北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十四日 2023 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检 查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集 ...

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更依据为2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更后按该解释要求执行，不涉及追溯调整[4][6] - 本次变更对财务状况无重大影响[2][6][7] - 董事会、监事会同意本次变更[7][8]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 附件： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030064 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使 用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往 来资金 2023 年度 往来累计发 生金额（不 2023 年 度往来 资金的 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 投资者可通过指定网址或小程序码参与交流和会前提问[2][4] 出席人员 - 董事长、总经理牛俊杰，副董事长朱江滨，独立董事李岳军出席[3]

业绩影响 - 本次核销对2023年度利润总额影响759,878.59元[3] - 本次核销对本年度净利润及其他财务指标无重大影响[3] 核销情况 - 2024年4月24日审议通过核销部分应收款项议案[2] - 本次核销应收款项10笔，金额3,622,285.17元[2] - 本次核销应收款项坏账准备计提比例100%[3]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟令星） 各位股东及股东代表： 本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、 MBA 招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民 检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下 ...

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[3][6][8][11][13][16][18][20][23][26][28] 待审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][5][7][10][25] 审计与关联交易 - 同意续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 根据2023年度业务对2024年关联交易额度预计[17] 合规事项 - 核销部分应收款项审批合法合规[19] - 会计政策变更符合规定[21] 章程修订 - 董事会修订《公司章程》部分条款[24] 报告评价 - 认为《2024年第一季度报告》程序合规内容准确[27] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，内控良好[12]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-007 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审 计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016 号），公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-17,498,194.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可 供分配利润为-274,175,037.04 元，母公司可供分配利润为-167,776,200.24 元。 四、其他说明 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营实际情况及 长期发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股， 不 ...