人员管理 - 兼任高级管理人员及职工代表董事不得超董事总数二分之一[7] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[9] 报告制度 - 年度结束后三个月提交上一年度经营报告，前三个月提交次年业务计划[10] - 年度结束后四个月提交定期报告[20] - 重要临时事项两工作日内向董事会报告[20] 会议制度 - 总经理办公会每月定期召开一次[27] - 办公会记录保存10年[28] 公司管理 - 投资管理含编制计划、可研、立项、审批实施、跟踪报告[29][30][31] - 大额及重要财务支出需部门报告、财务审核、总经理批准[35] - 日常费用支出由使用部门审核、相关领导批准[35] - 工程项目实行公开招标制度[36] 考核与责任 - 对高级管理人员考核办法另行制订[37] - 违规造成损失应赔偿，严重者罢免职务[37] 细则规定 - 细则由董事会修订并解释[41] - 细则自董事会审议批准之日起生效[42]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年八月 外部信息使用人管理制度 第六条 对于无法律法规的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 第七条 公司依据法律法规、规范性文件要求应当报送的，或公司在进行申 请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时因特殊 情况确实需要向外部单位提供公司未公开的重大信息的，公司应当提示报送的外 部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保 密协议或保密承诺函，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案 备查。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 1 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）外部 信息的报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司、分公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或 "重大事项"），以及证券监管部门要求披露的信息。 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年八月 | | | 重大事项内部报告制度 （五）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其 一致行动人确认的存在与其相关重大事项时承担报告义务的第一责任人； （六）如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则公司最 先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人； （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公 司重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在 第一时间将相关信息向董事会办公室、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的总经理； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参 ...

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度适用于公司相关业务[6] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需填表格，经登记、签字确认后归档十年[11][12] - 内部审核流程含业务部门申请、审核、审批等[14] - 报告公告后十日内报送相关材料[16] 责任机制 - 确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[16] 知情人要求 - 知情人需知晓制度内容，负有保密义务[24] - 主动填写登记表并备案，泄密愿担责[24] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行[20]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 | | | （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 累积投票制实施细则 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证 股东充分行使权力，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工选举 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 在股东会上拟选举董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明 该次董事选举采用累积投票制。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，主持人应明确告知与会股东对候 选董 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 2 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 突发事件处理制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为提高北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）处置 突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成 的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进 公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、各子公司及分支机构遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 5、决策层对公司失去控制； ...

董事会秘书任职要求 - 具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[9] - 近三年受中国证监会行政处罚等七种情形人士不得担任[11] 履职规定 - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报备[12] - 声明事项重大变化（持股除外）五个交易日内更新报备[14] - 公平对待股东，保护公司资产安全完整[22] 聘任解聘 - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[16] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] 其他规定 - 为对外发布信息主要联系人[18] - 接受采访调研需告知并形成书面记录[27] - 履职受阻可向董事会或深交所报告[27]