审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议通过[2] - 审计委员会同意提议续聘，董事会、监事会已审议通过[10][12] 立信数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 截至2024年末，有合伙人296名等人员数据[3] - 已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 收费情况 - 2023 - 2024年年报审计收费从82万降至72万，降幅12.20%[9] - 2024年内控审计收费10万元[9] 法律责任与处罚 - 金亚科技案、保千里案承担相应责任[5] - 近三年受行政处罚5次等监管措施[6]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议审议通过2024年年度报告全文及其摘要等相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要于2025年4月24日刊登在指定网站[1]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为20,683.24万元[8] - 2024年营业总收入2.07亿元，较2023年的3.61亿元下降42.7%[27] - 2024年净利润亏损5283.19万元，较2023年的亏损4435.63万元扩大19.1%[28] - 2024年末负债合计1.70亿元，较2023年末的1.83亿元下降7.0%[25] - 2024年末所有者权益合计12.72亿元，较2023年末的13.27亿元下降4.1%[25] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并报表应收账款余额为39,555.01万元[9] - 2024年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为21,350.47万元[9] - 公司资产总计期末余额为14.35亿元，期初余额为15.17亿元，较期初减少约5.4%[19][20][21] - 公司货币资金期末余额为2.76亿元，期初余额为4.52亿元，较期初减少约39.0%[19] - 公司交易性金融资产期末余额为2.49亿元，期初余额为0.45亿元，较期初增加约450.8%[19] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月22日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 确定营业收入的真实性和截止性、应收账款坏账准备为关键审计事项[8][9] 公司基本信息 - 公司于2004年12月29日成立，2010年12月在深圳证券交易所上市[63] - 公司所属行业为其他电子设备制造业类[63] - 公司注册地和总部地址均为广州高新技术产业开发区科学城起云路6号[64] - 公司实际控制人为张波[64]

业绩报告 - 广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一季度报告于2025年4月24日刊登在指定创业板信息披露网站[1]

资产情况 - 2024年末交易性金融资产248,516,721.02元，占总资产17.32%，较年初增长448.60%[2][4] - 2024年末应收票据2,811,101.76元，占总资产0.20%，较年初下降62.76%[2][4] - 2024年末其他应收款1,969,985.36元，占总资产0.14%，较年初下降88.19%[2][4] - 2024年末资产总额为1,434,765,395.33元，同比下降5.41%[13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,257,831,224.39元，同比下降3.94%[13] 经营业绩 - 2024年营业总收入206,832,394.50元，同比下降42.70%[7][9][11] - 2024年营业利润-56,679,858.81元，同比增亏6.35%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-51,764,077.37元，同比下降32.10%[11] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-68,761,038.31元，同比下降52.38%[13] 费用与损益 - 2024年销售费用48,475,384.95元，同比下降8.89%[7][9] - 2024年研发费用36,382,508.54元，同比下降16.32%[7][9] - 2024年财务费用-10,806,683.58元，同比增长35.19%[7][9] - 2024年公允价值变动损益2,841,302.11元，同比增长471.35%[9] - 2024年其他收益4,872,402.56元，同比下降50.23%[9] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为22,118,860.63元，同比下降73.30%[10][13] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-199,961,382.01元，同比改善11.10%[10] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3,324,953.60元，同比增长48.27%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-174,391,321.28元，同比下降24.83%[10] 可用资金 - 报告期末公司可用资金总额达7.87亿，其中货币资金余额2.76亿，交易性金融资产和债券投资5.11亿[13]

说明会安排 - 公司定于2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] 参会人员 - 董事长兼总经理张波、财务总监兼董秘吴若顺、独董吴翔出席[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日15:00前访问指定页面征集问题[1]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-009 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年4月22日上午11:00召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][12][13] 薪酬情况 - 2025年度监事会主席范文梅薪酬20 - 36万元，监事林文珊19 - 34万元，文敬南26 - 48万元[10][11]

一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-51,764,077.37 元，母公司实现净利润-55,504,774.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 191,825,672.75 元，母公司可供分配的利润为 198,646,861.73 元。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-012 特别提示： 鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度亏 损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的 现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 22 ...