越南经济发展新动力 - 越南经济发展新动力核心观点为坚持民族独立与社会主义结合 以现代生产力为基础 生产关系适应生产力发展要求 [1] - 中国民营经济GDP贡献率超60% 创造80%城市就业岗位 产生70%发明创新 在制造业 服务业 高科技产业占据主导地位 [1] - 越南民营经济逐步发展壮大 越共九大确定其为社会主义定向市场经济重要成分 十二大 十三大明确为国家经济重要推动力 [2] 越南民营经济政策支持 - 越共中央政治局颁布第68号决议 推动民营经济成为未来经济发展新引擎 设立总理担任主任的国家指导委员会 [2] - 研究制定《民营经济发展法》 建立公平竞争体系 明确市场准入负面清单 优化金融支持机制 鼓励民企参与国家重点科技项目 [3] - 支持科技创新小微企业 提供优惠贷款 在高科技工业区划出5%-10%土地优惠租赁 在金融科技 人工智能 数字农业领域试点 [3] 企业家队伍建设 - 打造企业家参政议政机制 保护表彰爱国企业家 提供财政支持建设强大行业协会 鼓励成立国家级民营企业家理事会 [3] - 越南具备政治法律支撑 全民团结推动民营经济成为国家经济发展最重要动力 实现富强民主社会主义国家目标 [4]

财务与风险 - 2024年度财报内控被出具否定意见审计报告[3] - 股票交易被实施其他风险警示，可能被实施退市风险警示[3] 应对策略 - 完善内控体系防范风险[4] - 组织人员学习法规强化合规意识[5] - 分、子公司负责人定期汇报业务[5] 信息披露 - 被警示期间至少每月披露进展公告[6] - 披露风险提示后至少每月披露进展和风险[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年5月12日审议通过换届选举议案[3] 候选人信息 - 第六届董事会非独立董事候选人有程芳芳等4人[3] - 独立董事候选人有蔡昌等3人[3] - 蔡昌、姜朋已取得资格证书且为会计专业人士[4] 选举安排 - 2025年第二次临时股东大会将选4非独、3独董[5] - 董事候选人任期自选举通过之日起三年[3] 后续流程 - 独立董事任职资格需报深交所备案审核[4] - 新一届就任前，第五届董事继续履职[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年8月15日届满[2] - 2025年5月12日会议提名毛闯、刘垒为第六届非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 第六届监事会任期三年，原监事履职至新人就任[3] 候选人信息 - 毛闯任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理[6] - 刘垒现任公司监事[7]

董事会提名 - 公司第五届董事会相关委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 同意提名程芳芳等4人为非独立董事候选人[1] - 同意提名蔡昌等3人为独立董事候选人[3] 时间及流程 - 审查日期为2025年5月12日[4] - 相关议案将提交公司董事会审议[1][3]

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺！ 承诺人：陈文波 2025 年 5 月 12 日 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培 训并取得独立董事培训证明的承诺函 经雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议决议，本人陈文波被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公 司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

换届选举 - 2024年8月15日董事会、监事会任期到期未换届[1] - 2025年1月被责令整改，4月称与年报同期披露但未披露[1] - 截止督促函披露日完成提名及审议，5月12日披露具体内容[3] 股权结构 - 公司股权结构分散，单一股东权益比例未超30%[2]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[1] - 2024年8月2日披露董事会及监事会延期换届提示性公告[1] 人员选举 - 2025年5月12日召开第六届职工代表大会[1] - 选举陈上级为第六届监事会职工代表监事[1] - 陈上级任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[1] 人员信息 - 陈上级为中国国籍，现任公司风控专员、监事[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月28日召开[1] - 现场会议时间为5月28日15:00，网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月27日17:00前[7] - 现场会议登记地点为雄安市民服务中心企业办公区A栋西区[7] - 联系电话为010 - 88332810、0312 - 8741118[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350152”，投票简称为“动力投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[13] - 深交所交易系统投票时间为5月28日9:30 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月28日9:15 - 15:00[17] 参会登记信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表需在登记截止前以信函或邮件送达[25] - 自然人股东参会附身份证复印件，法人股东附执照复印件盖章[25] - 委托他人出席需填授权委托书并提供代理人身份证复印件[25] - 参会股东登记表复印件或自制均有效[25]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-028 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届监事会第 二十二次会议通知于 2025 年 5 月 12 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体监事发出。会议于 2025 年 5 月 12 日下午以通讯方式召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定， 公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名毛闯、 刘垒 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次 ...