雄安新动力科技股份有限公司 章程修正案 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议审议通过《关于修订<雄安新动力科技股份有限公司章程>的议案》，本议 案尚需提交 2025 年第四临时股东会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及 其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提 高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章 程的相关条款，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第七条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 | | 高级管理人员均具有法律约束力。依据本章 | 员均具有法律约束力。依据本章程，股东可 | | 程，股东可以 ...

人事变动 - 独立董事陈文波因个人原因辞去职务，原定任期至第六届董事会届满[2] - 提名王宗房为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过至届满[3] 会议决策 - 2025年12月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过拟变更独立董事议案[3] - 该议案尚需提交股东会审议，候选人任职资格需深交所备案审核[3] 人员承诺 - 王宗房未取得培训证明，承诺参加培训并取得[3]

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-082 雄安新动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-079 雄安新动力科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 13 日以 短信、电话等方式通知全体监事。此次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书马辉女士列席了会议。此次会议由监事会主席毛 闯先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度 审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信 息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-078 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第 三次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现 场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层 ...

行业动态与战略合作 - 厦门半导体显示产业孵化器在2025天马全球合作伙伴大会上揭牌成立 该孵化器由厦门火炬高新区管委会与天马微电子股份有限公司联合发起共建 [1] - 孵化器引入国际信息显示学会作为首批战略协同伙伴 旨在链接国际化产业资源 优化孵化体系 赋能企业发展 [1] 产业生态与入驻企业 - 首批10家企业签约入驻孵化器 覆盖半导体材料、设备、智能科技等领域 具体包括厦门高光半导体、大族尚立、微亚智能科技、特仪科技、显华科技等企业 [1] - 孵化器规划打造以“政府引导、龙头牵引”为核心的“产业共同体” 集创新协同、生态培育、资源整合于一体 [1] 发展目标与影响 - 孵化器旨在推动产业链、创新链、人才链深度融合 为厦门新型显示产业高质量发展注入强劲动力 [1]

行业核心观点 - 全国大范围降雪后，各地纷纷举办冰雪赛事与活动，并通过“冰雪+”业态创新为区域经济发展注入新动力 [1] 新疆地区冰雪活动 - 2025新疆热雪节配套活动在阿勒泰举行，世界野雪巡回赛1星资格赛开赛，这是中国首个实行打分制的野雪赛事 [4] - 赛事吸引了90名选手参与，顶级赛事与休闲体验共同点燃了新疆冬日热情，展现冰雪资源魅力 [4] 内蒙古地区冰雪活动 - 第十二届全国大众冰雪季内蒙古自治区冰雪系列活动于12月14日在呼和浩特启动 [6] - 大众滑雪邀请赛吸引了来自全国的3000名滑雪爱好者及游客参与 [6] - 赛场外设有雪地足球、雪地骑马等活动，吸引了大量游客、市民及亲子家庭参与 [6] 宁夏地区冰雪活动 - 2025年宁夏冬季旅游促消费系列活动于12月14日在固原市泾源县启动 [8] - 活动融合“冰雪+”体验，游客在体验冰雪乐趣的同时，可品尝特色美食并购买优质农产品 [8] 辽宁地区冰雪活动 - 辽宁将“冰雪旅游”与“入境免签”政策结合，为全球游客打造加长版冰雪假期 [10] - 符合条件的外国旅客可申请快速延期，实现最长30天的停留延期 [10] - 政策便利性吸引了国际游客，例如有墨西哥旅客计划因此与家人在辽宁共度春节 [10]

