财务表现 - 上半年营业收入3.56亿元，同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4152.91万元，同比增长143.49% [1] 铁路市场战略 - 深耕存量市场，通过技术升级优化既有产品并延长生命周期 [1] - 深化后市场服务，提供运维托管和数据分析等增值服务 [1] - 突破增量市场，聚焦铁路智能化和无人化发展趋势 [1] - 布局货运铁路和重载铁路等新兴领域，挖掘细分市场增长点 [1] 城市轨道交通市场战略 - 聚焦京津冀核心区域并拓展长三角和大湾区高潜力市场 [2] - 服务模式从单一设备供应向产品加运维加服务转型 [2] - 提供全生命周期解决方案以提升客户价值和业务持续性 [2] 海外市场拓展 - 子公司北海通信构建覆盖中亚、东南亚及南美洲的全球化业务网络 [2] - 报告期内重点推进马来西亚、印尼及沙特等标杆项目 [2] - 未来以东南亚和中东为支点强化海外项目承接能力 [2] 发展战略 - 推进双轮驱动战略，在夯实主营业务同时探索第二增长曲线 [2] - 组建跨部门专项工作组，重点探索具有技术或市场协同性的新业务 [2]

公司治理动态 - 世纪瑞尔第九届董事会第三次会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等文件 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入356,144,072.44元 同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为41,529,136.10元 同比增长143.49% [1]

公司治理变动 - 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [2] - 审计服务期限为一年 [2] - 该事项于8月26日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理 - 第九届第三次董事会会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中铁路行业占比59.55% [1] - 城市轨道交通行业收入占比36.87% [1] - 其他行业收入贡献3.58% [1] 市场表现 - 当前收盘价为5.5元 [1] - 公司市值达32亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现市场爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归属上市公司股东的净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3822.95万元 同比增长133.39% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 | 4 | 1 | | --- | --- | | | | | | | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会下设审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在公司担任 高级管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，且至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持审计委员会工作， 由独立董事中会计专业人士担任；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由七名董事组成[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[8] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[9] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况不受限[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决、投票表决，可通讯表决[18] 其他事项 - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[18] - 实施细则自董事会审议通过生效[20] - 由公司董事会负责修订并解释[21]

公司基本信息 - 公司于2010年12月22日在深交所上市，首次发行3500万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为58510.6053万元，股份总数为58510.6053万股，全部为普通股[6][12] - 公司发起人为牛俊杰、王铁等6人，认购股份数分别为1225.5万股等，分别占总股本的49.02%等[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求及股份总额限制[15] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为决议作出之日起60日内[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情形发生之日起2个月以内召开临时股东会[32][34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[34][41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少在上下半年各召开一次定期会议，召开10日前通知全体董事，召开临时会议需提前5日通知，紧急情况可随时口头通知[84] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[84] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[90][91] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[92] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[92] - 战略与投资委员会负责对公司长期发展战略规划等重大事项进行研究并提出建议[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司一般进行年度分红，董事会可根据资金需求提议中期分红[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[122]

规程目的 - 加强内部控制建设，促进公司规范运作[3] 审计委员会职责 - 年报编制和披露中按要求履职[3] - 年度财务报表审计中协调、审核、监督[4] - 协商确定本年度财务报告审计时间安排[4] 年报流程 - 年度报告财务信息经审核同意后提交董事会审议[6] - 年报中披露审计委员会年度履职情况[6] 改聘规定 - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘会计师事务所[6] - 审核改聘议案时约见相关事务所并发表意见[7] 其他要求 - 关注年报编制信息保密，防止违法违规行为[7] - 工作规程自董事会审议通过之日起生效[10]