公司治理与股东投票争议 - ST新动力在2026年第一次临时股东会上，就《公司章程》修订等三项核心议案，出现了股东投票意见完全矛盾的情况[1] - 股东南昌达亿依据《表决权委托协议书》等文件，代表天津腾宇（1800万股）及方海云（1179.74万股）投出同意票，而被代表的天津腾宇和方海云本人则通过网络投票投出反对票[1][2] - 鉴于天津腾宇和方海云合计持有2979.74万股，占本次股东会有表决权股份总数的31.3039%，其表决意见的认定对议案审议结果具有决定性影响[4] 股东协议与法律冲突 - 争议焦点在于应以2025年8月签署的《表决权委托协议书》为准，还是以2024年10月签署的《一致行动人协议》为准[6] - 《表决权委托协议书》约定，自签署之日起终止《一致行动人协议》，并将表决权不可撤销地委托给南昌达亿行使，委托期限为18个月[2][3] - 而《一致行动人协议》约定，在2024年10月29日至2027年10月28日的一致行动期限内，各方不得解除该协议[3] - 律师指出，这涉及“不可撤销的表决权委托”与《民法典》规定的“委托合同任意撤销权”之间的理论冲突[6] 监管关注与历史问题 - 深交所于1月21日晚向ST新动力发出关注函，要求公司核实《表决权委托协议书》是否及时履行信息披露义务，以及解除一致行动的安排是否违反原协议约定[1] - 深交所同时要求公司列表说明自《表决权委托协议书》签署日起至2026年1月21日，相关股东在所有股东会中行使投票权的具体情况[1] - 此次争议议案是2025年第四次临时股东会的延续，当时包括《关于修订公司章程的议案》在内的9项议案均未获通过（同意票数占比为56.1977%），且公司对表决结果的表述存在前后矛盾，导致董事长和董秘收到监管警示函[5] 股东背景与议案内容 - 天津腾宇的执行事务合伙人是方永中，南昌达亿的法定代表人是季鹏坤，但记者联系时，季鹏坤否认与南昌达亿有关[7] - 公司章程修订议案的部分内容涉及股东权利，例如增加了公司可基于“不正当目的”拒绝股东查阅会计账簿和凭证的条款[6] - 另一个争议议案是选举王宗房为独立董事，该议案同意票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.2344%[4]

公司信息披露问题 - 公司于2025年12月31日披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》中，对股东会议案表决结果的表述存在多处前后矛盾[4] - 公告开头明确写着“本次股东大会共审议九项议案，表决结果均未获得通过”，但从公告内容看，部分议案实际获得了通过[6] - 部分议案未获得通过，但标题却写为“审议通过”，例如《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》[8] 2025年第四次临时股东会表决详情 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意40,269,303股，占出席有效表决权股份总数的56.1977%；反对31,346,006股，占比43.7448%；弃权41,200股，占比0.0575%[9] - 该议案未获得出席股东有效表决权的三分之二以上审议通过[9] - 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》：同意40,227,103股，占出席有效表决权股份总数的56.1388%；反对31,353,206股，占比43.7549%；弃权76,200股，占比0.1063%[10] - 该议案同样未获得出席股东有效表决权的三分之二以上审议通过[10] - 核心问题在于：需要二分之一以上投票通过的议案大多获得通过，需要三分之二票数的议案基本未获通过，但公司在信息披露上对议案是否通过表述矛盾[11] 后续整改措施 - 为整改信息披露问题，公司在2026年1月20日重新召开了一次临时股东会，审议上次股东会的议案[13] - 2026年第一次临时股东会部分议案表决的投票权行使及决议权的归属方面存在争议情形[15] - 从2026年股东会决议中的投票结果解释了上次股东会出现反对票的原因，即股东之间出现了矛盾[17] 相关人员责任 - 信息披露由董事会秘书负责，在最重要的股东会公告中出现过多错误，董秘需要承担责任[18] - 公司证券事务代表张平（2024年12月上任）也需内部担责，其此前任职于董事会工作部，历任公司新闻部总编、投资者关系总监等职务[18]

