证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-004 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 ...

一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,764,077.37 元，母公司实现净利润-55,504,774.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 191,825,672.75 元，母公司可供分配的利润为 198,646,861.73 元。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-012 特别提示： 鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度亏 损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的 现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2024■■■ | 2023■■■ | ■■■■■■■(%) | 2022■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.0900 | -0.0700 | -28.57 | -0.0800 | | ■■■■■■■■ | 2.24 | 2.33 | -3.86 | 2.4 | | ■■■■■(■) | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.77 | | ■■■■■■■(■) | 0.34 | 0.43 | -20.93 | 0.50 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 2.07 | 3.61 | -42.66 | 4.37 | | ■■■(■■) | -0.52 | -0.39 | -33.33 | -0.47 | | ■■■■■■(%) | -4.03 | -2.95 | -36.61 | -3.39 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■■■■■■■■■■ 10643.1■■■■■■■■■■■ 32.22%■■■■■■■ -112.3 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10281 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称安 居宝）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安居宝董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：黄春燕 中国注册会计师：林江俊 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，安居宝于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第 1 页 （本页无正文，为报告盖章签字页） （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZC10283 号 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | 1-3 | | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 二、 附件 | | 1-2 | | | 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年度 | | | | 营业收入扣除情况表 | | 三、 事务所执业资质证明 关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10283号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 22 日 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10282 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 二、 | 附件 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10282 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为20,683.24万元[6] - 2024年营业总收入2.07亿元，较上期3.61亿元下降42.70%[24] - 2024年营业总成本2.43亿元，较上期3.47亿元下降29.71%[24] - 2024年净利润亏损5283.19万元，较上期亏损4435.63万元扩大19.11%[24] - 2024年基本每股收益为 -0.09元/股，较上期 -0.07元/股下降28.57%[24] - 2024年稀释每股收益为 -0.09元/股，较上期 -0.07元/股下降28.57%[24] 财务状况 - 2024年末公司累计发行股本总数56,122.77万股，注册资本为56,122.77万元[46] - 期末资产总计14.35亿元，较上年年末的15.17亿元下降5.4%[15] - 期末流动资产合计8.75亿元，较上年年末的8.95亿元下降2.23%[15] - 期末非流动资产合计5.60亿元，较上年年末的6.22亿元下降9.98%[15] - 期末负债合计1.58亿元，较上年年末的1.87亿元下降15.62%[17] - 期末所有者权益合计12.77亿元，较上年年末的13.29亿元下降3.92%[17] - 交易性金融资产期末余额为2.49亿元，较上年年末的0.45亿元增长448.60%[15] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0.76亿元，较上年年末的0.22亿元增长249.07%[15] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项[6] - 审计确定应收账款坏账准备为关键审计事项[6] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为309,175,624.20元，上期为509,174,124.72元[29] - 本期经营活动现金流出小计为287,056,763.57元，上期为426,324,663.84元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为22,118,860.63元，上期为82,849,460.88元[29] - 本期投资活动现金流入小计为343,354,051.32元，上期为1,878,360,959.92元[29] - 本期投资活动现金流出小计为543,315,433.33元，上期为2,103,285,985.35元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-199,961,382.01元，上期为-224,925,025.43元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为-174,391,321.28元，上期为-139,706,368.12元[29] 应收账款情况 - 2024年12月31日公司合并报表应收账款余额为39,555.01万元[6] - 2024年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为21,350.47万元[6] - 2024年12月31日公司合并报表应收账款账面价值为18,204.55万元[6] 会计政策与准则 - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[163] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[164] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起施行，允许提前执行，执行对公司财务状况和经营成果有影响[166] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，文化事业建设费税率3%，房产税按租金收入计缴税率12%、按房屋建筑物原值70%计缴税率1.2%，企业所得税税率8.25%-25%[168][169] - 广东安居宝数码科技股份有限公司等三家公司按15%税率缴纳企业所得税，香港安居宝科技有限公司首次200万港币税前利润适用税率8.25%、超200万港币部分适用税率16.50%，安居宝（澳门）有限公司60万澳门币以下应纳税所得额免征、以上部分按12%征收，广东车前传媒有限公司等按减按25%计算应纳税所得额并按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[169] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，按13%税率征收后实际税负超3%部分即征即退[170]

广东安居宝数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已影响投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已或可能遭受重大损失、股票交易价格产生较大波动负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担 任副组长 ...

独立董事评估 - 公司董事会对邓沫、吴翔独立性进行评估[1] - 邓沫、吴翔符合独立董事独立性相关要求[1] 时间信息 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月22日[2]