财务与投资 - 聘请中兴财光华审计2024年度内控有效性，获否定意见报告[1] - 对普益石家庄投资14000万元[1] - 2024年将普益石家庄纳入合并范围并追溯调整[1] 监管与整改 - 2025年1月收到责令改正行政监管措施决定[2] - 拟加强内控建设、监督检查、人员培训[3] 风险提示 - 董事会提醒投资者谨慎投资[2]

业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围子公司共15家[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷 - 存在财务报告内部控制重大缺陷1个，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][10] - 公司对普益石家庄股权投资基金管理中心投资14000万元，2024年纳入合并并追溯调整但未有效管理[10] 监管情况 - 2024年12月河北证监局对公司现场检查，2025年1月23日公司收到责令改正行政监管措施决定[11] 应对策略 - 加强内部控制建设，健全体系、优化制度流程设计[11] - 强化重要业务活动内部控制监督检查，加强内部审计职能[11] - 开展关键人员合规培训，组织中高层管理人员学习相关法规文件[11] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化信息化建设[13]

雄安新动力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》（2021年修订）和公司《董事会审计委员会年报工作制度》的有关 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中兴财光华会计师事务所认为除"形成保留意见的基础"部分所述 事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及 公司经营成果和现金流量。中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告， 同时中兴财光华会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况、公司营业收入扣除等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所认为公司内部控制由于存在重大缺陷及其 对实现控制目标的影响，公司于2024年12月31日未能按照《企 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-018 雄安新动力科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国 财政部（以下简称"财政部 "）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 3 、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4 、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 5 、变更性质 根 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 单位：元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明 营业收入 190,073,311.00 203,296,317.02 -6.50% 销售费用 13,920,345.08 16,500,119.84 -15.63% 管理费用 57,173,414.34 61,491,659.36 -7.02% 研发费用 7,762,077.17 7,186,439.50 8.01% 财务费用 4,455,889.29 2,507,578.48 77.70% 2023 年利息收入 160 万 公司 2024 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2025)第 213164 号）。审计意见认为， 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据及财 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-011 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 雄安新动力科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。于 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第 三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 酬方案的议案》自董事会审议通过后生效 ...

为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，雄安新动力科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十五 次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保 的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10.00 亿元（或等值外币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民币 5.00 亿元（或等值外币）；在上述授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超 过人民币 1.00 亿元的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币 1.00 亿元的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的 授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。该事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-015 雄安新动力科技股份有限公司 授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承 保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴 现、国 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2025-020 雄安新动力科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新动力"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号： 2025-021）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及 2022 年半年报、2022 年年 报、2023 年半年报、2023 年年报、2024 年半年报相关财务报表和附注。具体如 下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字 显示） 一、2022 年半年报更正后的财务报表及附注 （一）202 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 | | 注册会计师姓名 | 李智勇、黄峰 | 审计报告正文 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 213164 号 雄安新动力科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"新动力公司或公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新动力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成 ...

雄安新动力科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告 的专项说明 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报 告的审计机构。中兴财光华会计师事务所向公司提交了保留意见的审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公 司董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明如下： 一、保留意见审计报告所涉事项 如财务报表审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： "2023 年度，会计师因未能获取新动力公司管理层及其聘请的第三方评估机构出 具的对计入其他权益工具投资的普益基金投资公允价值计量的相关资料，并对新动力公 司的 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。 如财务报表附注五、10 所述，新动力公司本年度将普益基金纳入合并范围，普益 基金于 2023 年对中能（天津）智能传动设备有限公司（以下简称：天津中能）投资 10,000 万元；新动力公司合并报表 ...