项目进展与资源禀赋 - 厦门万里石携手哈富矿业等在哈萨克斯坦库尔代矿区铀矿开发取得里程碑进展 项目重启进入实质性推进阶段 [1] - 库尔代矿区为世界级富铀矿 铀矿储量位居全球前列 矿石品位高达3% 资源品质优势突出 [1] - 该矿区与我国新疆伊犁谷地铀矿带同属同源成矿带 地质构造一脉相承 构成连片分布的优质铀资源富集区域 [1] 合作框架与技术支持 - 2025年6月 萨特巴耶夫地质科学研究所、中国地质大学（北京）、厦门万里石及中国核工业集团共同签署框架协议 将相关成矿带纳入重点研究范畴 [2] - 新疆伊犁、准噶尔盆地的铀矿勘探数据与开发经验成为协议落地的核心技术支撑 [2] - 新疆中核天山铀业等本地龙头企业深度参与 将新疆成熟的开采技术与经验推广应用 为库尔代矿区提供可复制的开发范式 [2] 战略意义与产业影响 - 项目将有力支撑国内战略矿产资源保障体系建设 与新疆能源枢纽布局形成深度呼应 [1] - 项目投产后 优质铀资源可通过新疆的能源运输网络与加工基地高效对接国内核电需求 形成“资源开采-新疆中转加工-全国调配”的完整产业链 [3] - 项目将带动新疆能源加工、物流运输、装备制造等产业链升级 为边境地区能源产业高质量发展搭建平台 [2] - 项目能推动新疆从“资源产区”向“能源综合服务中心”转型 强化其作为区域能源合作枢纽的战略地位 [3] 市场需求与供应缺口 - 国内核电站年需天然铀超1.6万吨 其中80%以上依赖外部供给 资源保障压力日益凸显 [3] - 据行业预测 到2030年中国公用事业领域天然铀需求量将突破2.63万吨 年复合增长率超12.5% [3] - 项目能为我国核电产业提供稳定可靠的优质铀资源供给 完善战略资源保障多元化布局 对保障国家能源安全、推动“双碳”目标实现具有重大战略意义 [3]

股东会信息 - 公司于2025年12月31日公告2026年度第一次临时股东会通知，拟于2026年1月20日15:00召开[9] - 现场会议在雄安市民服务中心公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行[9] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月20日多个时段，互联网投票系统为9:15 — 15:00[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东469人，代表股份95,187,415股，占比13.3540%[13] - 现场投票股东2人，代表股份12,100,000股，占比1.6975%；网络投票股东467人，代表股份83,087,415股，占比11.6565%[13] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意94,079,809股，占比98.8364%等[17] - 2.04议案同意93973109股，占98.7243%等[23] - 2.05议案同意94010809股，占98.7639%等[24] - 2.06议案同意94014809股，占98.7681%等[26] - 2.07议案同意94027209股，占98.7811%等[27] - 3.01选举王宗房为独立董事，同意66854306股，占70.2344％[29] 股东关系 - 天津腾宇、方海云与南昌达亿2025年8月18日签署委托协议，期限18个月[20] - 2024年10月25日三股东签署《一致行动人协议》，合计持有4179.74万股，占总股本5.86%，期限至2027年10月28日[21] - 天津腾宇、方海云合计持有2979.74万股，占本次股东会有表决权股份总数31.3039%[22] 议案情况 - 本次股东会审议《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》含3个子议案[18] - 《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》表决投票权行使及决议权归属存在争议[28]

股权结构 - 截至2026年1月15日公司总股本712,800,000股[4] - 三股东2024年10月25日签署协议，合计持股4179.74万股，约占总股本5.86%[9] - 天津腾宇、方海云合计持股2,979.74万股，占本次股东会有表决权股份总数31.3039%[10] 会议情况 - 出席会议股东及代表469人，代表股份95,187,415股，占比13.3540％[4] - 现场会议2026年1月20日15:00，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意94,079,809股，占比98.8364%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,973,109股，占比98.7243%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意94,010,809股，占比98.7639%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意94,014,809股，占比98.7681%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意94,027,209股，占比98.7811%[16] - 《关于拟变更独立董事的议案》选举王宗房先生，同意66,854,306股，占比70.2344％[17] 其他 - 表决权委托期限18个月，自2025年8月18日起计算[8] - 《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》表决存在争议[17] - 备查文件包括2026年度第一次临时股东会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议[2] - 公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会[2] 人事变动 - 陈文波原定任期至2028年9月18日，辞职后不再任职，未持股[2] - 公司选举王宗房为第六届董事会独立董事，任职至届满[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月20日[4]

