上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赖卫东，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名赖卫东先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-029 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件形式送达了全体董事， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委 员会审核，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、 周路来先生为第六届董事会非独立董事候选人，以上五人将与另外三 名独立董事共同组成第六届董事会，任期自 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄海林，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 8 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁树民，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-032 上海科泰电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，第五届 监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履 行职责。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 1 / 2 附件 第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名袁树民先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名黄海林先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-031 上海科泰电源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议 案》，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周 路来先生五人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）， 提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生三人为独立董事候选人（简 历详见附件二）。本次提名的董事候选人共八人，人数符合法定要求； 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 尚缺一名非独立董事候选人，公司将尽快完成补选工作。 提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举产生非独立董事及独立董事。第六届董事会董事任期 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事， 1 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士 ...