广东安居宝数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"，是指公司为获取收益将一定数量的货 币或者权益、股权、技术、债权、厂房、土地使用权、设备等实物或无形资产作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经初步论证的 1 潜在投资机会，应向总经理办公会会议提出提案。 总经理办公会会议应当指定投资经办部门，按项目可行性评价要求作可行性 研究，一般包括拟投资项目的总体情况，投资的可 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)； (四)提供担保(含对子公司担保)； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)研究与开发项目的转移； (十)签订许可协议； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)_； (十二)购买原材料、燃料、动力； (十三)销售产品、商品； ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 选聘对公司进行审计的会计师事务所的行为，提高财务信息质量,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（以下简称《选聘管理办法》)等有关 法律法规和规范性文件，制订本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议过半数同意后提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会和 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和确保审计质量的注 册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；最近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》以及 《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人员以及持有公司股 份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董 ...

第一章 总 则 第一条 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部审计工作实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限， 内部审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的 管理等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的准则。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"）并依据公司规 模、生产经营特点及有关规定合理配置专职人员从事内部审计工作。内 审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部应当保持独立 性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五条 内审部独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉。 第六条 内审部的负责人全面负责公司日常审计管理工作，且必须 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应在委员会 成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常办事机构为公司人力资源部，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 1 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨 询意见。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中 占有二分之一以上的比例，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效监督， 进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会委 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好 公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》等法规、法规和规范性文件以及《广东安居宝数码科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权与任职资格 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一)负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露 管理制度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和相关当事人依法履 行信息披露义务； (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，接待投资者来访，回答 投资者咨询，确保与投资者沟通渠道畅通。协调公司与证券监管机构、 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 总经理办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是 ...

证券日报网讯安居宝（300155）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日，公 司股东人数为22225户。 ...