股权结构 - 截至2026年1月15日公司总股本712,800,000股[4] - 三股东2024年10月25日签署协议，合计持股4179.74万股，约占总股本5.86%[9] - 天津腾宇、方海云合计持股2,979.74万股，占本次股东会有表决权股份总数31.3039%[10] 会议情况 - 出席会议股东及代表469人，代表股份95,187,415股，占比13.3540％[4] - 现场会议2026年1月20日15:00，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意94,079,809股，占比98.8364%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,973,109股，占比98.7243%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意94,010,809股，占比98.7639%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意94,014,809股，占比98.7681%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意94,027,209股，占比98.7811%[16] - 《关于拟变更独立董事的议案》选举王宗房先生，同意66,854,306股，占比70.2344％[17] 其他 - 表决权委托期限18个月，自2025年8月18日起计算[8] - 《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》表决存在争议[17] - 备查文件包括2026年度第一次临时股东会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议[2] - 公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会[2] 人事变动 - 陈文波原定任期至2028年9月18日，辞职后不再任职，未持股[2] - 公司选举王宗房为第六届董事会独立董事，任职至届满[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月20日[4]

股价与交易表现 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于2.2元，上涨0.46% [1] - 当日换手率为2.59%，成交量为18.46万手，成交额为4023.45万元 [1] - 1月20日主力资金净流入224.37万元，呈现资金主动介入迹象 [1][2] 资金流向分析 - 1月20日主力资金净流入224.37万元 [1][2] - 同日游资资金净流出29.28万元，散户资金净流出195.1万元 [1] 公司治理与监管动态 - 1月19日，公司及董事长程芳芳、副总经理马辉因信息披露违规被中国证券监督管理委员会河北监管局责令改正 [1] - 同日，公司及董事长程芳芳、副总经理马辉因未依法履行其他职责及信息披露违规被深圳证券交易所创业板公司管理部采取监管措施 [1][2]

黄金与白银价格表现 - 纽约商品交易所交投最活跃的2026年2月黄金期货价格于1月19日上涨1.77%，收于每盎司4676.7美元 [1] - 3月交割的白银期货价格于1月19日上涨6.49%，收于每盎司94.28美元 [3] - 受地缘政治紧张局势影响，黄金和白银价格分别创下历史新高，突破每盎司4690美元和94美元 [1] 核心驱动因素：地缘政治与贸易紧张 - 周末地缘政治紧张局势升温，为贵金属价格注入新动力，推动避险需求 [1] - 美国总统特朗普宣布自2月1日起对多个欧洲国家输美商品加征10%关税，并计划自6月1日起将税率提高至25%，此举引发市场对跨大西洋贸易关系的担忧 [1] - 欧洲议会迅速反应，冻结了特朗普与欧盟委员会主席2025年夏天达成的贸易协议批准程序，部分议员呼吁采取贸易报复措施 [1] - 黄金对关税新闻的强烈反应显示，市场情绪的主要驱动因素已从增长或通胀转向政策不确定性 [1] 市场展望与波动性预期 - 市场分析人士预计本周贵金属市场将出现显著波动，动荡的经济环境可能进一步增强黄金、白银的避险吸引力 [1] - 世界经济论坛最新报告指出，由于全球经济领导人将地缘经济对抗视为今年首要风险，贵金属价格或将保持强劲上涨势头 [2]

公司违规事件概述 - 雄安新动力科技股份有限公司因信息披露违规被中国证券监督管理委员会河北监管局采取行政监管措施 [1] - 违规行为涉及公司于2025年12月31日披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》中对股东会议案表决结果的表述存在多处前后矛盾情况 [1] 涉事人员及处罚决定 - 公司董事长程芳芳、副总经理马辉因信息披露违规被采取监管措施 [1] - 监管局决定对雄安新动力科技股份有限公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 监管局决定对程芳芳、马辉采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 上述行政监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [2]