公司全资子公司重整进展 - 上海新动力汽车科技股份有限公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司的重整申请已于2025年7月21日被重庆市第五中级人民法院裁定受理 [1] - 2025年8月5日 法院指定泰和泰（重庆）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任上汽红岩管理人 上汽红岩随后进入重整程序 [1] 第二次债权人会议及表决结果 - 上汽红岩破产重整案第二次债权人会议于2025年11月14日以网络在线会议方式召开 会议议程包括管理人作阶段性工作报告、提请核查债权报告以及提请审议重整计划草案 [2] - 会议采用网络在线投票与线下书面投票相结合的方式进行表决 投票回收截止时间为2025年12月10日24时 [2] - 本次债权人会议已分组表决通过了《上汽红岩汽车有限公司重整计划（草案）》 [2] 后续法律程序 - 根据《中华人民共和国企业破产法》 上汽红岩管理人将依法向重庆市第五中级人民法院提交裁定批准重整计划的申请 [2]

公司全资子公司重整进展 - 公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司的重整申请已于2025年7月21日被重庆市第五中级人民法院裁定受理 [2] - 2025年8月5日，法院指定泰和泰（重庆）律师事务所和信永中和会计师事务所重庆分所联合担任上汽红岩管理人 [2] - 上汽红岩破产重整案第二次债权人会议于2025年11月14日以网络在线会议方式召开 [3] 债权人会议表决结果 - 第二次债权人会议于2025年12月10日24时截止网络及书面投票表决 [3] - 会议表决通过了《上汽红岩汽车有限公司重整计划（草案）》 [3][4] - 会议议程包括管理人作阶段性工作报告、提请核查债权报告以及提请审议并表决重整计划草案 [3] 后续法律程序 - 根据《企业破产法》，上汽红岩管理人将依法向重庆五中院提交裁定批准重整计划的申请 [5] - 公司将持续密切关注上汽红岩重整事项的进展情况，并依法履行信息披露义务 [6]

文章核心观点 - 人工智能被视为第四次工业革命的核心驱动力 正在引发认知重构和生产力变革 [1] - 百融云创在业内首倡并实践“硅基员工”概念 将AI深度融入企业关键业务流程 使其成为稳定可靠的生产力单元 [1] “硅基员工”的金融行业应用与落地 - “硅基员工”已在多家金融机构的核心业务流程中实现常态化部署 展现出可审计、可追溯、可持续迭代的能力 [2] - 在银行领域 公司与交通银行签署人工智能专家协议 聚焦“风险管理”与“智能营销”两大核心场景 助力夯实数智化底座 [2] - 在保险行业 公司与某头部保险机构共创“车险硅基员工” 通过语音营销智能体与碳硅系统协同 推动车险营销从“人力驱动”向“智能驱动”转型 [2] - 在车险电销业务线 智能体实现了报价、异议处理、自动沉淀用户等关键环节 显著提升营销效率与客户体验 [2] - 以某商业银行为例 “硅基风控专家”助力实现审批效率提升50% 欺诈识别准确率达90% 贷后管理效率提升约60% [3] 技术实现与商业模式创新 - 公司构建了三位一体的“能力塔” 以基础模型为引擎 以可组装的智能体工厂为生产线 打磨高ROI场景应用 [4] - 以企业级智能体构建平台“百融百工”为底座 将通用能力与金融行业知识系统融合 通过多智能体协同提供一站式解决方案 [4] - 智能体能够自然嵌入金融机构业务链路 承担具体岗位职责 并以RaaS模式实现面向KPI的端到端交付 [4] - 百工平台通过模块化技术与工程化体系 将智能体开发与部署从单点项目升级为流水线式批量产出 降低企业使用门槛和试错成本 [5] - 平台将向更多机构开放底座 让合作伙伴沉淀自身场景经验 形成更丰富的智能体供给 [5] 市场拓展与行业影响 - 公司推动行业告别“价格竞争”的旧逻辑 走向“结果共赢”的新模式 [5] - 公司已累计为超过8000家商业机构提供服务 [5] - 行业版图从银、证、保等传统金融领域 延展到电信、电商、汽车、出行、招聘、教育、物流、外卖、美妆等多元泛行业领域 [5] - 公司将持续推动硅基员工的产业化与规模化落地 助力中国智能体市场形成共建、共赢的合作新生态 [5]