证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-007 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位 董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召 集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： (一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)， 选举张频先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期三年。 表决结果：同意5 ...

吴翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无 任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。 二、更正后简历： 吴翔先生：1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省邮电管理局高级工程师，中国 电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-006 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于独立董事简历更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司于 2024 年 3 月 7 日发布了《第五届董事 会第二十三次会议决议公告》，其中独立董事吴翔先生简历更正如下： 一、更正前简历： 吴翔先生：1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翔，作为广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-002 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议于 2024 年 3 月 6 日 上午 10:00 在公司五楼会议室以现场和通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给 各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集 和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意选举吴翔先生、邓沫女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附 后)，任期三年。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士为公司第六届董事会非 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-005 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安居宝数码科技股份有限公司现就提名吴翔为广东安居宝数码 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安居宝数码科技股份有限公司现就提名邓沫为广东安居宝数码 科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 广东安居宝数码科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-003 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 同意选举范文梅女士、林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 (简历附后),任期三年。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席 了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2024 年 3 月 6 日 附件：简历 范文 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 一、本人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓沫，作为广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-004 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 经审核，文敬南先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。文敬 南先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合 相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。 表决结果：赞成 30 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 3 月 6 日上午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席职工 代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的相关 ...