2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况，也不存在以前年度并累计至报告期的关联方违规占用资金情况。 （二）公司对外担保情况 我们根据有关规定，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情 况的审核，发表如下独立意见： 2022 年 8 月 31 日，公司为全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以 下简称"深圳柏明胜"）向中国银行股份有限公司坪山支行申请 500 万元的流动 资金借款提供连带责任担保。 2023 年 2 月 28 日，公司为深圳柏明胜向中国银行股份有限公司坪山支行申 请 600 万元的流动资金借款提供连带责任担保。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及公司子公司累计对外担保余额为 1,100 万元， 占公司 2023 年半年度净资产的 0.87%。 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）， 《2 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日下午在公司 1 号会议室以现场 表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 46 ...

特此公告。 关于公司控股股东、实际控制人承诺未来六个月内不减持 公司股份的公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司控股股东、 实际控制人李焕昌先生出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，促进公司持续、稳定、 健康发展，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，公司控股股东、实际 控制人李焕昌先生自愿承诺：自 2023 年 8 月 29 日起六个月内（2023 年 8 月 29 日至 2024 年 2 月 28 日）不直接减持本人直接持有的公司股份，包括承诺期间该 部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 | 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-058 | ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 1 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundi ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。中天国富证券指派李高超先生和黄倩女士担 任公司持续督导保荐代表人。 公司于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 2 日和 2022 年 11 月 10 日召开第五 届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会和第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据本次向特定对 象发行 A 股股票的需要，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）担任本次向特定 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于部分募集资金账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 一、募集资金基本情况 为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合 公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定 对象发行了 460.00 万 ...

鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特 定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东 大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 1 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》《关于提请 ...