证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-038 上海科泰电源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第六届董 事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会 的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见 附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员为：谢松峰先生（董事长）、许乃强先生（副董事长）、 蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生（独立董事）、 赖卫东先生（独立董事）、袁树民先生（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大 会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理 人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规的要求 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海科泰电源股份有限公司 2023 年 11 月 22 日，公司在本次股东大会召开十五日前披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。本次股东大会通知 载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代 理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、 联系电话和联系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市青浦区天辰路 1633 号 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第六届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了 认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 黄海林 赖卫东 袁树民 上海科泰电源股份有限公司董事会 二、经认真审阅公司高级管理人员候选人个人履历，不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，并具备履行 相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。 因此，我们一致同意：聘任周路来先生为公司总裁；聘任郭国良 先生、张志顺先生为公司副总裁；聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财 务总监；聘任徐坤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 （此页无正 ...

公司第六届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起三年。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人 员聘任的公告》（2023-038）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-037 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司同日召 开的2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监 事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式 召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六 届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产 生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-030 上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 1 / 2 本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（2023-032）。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二 十次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰 先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》 根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-033 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖卫东，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名赖卫东先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...