公司治理 - 第六届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[1] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均由3人组成[2][3] - 第六届监事会成员含职工代表监事，比例不低于三分之一[3] - 公司于2023年12月8日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] 股权结构 - 周全根之妻姚瑛女士持有公司股份129万股，占总股本0.4031%[5] - 谢松峰持有科泰控股32.81%股权，科泰控股持有公司31.3250%股份[8] - 许乃强持有214.82万股公司股份，占总股本0.6713%[10] - 蔡行荣持有公司股份78310股，占总股本0.0245%[11] - 蔡行荣持有新疆荣旭泰83.76%股权，该企业持有公司5.1068%股份[11] - 马恩曦之妻戚韶群持有科泰控股32.10%股权，科泰控股持有公司31.3250%股份[14] - 周路来持有新疆荣旭泰1.52%股权，该企业持有公司5.1068%股份[15] - 杨少慰持有新疆荣旭泰1.01%股权，该企业持有公司5.1068%股份[19] - 郭国良持有新疆荣旭泰1.52%股权，该企业持有公司5.1068%股份[21] 人员任职 - 徐坤任公司董秘等职，未持股，无关联关系等[23][24] - 邓婕任公司证券事务代表，未持股，无关联关系等[24]

上海科泰电源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-034 （1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 5、会议主持人：董事长谢松峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及 ...

公司第六届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起三年。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人 员聘任的公告》（2023-038）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-037 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司同日召 开的2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监 事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期 限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第六届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了 认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 黄海林 赖卫东 袁树民 上海科泰电源股份有限公司董事会 二、经认真审阅公司高级管理人员候选人个人履历，不存在法律 法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，并具备履行 相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。 因此，我们一致同意：聘任周路来先生为公司总裁；聘任郭国良 先生、张志顺先生为公司副总裁；聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财 务总监；聘任徐坤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 （此页无正 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海科泰电源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海科泰电源股份有限公司 2023 年 11 月 22 日，公司在本次股东大会召开十五日前披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。本次股东大会通知 载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代 理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、 联系电话和联系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市青浦区天辰路 1633 号 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海科泰电源股份有限公司 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式 召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六 届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产 生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-033 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30; （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 上海科泰电源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-030 上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 1 / 2 本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（2023-032）。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二 十次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰 先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》 根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-031 上海科泰电源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议 案》，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周 路来先生五人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）， 提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生三人为独立董事候选人（简 历详见附件二）。本次提名的董事候选人共八人，人数符合法定要求； 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 尚缺一名非独立董事候选人，公司将尽快完成补选工作。 提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举产生非独立董事及独立董事。第六届董事会董事任期 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...