北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李岳军作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月二十一日 2024 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | | 会议召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上市公司关联资金 - 2024年期初余额357.25万元，累计发生378.01万元[3] - 2024年偿还累计364.05万元，期末余额371.21万元[3] 关联公司资金 - 苏州易维迅期初4.37万元，累计发生58.42万元[3] - 北京世纪瑞尔累计发生68.31万元，偿还67.99万元[3] - 湖北瑞水润宇期初48.71万元，累计发生11.77万元[3] - 西交瑞恒累计发生1.17万元，偿还1.17万元[3] - 深圳北海智行期初83万元，累计发生217万元[3] - 北京瑞祺皓迪期初217.24万元，偿还160.27万元[3]

业绩总结 - 2024年末公司资产减值损失合计为 -2,798,472.20 元[2][3] - 本次计提等事项增加公司2024年利润总额2,798,472.20元[13] 数据详情 - 应收账款期初131,227,748.93元，期末119,007,614.69元[4] - 其他应收款期初4,265,028.57元，期末5,181,495.70元[4] - 应收票据期初906,611.42元，期末1,687,737.95元[4] - 合同资产期初3,508,315.28元，期末3,239,231.19元[4] - 存货期初12,022,383.56元，期末15,688,946.78元[4] - 1年以内（含1年）应收账款违约率为3%[10][11] - 2024年度公司计提存货跌价准备4,241,068.06元[11] 核销情况 - 核销应收账款2,948,489.89元，计提比例100.00%[5] - 核销其他应收款722,217.14元，计提比例31.96%[5] 审批情况 - 事项经公司第八届董事会、监事会第十六次会议审议通过[15] - 董事会审计委员会说明事项合理并同意[15] - 监事会认为事项合法合规，同意该事项[16] 备查文件 - 公司第八届董事会第十六次会议决议[17] - 公司第八届监事会第十六次会议决议[17] - 董事会审计委员会合理性说明[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[10] - 董事会下设4个专门委员会[11] - 股东大会每年至少召开一次，特定情形下可召开临时股东大会[10] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等重大规章制度[19] - 建立涵盖生产经营过程的内部管理与控制制度[19] - 依据法规制定内部控制相关制度，建立内控体系[9] - 建立人事管理制度和岗位责任制[33] - 建立信息披露等制度[34] - 修订《施工车辆租赁管理制度》等多项制度[46] 风险管理 - 识别评估存货跌价等财务风险并采取应对措施[23] - 与供应商建立合作关系防范原料风险[24] - 识别评估税收政策变化风险并制定对策[27] - 建立风险管理系统防范控制风险[30] - 划分一般授权和特别授权控制风险[31] 业务发展 - 主导产品为铁路行车安全监控产品，将加大其他产品开发销售[26] - 主导产品在全国铁路市场占较大份额，着力提升竞争力[26] 资质荣誉 - 2014年铁路综合视频监控系统通过CRCC认证[47] - 2017年铁路通信电源及机房环境监控系统通过认证[47] - 2019年通过知识产权管理体系认证[48] - 2020年通过信息技术服务管理体系等认证[48] - 2021年获国家级、北京市专精特新“小巨人”等荣誉称号[48] - 2022年取得信息安全服务资质认证（CCRC）[48] - 2023年取得建筑机电安装工程专业承包二级证书[48] - 2024年复核通过国家级专精特新“小巨人”，相关系统通过CRCC再认证[48] 内部控制评价 - 2024年对内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[52][53][54] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[57] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[61][62] 运营执行 - 2024年按制度执行对外投资活动，采用稳健财务战略，资产负债率低[38] - 2024年按《关联交易管理和决策制度》执行关联交易程序[39] - 2024年度不存在募集资金使用相关事项[41] - 2024年按《内幕信息知情人登记制度》进行报备工作[43]

财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需股东会审议[31] - 单笔或累计财务资助金额超公司经审计净资产10%需股东会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需经董事会审议并提交股东会通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经董事会审议并提交股东会通过[9] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] - 首次公开上市6个月内申报离职的，自申报日起18个月内不得转让直接持有的股份[4] - 首次公开上市7 - 12个月申报离职的，自申报日起12个月内不得转让直接持有的股份[4] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[4][5] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或内容违规，可在决议作出60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求相关部门起诉[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] - 公司股东滥用权利致损应依法赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务应担连带责任[7] - 公司控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规致损应赔偿[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[32] - 独立董事提议召开临时股东会，经全体独立董事过半数同意，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[11] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会通知应包含时间、地点、提案等内容，网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00[11] - 现场股东会召开时间为上午9:30，结束时间不早于下午3:00[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[15] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[15] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满不能担任公司董事[15] - 最近三年内受到过证监会行政处罚不能担任公司董事[15] - 最近三年内收到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不能担任公司董事[15] - 被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务，期限未满不能担任公司董事[15] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为3年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[16] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议批准[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东大会审议批准[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，由股东大会审议批准[25] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议批准[25] - 交易涉及资产总额未达公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会授权总经理办公会决定[26] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[37]

关联交易数据 - 2025年接受劳务、采购商品预计2500万元，已发生153.36万元，上年发生637.27万元[3] - 2025年出售商品、提供劳务预计200万元，已发生0万元，上年发生16.45万元[4] 子公司业绩 - 2024年北京瑞祺皓迪技术股份有限公司服务实际发生13.69万元，预计2000万元[5] - 2024年苏州博远容天信息科技股份有限公司服务实际发生137.59万元，预计1000万元[5] - 苏州博远容天信息科技股份有限公司总资产10380.90万元，净利润31.29万元[8] - 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司总资产20108.30万元，净利润95.83万元[11] 股权情况 - 公司持有苏州博远容天信息科技股份有限公司15%的股权[7] - 截至2025年3月31日，公司持有北京瑞祺皓迪技术股份有限公司25.58%的股权[11] 会议相关 - 2025年4月18日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[15] - 全体独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[40]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规 定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 当按确定的预计负债金额，计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李雪飞作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会提 名为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京世纪瑞尔技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请 ...