广东安居宝数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为，提高财务信息质量,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（以下简称《选聘管理办法》)等有关 法律法规和规范性文件，制订本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员 会"）审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格和相关业务资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全的 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由公司董事长兼任。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出 建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员半数以上通过[14] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[16] 工作流程 - 人力资源部负责决策前期准备并提供资料[10] - 先由董事和经理人员述职和自我评价[11] - 按标准进行绩效评价[12] - 根据评价结果提报酬和奖励方式报董事会审议[12] 施行时间 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[17]

| 变更（备 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | | 案）事项 | | | | 章程备案 | 通信设施安装工程服务;电子 | 准予章程备案 数字视频监控系统制造;电子元器 | | | 工程设计服务;电子元件及组 件制造;信息系统集成服务;智 | 件制造;通信设备制造;通信设备销 售;电子元器件与机电组件设备制 | | | 能化安装工程服务;建筑物自 | 造;停车场服务;信息系统集成服 | | | 来水系统安装服务;办公设备 | 务;安全系统监控服务;办公服务; | | | 耗材零售;办公设备耗材批发; | 安全技术防范系统设计施工服务; | | | 办公服务;技术进出口;房地产 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 中介服务;室内装饰设计服务; | 技术交流、技术转让、技术推广; | | 具体经营 | 物业管理;家具设计服务;木质 | 办公设备耗材销售;房地产经纪;房 | | 项目备案 | 家具制造;广告业;金属家具制 | 地产咨询;物业管理;家具制造;广 | | | 造;其他家具制造;路牌、路标、 | 告设计、代理;办公设备销售;数字 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-051 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 二、会议出席情况 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 钟成龙、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 (一)本次股东大会的召集 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-050 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25、9: ...

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深交所创业板上市，首次发行1800万股[7] - 公司注册资本为56122.7744万元[8] - 公司营业期限自2004年12月29日至2034年12月29日[9] - 公司股份总数为56122.7744万股，均为普通股[23] 股东信息 - 张波认购28100000股，占发起人股56.20%[20] - 张频认购19400000股，占发起人股38.80%[20] - 李乐霓等其他股东认购情况[20] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[32] - 董监高不同时间申报离职后转让股份的限制[32] 股东权利 - 股东可请求撤销违规决议，特定股东可请求诉讼[39] - 5%以上表决权股份股东质押需报告公司[42] 股东大会相关 - 审议重大资产交易、融资等事项的标准[46][47] - 年度股东大会每年1次，应于上年度结束后6个月内举行[49] - 临时股东大会召开情形及召集股东持股比例[49][57] - 股东提案权及相关时间规定[60] - 股东大会通知、投票时间等规定[61][62][64] - 股东大会决议通过比例及相关事项[78][80] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设正副董事长[105] - 董事会审查交易、投资、担保等事项的权限[110][111][112] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[114][115][116] 管理层相关 - 经理由董事会聘任或解聘，任期3年可连任[125][128] - 副经理由经理提名，董事会聘任和解聘[134] - 董事会秘书职责[133][135] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[146] - 监事会会议召开次数及决议通过比例[148][149] 财报与利润分配 - 公司报送财报时间规定[154] - 利润分配提取公积金及转增资本规定[155][156] - 现金分红比例规定[157][160] 其他 - 会计师事务所聘期及解聘通知时间[170][171] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[174][178][179] - 股东请求解散公司及修改章程规定[182] - 清算组成立及通知债权人、公告时间[182][183]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-049 广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件 等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董 事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加"日用品批发、日用品销售、日 用百货销售、化妆品批发、化妆品零售、日用家电零售、建筑装饰材料销售、建 筑材料销售、家用电器销售、家具销售、家居用品销售"，同时公司章程相应修 订如下： | 条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入87,314,317.57元，同比减少18.83%；年初至报告期末营业收入266,630,814.51元，同比减少15.51%[5] - 2023年前三季度营业总收入266,630,814.51元，较上期的315,568,632.74元减少[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,463,142.14元，同比增长451.01%；年初至报告期末为10,996,512.98元，同比增长47.