日期为1999年5月3日 注册地址位于北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9 [2] - 经营范围涵盖技术开发推广、电子产品销售、计算机系统服务、货物进出口及专业承包等业务领域 [2]

公司治理 - 2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 选举产生8名董事与1名职工代表董事组成第九届董事会[1] - 同日召开第九届董事会第一次会议，选举董事长等并聘任高级管理人员[1] 工商变更 - 近日完成事项变更及备案登记手续，取得新《营业执照》[2] - 法定代表人由牛俊杰变更为朱江滨[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为58510.6053万元[3] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司成立于1999年05月03日[3] - 公司住所为北京市海淀区创业路8号3号楼6层3 - 9[3] - 公司经营范围包括技术开发、销售产品等多项业务[3]

董事会选举 - 2025年5月13日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举赵关荣为公司第九届董事会职工代表董事[1] - 第九届董事会由赵关荣与8名董事组成，任期三年[1] 赵关荣信息 - 1974年出生，毕业于内蒙古师范大学获学士学位[4] - 现任控股子公司苏州易维迅董事长等职[4] - 2017 - 2021年曾任公司副总经理[4] - 未持股，无关联关系，近三年无行政处罚[5]

董事会换届 - 公司2025年5月13日完成第九届董事会换届，9名董事任期三年[1] - 第九届董事会独立董事3名占比三分之一，有1名职工代表董事[1] - 下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[3][4] 人员聘任与离任 - 聘任朱江滨为总经理等多人，任期三年[5] - 张风利等多人因任期届满离任，部分仍任职[7][8] - 尉剑刚离任仍任职，持股344万股占总股本0.59%[7]

会议信息 - 公司股东大会通知于2025年4月23日公告[7] - 现场会议于2025年5月13日下午14:00召开[7] - 采用现场与网络投票结合方式，深交所交易系统和互联网系统投票时间为2025年5月13日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共103人，代表有表决权股份211,612,955股，占比36.1666%[9] - 出席现场会议股东和代表共5人，代表有表决权股份168,803,761股，占比28.8501%[9] - 参加网络投票股东共98人，代表有表决权股份42,809,194股，占比7.3165%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[13][15][16][17][19][20][24][25][26][28] - 《关于选举牛俊杰等人为公司第九届董事会成员的议案》同意占比超99%[28][29][31][39]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表103人，代表股份211,612,955股，占比36.1666%[8] - 现场会议股东及代表5人，代表股份168,803,761股，占比28.8501%[9] - 网络投票股东98人，代表股份42,809,194股，占比7.3165%[10] - 中小投资者98人，代表股份5,296,273股，占比0.9052%[11] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月13日14:00在北京市海淀区召开[3] - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意211,234,355股，占比99.8211%[12] - 《2024年度利润分配方案》同意不派现等，211,216,155股，占比99.8125%[19] - 《关于公司董事、监事薪酬事项及方案》参与表决49,689,194股，同意49,274,094股，占比99.1646%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意211,234,155股，占比99.8210%[22] - 修订《股东大会议事规则》议案，参与表决211,612,955股，同意211,223,055股，占比99.8157%[23] - 修订《董事会议事规则》议案，参与表决211,612,955股，同意211,234,155股，占比99.8210%[25] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，参与表决211,612,955股，同意211,197,055股，占比99.8035%[26] 董事选举情况 - 选举牛俊杰等非独立董事，同意票占比约99.3121%，中小投资者同意票占比约72.5%[29][30][31][32][35] - 选举李岳军等独立董事，同意票占比约99.3121%，中小投资者同意票占比约72.5%[38][39]

人事变动 - 2025年5月13日召开九届一次董事会，选举朱江滨为董事长，法定代表人变更为朱江滨[1][2][3] - 选举产生董事会各专门委员会新一届委员[5][6] - 聘任朱江滨为总经理，邱仕育、刘卓妮为副总经理，宋月为财务负责人，刘卓妮为董秘，任期三年[7][8] - 继续聘任卢佳琪为证券事务代表，任期三年[9][10] 持股情况 - 朱江滨直接持股440,000股，占总股本0.08%[14] - 邱仕育、宋月、刘卓妮、卢佳琪未直接或间接持股[15][17][18][19] 人员信息 - 刘卓妮有经济师职称等，与公司重要人员无关联无违规[18][19] - 卢佳琪获深交所董秘任职资格，任职符合规定[19]

业绩说明会基本信息 - 2025年5月9日15:00 - 17:00，公司举行2024年度网上业绩说明会，在“价值在线”与投资者互动交流 [2] - 接待人员包括董事长、总经理牛俊杰，副董事长、副总经理等朱江滨，独立董事李岳军 [2] 公司业务与发展战略 - 主要客户包括国铁集团（含各铁路局及高速铁路公司）、中国中车、中国铁建等，目前暂无其他社会股东注资计划 [3][5] - 持续加大研发力度，研发新产品，升级铁路视频监控等产品，提升核心技术自主权，拓展新市场 [3] - 研发的铁路站台自适应安全门系统终试通过专家评审，正筹备铁路市场推广 [3] - 针对铁路及城市轨道交通市场变化加强调研，为新产品研发提供条件 [3] - 拓展新业务与现有业务在研发、供应链、市场销售等环节有协同体系和管理架构 [3] 技术研发与应用 - 重视自有产品与系统的智能化与云化，强化原生安全性，基于专业云的铁路视频监控产品已有订单市场应用 [4] - 产品及技术以自主研发为主，重点开发新一代铁路行车安全监控系统等产品，储备开发新一代产品组/构件，探索新技术应用 [4] 产品质量管控 - 加强产品质量管控，依靠科学设计和管理，在各业务环节遵循质量管理体系，加强供应商管理和检测力度，提高原材料质量等 [4] - 持续完善产品定型定款工作，提高产品工艺质量指标，形成标准化生产模板 [4] - 依据GB/T9001 - 2016建立完善质量管理体系并定期复审，主要产品通过CRCC认证并按期复审 [6] 客户结构与合作 - 围绕现有优质客户开展主营业务，同时积极拓展新业务与新客户 [5][6] - 已与北京交通大学和西南交通大学等高校保持紧密合作，建立联合实验室并开展创业孵化 [6] 产品更新换代 - 根据客户需求和技术发展趋势不断完善现有产品技术架构，保持产品技术先进性 [6]