股价与交易表现 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于2.2元，上涨0.46% [1] - 当日换手率为2.59%，成交量为18.46万手，成交额为4023.45万元 [1] - 1月20日主力资金净流入224.37万元，呈现资金主动介入迹象 [1][2] 资金流向分析 - 1月20日主力资金净流入224.37万元 [1][2] - 同日游资资金净流出29.28万元，散户资金净流出195.1万元 [1] 公司治理与监管动态 - 1月19日，公司及董事长程芳芳、副总经理马辉因信息披露违规被中国证券监督管理委员会河北监管局责令改正 [1] - 同日，公司及董事长程芳芳、副总经理马辉因未依法履行其他职责及信息披露违规被深圳证券交易所创业板公司管理部采取监管措施 [1][2]

黄金与白银价格表现 - 纽约商品交易所交投最活跃的2026年2月黄金期货价格于1月19日上涨1.77%，收于每盎司4676.7美元 [1] - 3月交割的白银期货价格于1月19日上涨6.49%，收于每盎司94.28美元 [3] - 受地缘政治紧张局势影响，黄金和白银价格分别创下历史新高，突破每盎司4690美元和94美元 [1] 核心驱动因素：地缘政治与贸易紧张 - 周末地缘政治紧张局势升温，为贵金属价格注入新动力，推动避险需求 [1] - 美国总统特朗普宣布自2月1日起对多个欧洲国家输美商品加征10%关税，并计划自6月1日起将税率提高至25%，此举引发市场对跨大西洋贸易关系的担忧 [1] - 欧洲议会迅速反应，冻结了特朗普与欧盟委员会主席2025年夏天达成的贸易协议批准程序，部分议员呼吁采取贸易报复措施 [1] - 黄金对关税新闻的强烈反应显示，市场情绪的主要驱动因素已从增长或通胀转向政策不确定性 [1] 市场展望与波动性预期 - 市场分析人士预计本周贵金属市场将出现显著波动，动荡的经济环境可能进一步增强黄金、白银的避险吸引力 [1] - 世界经济论坛最新报告指出，由于全球经济领导人将地缘经济对抗视为今年首要风险，贵金属价格或将保持强劲上涨势头 [2]

公司违规事件概述 - 雄安新动力科技股份有限公司因信息披露违规被中国证券监督管理委员会河北监管局采取行政监管措施 [1] - 违规行为涉及公司于2025年12月31日披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》中对股东会议案表决结果的表述存在多处前后矛盾情况 [1] 涉事人员及处罚决定 - 公司董事长程芳芳、副总经理马辉因信息披露违规被采取监管措施 [1] - 监管局决定对雄安新动力科技股份有限公司采取责令改正的行政监管措施 [2] - 监管局决定对程芳芳、马辉采取出具警示函的行政监管措施 [2] - 上述行政监管措施将被记入证券期货市场诚信档案 [2]

公司监管处罚事件 - 公司于2025年12月31日披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》中，对股东会议案表决结果的表述存在多处前后矛盾情况 [1] - 河北证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对公司董事长程芳芳、董事会秘书马辉采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定，公司董事长程芳芳、董事会秘书马辉未能履行勤勉尽责义务 [3] 公告内容具体矛盾 - 在《2025年第四次临时股东会决议公告》第9条，标题显示“审议通过《关于拟变更独立董事的议案》”，但后文却称该议案未经出席股东会的股东有效表决权的1/2以上审议通过 [4] 公司基本背景与业绩 - 公司成立于1980年，2010年在深交所创业板上市，主要业务为节能燃烧，为火力发电、石油、化工等行业提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的解决方案 [6] - 公司业绩亏损常态化，2021年至2024年，归母净利润连续四年亏损，累计亏损金额约4.75亿元 [6] - 公司于去年9月19日因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》并被立案调查 [6]