董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或12个月累计金额占上一会计年度合并报表净资产值30%以下对外投资等事项由董事会决策[9] - 不超净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在总资产值50%以下资产抵押、质押事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率在60%以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率超60%，单项金额1亿元以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 董事会审批对外担保事项须经出席会议三分之二以上董事审议同意[11] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15][18] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可随时通知[19][20] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[25] - 一人一票表决，过半数出席可举手表决，否则书面表决[32] - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保决议有额外要求[35] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[37] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确应暂缓表决[42] 会议记录与文件 - 记录含日期、出席人员等内容，与会董事签字确认[45][48] - 会议文件可用电子签名签署[49] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，违规致损失参与决议董事赔偿，表明异议可免责[50] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[51] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案，期限不少于十年[52][53] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效和修改，由董事会解释[55][56] - 规则适用于雄安新动力科技股份有限公司2025年12月[57]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[12] - 除规定应由股东会审议的对外担保事项外，其他对外担保需经董事会审议通过，并须经出席董事会的三分之二以上董事同意[12] 担保管理与责任 - 发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时了解并向全体股东披露[14] - 公司所担保债务到期后，责任人要督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[21] - 债权转让给第三人，公司拒绝对增加义务担责[22] - 收购和对外投资要审查被收购方对外担保情况[22] - 一般保证人未经审判等不得先行担责[22] - 债务人破产债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[22] - 保证人为两人以上按约定比例担责，拒绝超份额责任[22] - 担保债务到期督促被担保人偿债，未履行及时补救[22] - 公司履行保证责任后向被担保人追偿[22] 担保合同管理 - 修改担保合同增范围等需报董事会或股东会审批[23] - 债务展期继续担保视为新担保需审批披露[23] 违规责任 - 高管擅自签担保合同造成损害追究责任[25]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-087 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日 ...

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月31日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10][12] - 现场和网络投票股东及授权代表316人，持表决权股份71,656,509股，占比10.0528%[15] - 中小股东出席316人，代表股份71,656,509股，占公司有表决权股份总数10.0528%[16] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意70,026,903股，占比97.7258%，通过审议[20][21] - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》未通过2/3以上审议[23][24][25][26] - 《关于修订〈对外担保等管理制度〉的议案》通过1/2以上审议[26][27][29][30][32] - 《关于拟变更独立董事的议案》选王宗房，同意11,801,365股，占比16.4694％，未通过[33] 结果说明 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[34]

公司股本 - 公司总股本712,800,000股[4] 参会股东 - 出席会议股东及代表316人，代表股份71,656,509股，占比10.0528％[4] 议案表决 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意70,026,903股，占比97.7258%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意40,269,303股，占比56.1977%[7] - 《关于拟变更独立董事的议案》未通过出席股东会股东有效表决权1/2以上审议[17] 选举情况 - 同意选举王宗房先生为独立董事票数为11,801,365股，占出席股东会有效表决权股份总数16.4694％[17] 其他信息 - 公司2025年第四次临时股东会召集及召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为二〇二五年十二月三十一日[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年12月31日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审计机构聘任 - 监事会同意聘任利安达为2025年度财务和内控审计机构[3] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交2026年第一次临时股东会审议[3] 章程修订 - 公司将修订《公司章程》，不再设监事会[4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》提交2026年第一次临时股东会审议[5]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-088 雄安新动力科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2、前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所 已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求， 公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期 1 年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会 计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间 确定。公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并 确认无异议。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开的第六届董事会第四次会议、第六 ...

人事变动 - 独立董事陈文波因个人原因辞去公司相关职务[2] - 公司提名王宗房为第六届董事会独立董事候选人及相关委员会委员[3] - 王宗房未取得培训证明，承诺参加任前培训并取得认可证明[3] 流程进展 - 2025年12月31日公司审议通过拟变更独立董事议案[3] - 候选人任职资格和独立性需经审核，无异议后提交股东会审议[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年12月31日召开[2] - 拟于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会[8] 人事变动 - 现任独立董事陈文波辞职，提名王宗房为候选人[7] 审计安排 - 聘任利安达为2025年度审计机构，费用待股东会授权决定[3] 治理结构 - 不再设监事会，职权由审计委员会行使，制度同步修订[5][6]

公司设立与股权结构 - 臻顶电机新动力科技（江西）有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为曹振婷 [1] - 公司注册资本为400万人民币 [1] - 公司由四川鸿发升腾智能科技有限责任公司全资持股，持股比例为100% [1] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围广泛，核心聚焦于技术研发与高端制造 [1] - 技术研发类业务包括技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，以及工程和技术研究和试验发展 [1] - 新能源技术相关研发涵盖能量回收系统研发和新兴能源技术研发 [1] - 电力与电机相关制造业务包括电机制造、电动机制造、微特电机及组件制造、机械电气设备制造、电工器材制造 [1] - 半导体与电子业务涉及集成电路芯片设计及服务、电子元器件与机电组件设备制造、电力电子元器件制造 [1] - 销售业务覆盖电力电子元器件、电机、电池、电力测功电机、风动和电动工具、金属工具、机械电气设备、微特电机及组件、电工器材、电子产品等 [1] - 充电服务生态业务包括集中式快速充电站、充电控制设备租赁、蓄电池租赁、充电桩销售 [1] - 其他业务还包括软件开发、货物进出口、市场营销策划、企业管理、广告相关服务等 [1] 公司基本信息 - 公司所属国标行业为“科学研究和技术服务业 > 研究和试验发展 > 工程和技术研究和试验发展” [1] - 公司地址位于江西省吉安市峡江县工业园区创新创业孵化园3厂房 [1] - 公司企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [1] - 公司营业期限自2025年12月30日起，为无固定期限 [1] - 公司登记机关为峡江县市场监督管理局 [1]