证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-007 上海科泰电源股份有限公司 关于子公司租赁经营场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事 会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租 赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、 周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意 及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称"科 泰安特优"）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海 科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）租赁位于上海市青浦区 天辰路 1633 号的部分 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人袁树民，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、 副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长， 上海金融学院会计学院院长等职。现任华丽家族股份有限公司、西上 海汽车服务股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 8 日至今任公司独 立董事。 本人未在公 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发 挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《上海科泰电源股份有限公司独立董事制度》有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海科泰电源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会秘书、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议后十日内召集临时董事会会议[8] 通知相关规定 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急时可口头通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[12] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履职[16] - 独立董事连续两次未出席三十日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需三分之二以上通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事长督促落实决议，执行遇问题董事应报告[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]

会计政策变更 - 2023年施行解释16号，调整2022年1月1日递延所得税资产、负债列报金额[7] - 2022年度所得税费用变更后为4,198,264.42元[9] - 2023年10月25日起施行解释17号，对2023年财报无影响[2][9] 数据变更 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润变更[11] 决策情况 - 董事会审计委员会、监事会同意会计政策变更[10][13]

上海科泰电源股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董事 会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公司 经营情况和财务状况，将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了编号为【大华审字[2024]0011003470】标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰 电源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2023年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 465,937,039.01 | 402,640,632 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赵蓉，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学 历，中国注册会计师、高级会计师。历任众华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、经理、审计员，上海思华科技股份有限公司、上海 新华传媒股份有限公司独立董事。现任用友汽车信息科技（上海）股 份有限公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）顾问，2020 年 11 月 16 日至 20 ...

业绩总结 - 2023年营收10.93亿元[4] - 2023年净利润3227.23万元[5] - 2023年扣非净利润1957.53万元[5] 业务进展 - 国内优势领域和海外数据中心业务推进，半导体市场突破[5] - 科泰安特优、大众青浦小贷、智光储能业绩增长[5] 未来展望 - 按“一主两翼、投资助推”战略发展[6] - 巩固主业，拓展两翼业务，关注新机会[6]

上海科泰电源股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开职工代表大会，会议选举杨少慰先生（简历详见附件）为 公司第六届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 12 月 8 日之日起三 年。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-035 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。 曾任本公司技术中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.01%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的 股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执 行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-034 （1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9: 15—15:00。 2、会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 5、会议主持人：董事长谢松峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及 ...