证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-021 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称： 世纪瑞尔，证券代码：300150）交易价格连续3个交易日内（2024年8月15日、2024 年8月16日、2024年8月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券 交易所的相关规定，上述情形属于股票交易异常波动。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 1 二、股票交易异常波动的说明 对于公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查及电话、现场问询 等方式，对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-020 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称"山东铁路基金"）持有 57,799,421 股公司股份（其中，31,907,585 股无限售流通股股份为山东铁路基金于 2019 年 11 月 28 日通过协议转让方式受让的公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生和王 铁先生合计持有的公司股份；25,891,836 股无限售流通股股份为其通过集中竞价 交易方式取得的公司股份），占公司有表决权股份总数的 9.88%。公司于近日收 到山东铁路基金的告知函，山东铁路基金计划于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 5,851,060 股公司股份 （即不超过公司总股本的 1%）；计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以大宗交易方式减持其持有的不超过 11,702,121 股公司股份（即不超过公司 总股本的 2%）。山东铁路基金 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-019 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科 技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北海通信技术有限公司（以下简称 "北海通信"）及控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"） 银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为瑞尔科技向宁波银行股份有限公司北 京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元整，期 限两年；同意为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支行、中国 工商银行天津园区支行、广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授信业 务提供连带责任保证，担保金额分别为肆仟万元整、贰仟伍佰万元整、壹仟万元 ...

投资理财 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金投资理财，期限12个月[1] - 资金可循环滚动使用，任一时点总额不超20000万元[1] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》全票通过[3] 子公司担保 - 公司为多家子公司综合授信提供连带责任保证，金额共12500万元[4][5] - 《关于为子公司提供担保的议案》全票通过[6]

投资理财决策 - 2024年6月21日董事会通过使用闲置自有资金投资理财议案[1] 投资额度与期限 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置资金理财，额度可循环使用[1][2][10] - 投资期限自通过之日起12个月内有效[1][5] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，公司采取风控措施[8][9] 投资影响 - 投资不影响日常资金和主业，可提高资金效率获回报[10]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-017 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 第八届监事会第十二次会议决议公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 6 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北 海通信技术有限公司（以下简称"北海通信"）为公司全资子公司，苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，上述 3 家子公司信誉 及经营状况良好，到目 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告2023年度股东大会通知，5月17日14:00现场召开[2] - 出席现场和网络投票股东及代表7人，代表168,903,931股，占比28.8672%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数168,803,761股，占比99.9407%[8][9][10][12][13][14] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等议案通过，中小投资者同意占比97.1705%[17][18][20][21] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[22][23]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表7人，代表股份168,903,931股，占比28.8672%[6] - 现场会议股东及代表5人，代表股份168,803,761股，占比28.8501%[6] - 网络投票股东2人，代表股份100,170股，占比0.0171%[6] - 中小投资者3人，代表股份3,540,170股，占比0.6050%[6] 议案表决情况 - 各议案表决股份总数168,903,931股，同意168,803,761股，占比99.9407%[7][9][10][11][13][14][15][18] - 《关于修订<公司章程>》议案获三分之二以上通过[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意168,803,761股，占比99.9407%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>》表决情况与前者相同且获通过[20][21] 其他信息 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[14] - 现场会议2024年5月17日14:00于北京召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日[3]

章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-008 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可[2013]0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制 的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室，首 席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、 黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建 ...