2026年元旦假期出行市场概览 - 全社会跨区域人员流动量达5.95亿人次，日均1.98亿人次，同比增长19.62% [1] - 铁路、公路、民航及水路客运量均实现同比增长，其中铁路客运量日均1602.9万人次，同比增长52.66%，增速最快 [2] - 自驾出行是主流，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量日均1.47亿人次，同比增长14.6% [2] 铁路客运与特色旅游列车 - 铁路客运量在假期期间表现突出，日均达1602.9万人次 [2] - 国铁集团深化铁旅融合，2025年开行旅游列车2485列，同比增长33.6% [3] - 铁路部门开行特色主题列车（如“中国雪都·我的阿勒泰”号冰雪主题列车）以压缩旅时、串联旅游资源并拓展消费新场景 [3] 自驾游与租车市场 - “自驾游”热度高，带动租车市场火爆，滴滴租车元旦假期预订量同比大涨243% [2] - 租车订单中约一半用户规划2至4天行程，60%用户为异地旅游租车 [2][5] - 冰雪旅游目的地租车需求激增，哈尔滨元旦租车订单预计达2025年同期5倍，阿勒泰达7倍 [2] 新兴交通消费场景与技术应用 - 邮轮消费成为增长点，爱达邮轮在元旦期间提供海上跨年体验 [4] - L4级自动驾驶技术开始应用于旅游场景，例如在海南环岛旅游公路提供以“天”起租的自动驾驶车辆服务 [6] - 自动驾驶车辆被打造为集智能导览、休闲娱乐于一体的“移动空间”，串联热门旅游景点 [6] 行业规模与增长预测 - 我国小微型客车租赁总量已达400万辆，行业处于快速发展时期 [6] - 据预测，“十五五”时期全国短租市场规模年均增长15%左右 [6] - “自驾游”已成为旅游消费新热点，带动了公路服务品质提升和沿线消费 [6]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得其同意[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会应书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[19] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司担保单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等8种情形需经股东会审批[7] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会审议[9] - 公司财务资助被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等3种情形，应提交股东会审议[10] - 公司重大交易（关联交易、提供担保、财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，须经股东会审议[13] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需股东会特别决议通过[41] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市等提案，需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[42] 股东会通知与提案 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[21] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[40] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外），独立董事和非独立董事表决分别进行[36] - 股东会就发行优先股审议需对种类和数量等十一项事项逐项表决[37] - 公司回购普通股决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[24] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可申请获取，且名册不得用于其他用途[19] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[35] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[36] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议详细内容[39] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵未产生实质影响除外）[46]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独董过半数同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独董过半数同意后董事会审议披露[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行审议披露义务[18] - 与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行审议披露义务[18] 财务资助与担保 - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及三分之二以上董事审议通过并提交股东会[17] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会[18] - 为控股股东等关联人提供担保，对方应提供反担保[18] 特定交易与审议判断 - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易履行义务[20] - 董事会以股权登记日股东持股数额判断提交股东会事项是否为关联交易[21] 回避表决 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，有明确程序规定[22][23] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，有明确程序规定[26][28] 其他规定 - 董事应披露与公司合同等关联关系，否则公司有权撤销交易[30] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需重新审批[33]

投资分类 - 短期投资指持有不超一年，长期投资指超一年[3] 投资决策 - 投资收益率需不低于行业平均水平[5] - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构[17] 审议标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上需股东会审议[7] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超500万元需董事会审议，50%以上且超3000万元需股东会审议[7] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超300万元需股东会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需董事会审议，50%以上且超3000万元需股东会审议[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超300万元需股东会审议[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项需股东会审议[8] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，关联自然人超300万元、关联法人超1000万元且占比5%以上需股东会审议[8] - 购买、出售资产交易连续12个月累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] 短期投资管理 - 短期投资单只证券浮亏超过初始投资金额的10%需立即向审计委员会报告[20] - 财务部每周核对证券账户持仓与资金余额，每月向总经理提交《短期投资收益与风险分析报告》[20] - 短期投资由财务负责人预选投资机会和对象并编制计划，按审批权限审批后实施[19] 长期投资管理 - 长期投资需经投资评审小组初审、审核，再由股东会、董事会审批[23] 投资收回与转让 - 出现经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[29] - 投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[29] 人员管理 - 公司对外投资组建的公司应派出董事及经营管理人员，派出人员每季度向总经理提交履职报告[32] 审计检查 - 公司审计部门在每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[34] 子公司管理 - 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[36] - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告[39] - 子公司重大事项包括重大诉讼、大额银行退票等[39][47] 其他规定 - 公司不得动用信贷等资金买卖流通股票，至多在沪深交易所各开一个股票账户[41] - 公司建立对外投资内部监督检查制度[42] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[38][39][41] - 子公司须遵循信息披露管理制度，提供真实准确完整信息[38][39][41] - 本办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过施行[45][46] - 监督检查重点包括岗位设置、授权审批制度执行等情况[48] - 负责监督检查人员发现问题应报告总经理，相关部门应纠正完善[42]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应及时通知保荐或独财[5] 