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,439,337.82元，同比增长265.44%；年初至报告期末为7,249,245.16元，同比增长50.54%[5] - 2023年1 - 9月净利润8,880,122.63元，较2022年1 - 9月增长45.02%[9] - 2023年前三季度净利润8,880,122.63元，较上期的6,123,511.70元增加[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润10,996,512.98元，较上期的7,463,639.24元增加[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,508,754.43元，同比减少59.83%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计363,712,951.28元，较上期的469,938,996.73元减少[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金327,866,524.00元，较上期的444,618,643.80元减少[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金154,729,082.65元，较上期的168,427,720.85元减少[19] - 经营活动现金流出小计本期为321,204,196.85元，上期为364,119,324.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,508,754.43元，上期为105,819,672.69元[20] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产1,576,726,778.55元，较上年度末减少1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,359,494,737.86元，较上年度末增长0.84%[5] - 2023年9月30日应收票据8,983,979.91元，较2022年12月31日减少76.48%[8] - 2023年9月30日货币资金为462,486,864.40元，较1月1日的593,818,649.83元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为76,326,626.24元，较1月1日的69,857,183.42元增加[14] - 2023年9月30日应收票据为8,983,979.91元，较1月1日的38,190,229.31元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为298,124,440.90元，较1月1日的325,172,639.01元减少[14] - 2023年9月30日存货为104,057,525.52元，较1月1日的115,703,549.43元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,033,196,777.77元，较1月1日的1,238,430,146.39元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计543,530,000.78元，较1月1日的357,252,343.46元增加[15] - 2023年9月30日资产总计1,576,726,778.55元，较1月1日的1,595,682,489.85元减少[15] - 2023年9月30日负债合计193,429,229.56元，较2023年1月1日的221,740,166.26元有所下降[16] 信用减值损失变化 - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 11,375,388.47元，较2022年1 - 9月增长358.71%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26,337人[9] - 张波持股比例29.89%，持股数量167,777,419.00股；张频持股比例23.54%，持股数量132,091,832.00股[9] - 股东张波、张频等一致行动人合计持有公司57.85%股权[10] - 前10名无限售条件股东中，张波持股41,944,355股，张频持股33,022,958股[10] 营业成本及利润相关变化 - 2023年前三季度营业总成本256,769,964.50元，较上期的318,003,226.12元减少[16] - 2023年前三季度营业利润9,137,201.30元，较上期的5,558,371.00元增加[17] 每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益0.0196元，较上期的0.0133元增加[18] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,641,009,401.88元，上期为904,220.01元；投资活动现金流出小计本期为1,816,334,024.81元，上期为4,389,157.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,324,622.93元，上期为 - 3,484,937.04元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为4,421,343.80元，上期为4,833,534.99元；筹资活动现金流出小计本期为450,354.62元，上期为33,607,486.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3,970,989.18元，上期为 - 28,773,951.75元[20] 汇率及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为249,738.53元，上期为539,667.39元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 128,595,140.79元，上期为74,100,451.29元；期初现金及现金等价物余额本期为588,740,460.34元，上期为488,699,072.30元；期末现金及现金等价物余额本期为460,145,319.55元，上期为562,799,523.59元[20] 会计准则调整相关 - 2023年起执行新会计准则，递延所得税资产调整数为433,939.04元，非流动资产合计调整数为433,939.04元[21] - 递延所得税负债调整数为415,461.72元，非流动负债合计调整数为415,461.72元，负债合计调整数为415,461.72元[21] - 未分配利润调整数为18,013.81元，归属于母公司股东权益合计调整数为18,013.81元[21] - 少数股东权益调整数为463.51元，股东权益合计调整数为18,477.32元，负债和股东权益总计调整数为433,939.04元[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]