公司监管处罚事件 - 公司于2025年12月31日披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》中，对股东会议案表决结果的表述存在多处前后矛盾情况 [1] - 河北证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对公司董事长程芳芳、董事会秘书马辉采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定，公司董事长程芳芳、董事会秘书马辉未能履行勤勉尽责义务 [3] 公告内容具体矛盾 - 在《2025年第四次临时股东会决议公告》第9条，标题显示“审议通过《关于拟变更独立董事的议案》”，但后文却称该议案未经出席股东会的股东有效表决权的1/2以上审议通过 [4] 公司基本背景与业绩 - 公司成立于1980年，2010年在深交所创业板上市，主要业务为节能燃烧，为火力发电、石油、化工等行业提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的解决方案 [6] - 公司业绩亏损常态化，2021年至2024年，归母净利润连续四年亏损，累计亏损金额约4.75亿元 [6] - 公司于去年9月19日因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》并被立案调查 [6]

监管处理 - 公司股东会表决结果表述矛盾，违反信披规定[2] - 董事长和董秘担责，公司被责令改正，二人被警示[2] - 责任人15日内提交整改报告[2] 后续安排 - 可60日内申请复议或6个月内诉讼[3][4] - 公司将整改，不影响生产经营[5]

公司监管动态 - ST新动力收到深圳证券交易所发出的监管函 [1]

中加经贸合作成果 - 加拿大总理于2026年1月14日至17日对中国进行正式访问 双方签署了《中国—加拿大经贸合作路线图》并形成了处理双边经贸问题的初步联合安排 [1] - 双方同意将中加经贸联委会从副部级升格为部长级合作机制 推动全面恢复和重启知识产权 贸易救济等各工作组对话交流 [2] 电动汽车行业 - 加拿大将调整电动汽车市场准入条件 通过设定配额及给予配额内进口产品最惠国税率的方式 为中国电动汽车进入北美市场提供更多便利 [1] - 中国电动汽车产业在电池技术 整车制造和智能化应用方面积累了较大优势 而加拿大及北美市场对电动汽车的需求正在快速增长 [1] - 加方优化市场准入条件有利于当地消费者接触更多优质产品 加快交通清洁化进程 同时也为中国电动汽车企业提供了更广阔的国际合作空间 [1] - 这种合作有助于推动双方在电动汽车贸易和投资领域的深度合作 是产业链的互补与融合 [1] 农产品行业 - 中方将进一步向加拿大开放农产品市场 包括调整对加拿大油菜籽等产品的贸易措施 [2] - 此举是基于中国国内消费需求升级的主动开放 能为中国消费者提供更多优质的农产品选择 [2] - 优化贸易措施有助于稳定两国农产品贸易往来 为加拿大相关产业提供更加稳定可预期的市场环境 [2] 合作前景与模式 - 中国扩大农产品进口与加拿大优化电动汽车市场准入是双向开放 优势互补的安排 将为两国企业和消费者带来实实在在的利益 [3] - 中加两国在绿色经济 数字经济 科技创新等领域仍有广阔的合作空间 [3] - 此次磋商成果展现了一种健康 理性的双边经贸合作模式 向国际社会传递了开放合作 互利共赢仍是主流的积极信号 [3]

业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度净利润将实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为27.52亿元至28.52亿元 [1] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.43亿元至-6.43亿元 [1] 业绩变动主要原因 - 公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司因资不抵债进入重整程序，其财务报表自2025年12月起不再纳入公司合并报表范围 [1] - 上汽红岩不再并表产生的一次性股权处置收益约为33.67亿元至34.67亿元，是公司2025年度净利润扭亏为盈的主要原因 [1] - 该一次性股权处置收益占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例约为168%至173% [1] - 2025年公司发动机实现销售17.83万台，同比增长22.32%，发动机业务快速增长 [1] - 因上汽红岩2025年度并表期间亏损，且股权处置收益属于非经常性损益，导致公司扣除非经常性损益的净利润预计为负 [1] 其他相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 本次业绩预告数据仅为初步测算，尚未经注册会计师审计 [1][2]