投资项目调整 - 年度实际使用与前次预计使用金额差异超30%，应调整计划并披露[10] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[13] 节余资金使用 - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，使用需股东会审议通过[16] - 节余资金（含利息）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[16] 资金检查 - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[18] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查[19] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[19] 资金鉴证 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师出具鉴证报告[19] 投向变更 - 变更募集资金投向需董事会和股东会审议通过[15] - 变更后的投向原则上应投资于主营业务[15] 资金管理 - 财务管理中心对募集资金使用情况设立台账[18] - 当年有募集资金运用，董事会需对半年度及年度存放与使用情况出具专项说明[18]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或12个月累计金额占上一会计年度合并报表净资产值30%以下对外投资等事项由董事会决策[9] - 不超净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在总资产值50%以下资产抵押、质押事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率在60%以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率超60%，单项金额1亿元以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 董事会审批对外担保事项须经出席会议三分之二以上董事审议同意[11] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15][18] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可随时通知[19][20] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[25] - 一人一票表决，过半数出席可举手表决，否则书面表决[32] - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保决议有额外要求[35] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[37] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确应暂缓表决[42] 会议记录与文件 - 记录含日期、出席人员等内容，与会董事签字确认[45][48] - 会议文件可用电子签名签署[49] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，违规致损失参与决议董事赔偿，表明异议可免责[50] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[51] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案，期限不少于十年[52][53] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效和修改，由董事会解释[55][56] - 规则适用于雄安新动力科技股份有限公司2025年12月[57]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日获批发行2800万股人民币普通股，12月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币71,280万元[8] - 公司成立时发行8000万股普通股，由原全体股东认购，占比100%[16] - 公司股份总数为712,800,000股，均为普通股[16] 股东信息 - 徐州杰能科技发展有限公司认购4000万股，持股50%[16] - 武汉凯迪控股投资有限公司认购2400万股，持股30%[16] - 海南凯兴科技开发有限公司认购800万股，持股10%[16] - 上海玖歌投资管理有限公司认购800万股，持股10%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[34] - 投资者持股达3%时，3日内书面报告董事会，持股比例每增减3%按规报告[40][41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持1％以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[61] 决议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％事项需特别决议通过[76] 董事相关规定 - 下届董事、独立董事候选人由上届董事会、单独或合并持1%以上股份股东提名[80] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，股东会改选董事单次改选人数不得超董事会现有人数三分之一[91] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数1/2[92] 独立董事相关规定 - 独立董事由股东会从提名候选人中选举产生或更换，每届任期三年，连续任期不得超六年[96] - 单独或合计持1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[97] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[113] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[106] 财报披露规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报年度财报，前6个月结束之日起2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报季度财报[151] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50％以上时可不再提取[152] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[157] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[167][168] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告[178][179][180]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[12] - 除规定应由股东会审议的对外担保事项外，其他对外担保需经董事会审议通过，并须经出席董事会的三分之二以上董事同意[12] 担保管理与责任 - 发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时了解并向全体股东披露[14] - 公司所担保债务到期后，责任人要督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[21] - 债权转让给第三人，公司拒绝对增加义务担责[22] - 收购和对外投资要审查被收购方对外担保情况[22] - 一般保证人未经审判等不得先行担责[22] - 债务人破产债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[22] - 保证人为两人以上按约定比例担责，拒绝超份额责任[22] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行及时补救[22] - 公司履行保证责任后向被担保人追偿[22] 担保合同管理 - 修改担保合同增范围等需报董事会或股东会审批[23] - 债务展期继续担保视为新担保需审批披露[23] 违规责任 - 高管擅自签担保合同造成损害追究责任[25]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-087 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日 ...

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月31日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10][12] - 现场和网络投票股东及授权代表316人，持表决权股份71,656,509股，占比10.0528%[15] - 中小股东出席316人，代表股份71,656,509股，占公司有表决权股份总数10.0528%[16] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意70,026,903股，占比97.7258%，通过审议[20][21] - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》未通过2/3以上审议[23][24][25][26] - 《关于修订〈对外担保等管理制度〉的议案》通过1/2以上审议[26][27][29][30][32] - 《关于拟变更独立董事的议案》选王宗房，同意11,801,365股，占比16.4694％，未通过[33] 结果说明 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[34]