监事会会议召开情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年5月22日上午10:30以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过书面和电话方式发出 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席范文梅主持 [1] - 董事会秘书吴若顺列席会议 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 [1] - 财务资助延期有利于控股子公司资金筹措和业务发展 不影响公司正常运作 [1] - 同意为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供财务资助延期一年 [1] - 资助额度从5,500万元调减至4,000万元 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

财务资助 - 公司为奥迪安提供4000万元借款额度，期限一年[1] - 资助额度从5500万元调减至4000万元[2] - 截至披露日累计对外资助2684.02万元，占2024年末净资产2.13%[8] 奥迪安情况 - 公司对奥迪安持股56.15%，出资1852.80万元[4] - 2025年3月末资产14222.36万元，负债9698.40万元[4] - 2025年1 - 3月营收229.49万元，净利润 - 93.00万元[5] 决策相关 - 董事会认为资助利于奥迪安业务发展[10] - 其他股东以股权为资助担保[11] - 监事会同意资助延期并调减额度[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年5月22日上午10:30在A会议室召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 财务资助 - 审议通过对控股子公司财务资助延期暨调减额度议案[2] - 为广东奥迪安监控技术股份有限公司资助延期一年[2] - 资助额度由5500万元调减至4000万元[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年5月22日上午10:00召开[1] - 会议通知于2024年5月20日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月22日决议召集，4月24日公告相关事项[4] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为5月20日9:15至15:00 [5] 股东参与情况 - 出席现场会议股东8人，持股307,334,625股，占总股本54.7611% [7] - 参与网络投票股东110人，代表股份2,352,953股，占总股本0.4193% [7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意308,641,378股，占比99.6622% [11] - 《2024年度财务决算报告》同意308,640,178股，占比99.6618% [11] - 《2024年度利润分配预案》同意308,591,578股，占比99.6461% [12] - 《关于续聘立信会计师事务所广东分所为2025年度审计机构的议案》同意308,609,575股，占比99.6519% [13] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意308,634,575股，占比99.6600% [13] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》同意3,624,182股，占比77.3756% [14] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意308,624,375股，占比99.6567% [15] - 《2024年度监事会工作报告》同意308,632,375股，占比99.6593% [15][16] - 《2025年度监事薪酬的议案》同意308,620,675股，占比99.6555% [16] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》反对451,900股，占比9.6480% [14][15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》反对481,100股，占比0.1554% [15] - 《2024年度监事会工作报告》反对473,900股，占比0.1530% [15][16] - 《2025年度监事薪酬的议案》反对485,100股，占比0.1566% [16][17] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》弃权607,803股，占比12.9765% [14][15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》弃权582,103股，占比0.1880% [15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人118名，持股309,687,578股，占比55.1804%[4] - 现场投票股东及代表8名，持股307,334,625股，占比54.7611%[5] - 网络投票股东110名，持股2,352,953股，占比0.4193%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][7][8][10][11][14] - 《2025年度非独立董事薪酬的议案》同意率77.3756%[12]

文章核心观点 - 安居宝2025年一季度财务表现疲软，营收和净利润大幅下滑，三费占比上升使盈利能力面临挑战 [6] 经营业绩 - 2025年一季度营业总收入3079.52万元，同比下降32.78% [2] - 归母净利润-796.05万元，同比下降356.62% [2] - 扣非净利润-1121.43万元，同比下降194.74% [2] 利润率与成本控制 - 毛利率37.63%，较去年同期减少15.69个百分点 [3] - 净利率-28.11%，同比减少418.73个百分点 [3] - 三费总计1722.93万元，占总营收比例达55.95%，同比增加53.64% [3] 资产状况 - 期末货币资金2.97亿元，较去年同期减少34.71% [4] - 应收账款1.66亿元，同比减少27.63% [4] - 有息负债206.15万元，同比增加565.89% [4] 每股指标 - 每股净资产2.23元，同比减少4.42% [5] - 每股经营性现金流-0.03元，同比增加40.95% [5] - 每股收益-0.01元，同比减少358.06% [5]

监事会会议 - 2024年多场监事会会议召开，涉及选举、审议报告等议案[2] 财务状况 - 2024年度财务报告真实，审计报告为标准无保留意见[3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司本部及多家子公司[4] - 纳入评价范围业务涵盖组织架构、资金活动等[4] - 重点关注高风险领域有资金活动、财务报告等[4] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷依错报金额分三类标准[5] - 非财务报告内部控制缺陷依直接损失金额分三类标准[7] 遵循原则与定性标准 - 内部控制遵循六项原则[9][11] - 财务报告内部控制重大缺陷有董事舞弊等定性标准[6] - 非财务报告内部控制重大缺陷有违法违规等定性标准[10] 公司架构与人员 - 截至2024年12月31日有6家全资和3家控股子公司[15] - 公司审计部有部长1名，内部审计人员5名[15] 制度建设 - 公司设立股东大会、董事会和监事会[12] - 董事会下设战略等四个委员会[12] - 制定子公司、对外投资等管理制度[15][20][21] - 对各生产经营环节建立内部管理制度[18] - 建立覆盖所有部门和员工的绩效考核体系[20] 控制措施与信息披露 - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[18] - 2024年度关联交易履行必要审批手续[21] - 及时披露重大事项，无选择性披露非公开重大信息[23] - 制定《子公司管理制度》，委派人员并指导监督[22] - 制定《信息披露管理制度》，明确责任人[22][23] 系统与监督 - 采用金蝶K/3软件系统，含多个模块[23] - 监事会监督财务和董事、高管履职[24] - 审计委员会审查内部控制，协调审计工作[24] - 审计部评价内部控制等情况[24] - 内部监督分日常和专项监督[25] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计3643.96万元[2] - 本次计提将减少2024年度营业利润和期末资产净值[11] 其他新策略 - 按账龄和关联方组合确定应收款项预期信用损失[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7] - 长期资产有减值迹象时测试，商誉至少每年测[8][9]