| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、本次会议审议情况 ...

现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张锦慧） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 （一）参加董事会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会。本人于2023年5月16日任期届满离任， 在任期间公司共召开4次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履 行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | | | | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及 子公司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、 销售商品及提供劳务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李焕昌 先生、李纳女士已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及子公 司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳 务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 ...

2023年情况总结 - 召开10次监事会会议[2] - 依法经营，无违法违规行为[4] - 财务制度健全，状况良好[6] - 募集资金使用规范[7] - 关联交易程序合法，价格公允[10] - 担保事项合法合规[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[14] 2024年展望 - 按规定行使监督职能[15] - 加强高风险领域监督检查[15] - 督促内控体系建设与运行[15] - 检查财务情况并监督运作[15] - 参加董监高培训提升能力[16] - 监督董高履职维护权益[16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业收入总额的100%[7] 内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[3] - 公司建立了较为完整且运行有效的内部控制系统[5] - 公司以风险导向为原则加强自我评估体系并全部纳入评价范围[5] - 公司完善组织架构，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[8] - 公司对各环节风险进行持续有效识别、计量、评估与监控[13] - 公司实施决策管理、资金活动等一系列内部控制措施[15] - 公司制定采购管理制度，降低采购成本，避免采购舞弊[19] - 公司完善资产管理内控制度，提升固定资产使用效能[20] - 公司制定对外担保制度，无违规担保和大股东占用资金情况[21] - 公司按规定编制财务报告，确保合法合规、真实完整[22] - 公司加强全面预算管理，合理编制并严格执行预算[24] - 公司完善合同管理制度，促进合同有效履行[25] - 公司制定子公司管理制度，加强对子公司管理控制[27] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[29] - 公司监事会、审计委员会和审计部负责内部监督[30] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制净资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制营业收入错报，一般缺陷为错报＜合并报表营业收入总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32][33] - 财务报告内部控制净利润总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净利润总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[33] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷为直接损失金额＞资产总额1%，重要缺陷为0.5%＜直接损失金额≤1%，一般缺陷为直接损失金额≤0.5%[35] 其他情况 - 公司人力资源部门获坪山区和谐劳动关系二等奖[11] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整、及时[26] 未来展望 - 2024年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[37][38] - 截止2023年12月31日公司建立的内部控制制度得到有效执行[40] - 公司董事会认为内部控制有效，但会持续完善制度加强监督[40] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[40] - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[37]

一、开展远期结售汇业务的目的 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下： 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远 期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表主营业收入总额100%[17] 未来展望 - 2024年从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[48] - 以后经营期间持续完善内部控制制度[50] 其他新策略 - 完善组织架构，设立多个职能部门且分工明确[18] - 人力资源部门做中长期规划，招聘适合公司发展的人才[20] - 完善培训体系提高员工业务及管理水平[20] - 改革完善绩效管理体系激励员工[20] - 制定合理有激励性的薪酬体系调动员工积极性[20] - 对各类风险进行持续有效识别、计量、评估与监控[22] - 制定决策管理制度，对重大决策进行可行性研究和审核[24] - 完善资金管理制度，加强资金活动集中归口管理[25] - 完善营销制度，促进市场占有率提升，减少坏账损失[26][27] - 完善采购管理制度，降低采购成本，避免采购舞弊[28] - 完善资产管理内控制度，提升固定资产使用效能[29] - 制定对外担保管理制度，无违规担保和大股东占用资金情况[30][31] - 按规定编制财务报告，加强全过程管理[32] - 加强全面预算工作，按程序编制和执行预算[33] - 完善合同管理办法，确保合同有效履行[34][35] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产等总额错报＜1%为一般缺陷，1%≤错报＜5%为重要缺陷，错报≥5%为重大缺陷[43] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：如对已公布财务报告更正等为重大缺陷[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接损失金额＞资产总额的1%为重大缺陷，资产总额的0.5%＜直接损失金额≤资产总额的1%为重要缺陷，直接损失金额≤资产总额的0.5%为一般缺陷[47] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准：决策程序导致重大失误等为重大缺陷[46]

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 13项议案均以3票同意通过[4][6][8][10][12][14][15][16][17][20][22][24] - 6项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][17][20] 资金与业务 - 2023年公司募集资金无违规使用情形[14] - 开展远期结售汇业务锁定汇率风险，申请额度与外贸业务量相当[15] 薪酬与担保 - 2024年度监事薪酬按制度领取，绩效依业绩确定[16] - 公司及子公司申请综合授信和对外担保额度符合需求，风险可控[18][19] 交易与资助 - 2024年度日常关联交易合规，无损公司及中小股东利益[21] - 向控股子公司提供财务资助利于业务，风险可控[22] 报告情况 - 董事会编制《2024年第一季度报告》程序合规，内容准确完整[23]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会，李剑应出席7次，现场2次、通讯5次[2] - 2023年公司召开3次股东大会，李剑应出席2次，出席2次[3][4] - 2023年李剑出席审计委员会会议2次，缺席0次[7] 决策意见 - 2023年多次董事会会议，李剑对多项事项发表同意意见[5]