上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄海林，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 8 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁树民，作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-032 上海科泰电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方 式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，第五届 监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履 行职责。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 1 / 2 附件 第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名袁树民先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名黄海林先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-031 上海科泰电源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议 案》，提名谢松峰先生、许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周 路来先生五人为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）， 提名黄海林先生、赖卫东先生、袁树民先生三人为独立董事候选人（简 历详见附件二）。本次提名的董事候选人共八人，人数符合法定要求； 根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名， 尚缺一名非独立董事候选人，公司将尽快完成补选工作。 提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事 候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 分别选举产生非独立董事及独立董事。第六届董事会董事任期 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事， 1 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士 ...

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第五届董事会第二十次会议涉及的各项议案进行 了认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届 选举。经对公司第六届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工 作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人谢松峰先生、 许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生具备履行上市公 司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职 要求，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不 得担任上市公司董事的情形，不 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入193,757,764.43元，同比减少8.85%；年初至报告期末营业收入628,653,604.13元，同比增长3.15%[4] - 营业总收入从6.09亿元增长至6.29亿元，增幅约3.15%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,975,354.81元，同比减少39.40%；年初至报告期末为19,737,978.36元，同比增长15.10%[4] - 营业利润从1805.12万元增长至1915.50万元，增幅约6.11%[26] - 利润总额从1929.18万元增长至1965.78万元，增幅约1.89%[26] - 净利润从1672.50万元增长至1875.83万元，增幅约12.15%[26] - 归属于母公司股东的净利润从1714.84万元增长至1973.80万元，增幅约15.10%[26] - 基本每股收益从0.0536元增长至0.0617元，增幅约15.11%[26] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为39,836,089.67元，同比增长323.54%[4] - 经营活动现金流入小计本期为797,899,484.24元，上期为713,104,768.98元[27] - 经营活动现金流出小计本期为758,063,394.57元，上期为730,925,712.34元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,836,089.67元，上期为 - 17,820,943.36元[27] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额27,355,742.29元，较期初增长93.78%，因报告期内项目采购预付增加[9] - 存货期末余额428,377,066.66元，较期初增长100.10%，系发出机组安装未完工及材料备货增加[9] - 应付账款期末余额415,813,730.77元，较期初增长57.38%，因报告期内项目采购未付金额增加[10] - 2023年9月30日货币资金为398,948,745.31元，1月1日为402,640,632.02元[21] - 2023年9月30日应收账款为344,895,675.80元，1月1日为399,041,962.98元[21] - 2023年9月30日预付款项为27,355,742.29元，1月1日为14,117,040.94元[21] - 2023年9月30日存货为428,377,066.66元，1月1日为214,080,185.07元[21] - 2023年9月30日流动资产合计为1,228,174,018.16元，1月1日为1,075,676,029.98元[21] - 2023年9月30日长期股权投资为83,203,325.40元，1月1日为82,085,518.83元[21] - 2023年9月30日投资性房地产为88,255,816.99元，1月1日为91,590,451.18元[21] - 公司资产总计从15.15亿元增长至16.59亿元，增幅约9.52%[22] - 流动负债合计从6.12亿元增长至7.31亿元，增幅约19.51%[22] - 负债合计从7.07亿元增长至8.29亿元，增幅约17.22%[22] 其他收益及损失变化 - 其他收益本期发生额2,443,633.07元，较上年同期增长190.78%，因本报告期内取得政府补助增加[12] - 资产减值损失本期发生额 -163,509.03元，较上年同期下降107.80%，因合同资产减值准备增加[12] - 营业外收入本期发生额518,232.57元，较上年同期下降66.68%，因上年同期子公司应付债务豁免较多[13] - 所得税费用本期发生额899,489.37元，较上年同期下降64.96%，因报告期内公司递延所得税费用减少[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,647，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，科泰控股有限公司持股比例31.33%，持股数量100,240,000股；新疆荣旭泰投资有限合伙持股比例5.11%，持股数量16,341,700股等[17] - 许乃强持有有限售条件股份1,911,150股，蔡行荣期初限售股数78,310股，本期解除限售19,578股，期末限售股数58,732股[19] 营业成本变化 - 营业总成本从6.15亿元增长至6.34亿元，增幅约3.24%[24] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为2,158,110.00元，上期为43,962,912.98元[27] - 投资活动现金流出小计本期为5,976,070.83元，上期为119,571,545.22元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,817,960.83元，上期为 - 75,608,632.24元[27] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为112,185,618.56元，上期为144,202,868.71元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为149,674,864.39元，上期为158,802,929.86元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,489,245.83元，上期为 - 14,600,061.15元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3,786,031.08元，上期为 - 100,066,274.10元[28]

上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-027 二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十 九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认真审核了公司提供的 2023 年第三季度报告，并发表书 面审核意见，认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导 ...