证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-047 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生 列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-046 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方 式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等 方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事 长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-044 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 3:00 至 5:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩网上说明会。 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张波先生，财务总监、 董事会秘书吴若顺先生，独立董事邓沫女士。 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩网上说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 21 日 （星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公 司将在说明 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-043 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所") 接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托， 指派钟成龙、陈伟律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安居宝，代码300155，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是张波[12] - 董事会秘书是吴若顺，证券事务代表是骆伟明[12] - 公司于2004年12月29日成立，2009年3月5日整体变更为股份有限公司，2011年1月在深圳证券交易所上市[155] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[160][161][162] 募集资金相关 - 公司2020年非公开发行股票募集资金总额约1亿元，扣除发行费用后拟用于“智能家居系统研发生产建设项目”、“补充流动资金”[4] - 公司募集资金总额为9346.73万元，报告期投入127.02万元，已累计投入3386.63万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[49] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额为6048.63万元，存放在募集资金存管银行专户中[50][58] - 智能家居系统研发生产建设项目调整后投资总额为6546.73万元，本报告期投入127.02万元，截至期末累计投入575.9万元，投资进度为8.80%[51] - 智慧门禁系统服务运营拓展项目调整后投资总额为0，本报告期投入0，截至期末累计投入0，投资进度为0.00%[52] - 补充流动资金项目调整后投资总额为2800万元，本报告期投入0，截至期末累计投入2810.72万元，投资进度为100.38%[52] - 2021年公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，智能家居系统研发生产建设项目总投资金额由39679.46万元调整为11464.96万元，募集资金拟投入金额由35500万元调整为6546.73万元；补充流动资金项目中募集资金拟投入金额由5000万元调整为2800万元[55][56] - 2023年公司拟终止智能家居系统研发生产建设项目，并将剩余的募集资金6023.34万元永久补充流动资金[57] 公司面临风险 - 公司面临房地产行业不景气影响主营业务的风险[3] - 公司收购停车场道闸广告业务形成商誉，存在减值风险[3] - 公司应收账款因客户受行业影响存在坏账风险[3] - 募投项目因行业与市场不确定性，可能无法达到预期效益[5] 公司经营特征 - 公司生产经营有季节性特征，三、四季度是销售高峰期[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入179,316,496.94元，上年同期207,996,510.50元，同比减少13.79%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,533,370.84元，上年同期8,165,361.94元，同比增长4.51%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,853,804.60元，上年同期70,061,549.97元，同比减少88.79%[15] - 本报告期末总资产1,572,652,986.93元，上年度末1,595,248,550.81元，同比减少1.42%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,357,031,595.72元，上年度末1,348,230,108.31元，同比增长0.65%[15] - 非经常性损益合计2,723,463.50元，其中非流动资产处置损益136,771.80元，计入当期损益的政府补助1,572,692.61元[17][18] - 报告期内公司签订销售合同约16,841万元，同比下降35%；实现销售收入1.79亿元，同比下降13.79%[22] - 公司实现归属于上市公司股东净利润约853万元，同比增长4.51%[22] - 营业收入179,316,496.94元，同比减少13.79%[27] - 营业成本102,314,055.77元，同比减少18.85%[27] - 销售费用23,675,434.18元，同比减少19.84%[27] - 研发投入23,529,420.94元，同比减少23.99%[27] - 投资收益2,151,493.44元，占利润总额比例23.29%；公允价值变动损益18,604.32元，占比0.20%；资产减值-11,446,002.26元，占比-123.91%；营业外收入18,821.57元，占比0.20%；营业外支出171,834.58元，占比1.86%；其他收益5,525,299.77元，占比59.81%[31] - 本报告期末货币资金465,253,387.31元，占总资产比例29.58%，上年末593,818,649.83元，占比37.21%，比重降7.63%[32] - 本报告期末应收账款322,371,781.69元，占总资产比例20.50%，上年末325,172,639.01元，占比20.38%，比重增0.12%[33] - 本报告期末存货102,135,985.03元，占总资产比例6.49%，上年末115,703,549.43元，占比7.25%，比重降0.76%[34] - 报告期投资额46,645,186.64元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[37] - 本报告期末债权投资141,629,625.00元，占总资产比例9.01%，上年末占比0.00%，比重增9.01%，主要因本期购买大额存单和定期存款[36] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,060,435,469.97元，较1月1日的1,238,430,146.39元有所减少[127] - 2023年6月30日公司非流动资产合计512,217,516.96元，较1月1日的357,252,343.46元有所增加[128] - 2023年6月30日公司资产总计1,572,652,986.93元，较1月1日的1,595,682,489.85元有所减少[128] - 2023年6月30日公司流动负债合计174,262,201.59元，较1月1日的203,588,846.76元有所减少[129] - 2023年6月30日公司非流动负债合计16,694,078.65元，较1月1日的18,151,319.50元有所减少[129] - 2023年6月30日公司负债合计190,956,280.24元，较1月1日的221,740,166.26元有所减少[129] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,381,696,706.69元，较1月1日的1,373,942,323.59元有所增加[129] - 2023年6月30日公司负债和所有者权益总计1,572,652,986.93元，较1月1日的1,595,682,489.85元有所减少[129] - 2023年上半年营业总收入1.7931649694亿元，2022年同期为2.079965105亿元，同比下降13.88%[131] - 2023年上半年营业总成本1.6634257926亿元，2022年同期为2.0529240362亿元，同比下降18.97%[131] - 2023年上半年营业利润939.048759万元，2022年同期为744.686768万元，同比增长26.10%[132] - 2023年上半年净利润727.928032万元，2022年同期为813.203111万元，同比下降10.49%[132] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润853.337084万元，2022年同期为816.536194万元，同比增长4.51%[133] - 2023年上半年基本每股收益0.0152元，2022年同期为0.0145元，同比增长4.83%[133] - 2023年上半年流动资产合计9.1678675437亿元，2022年同期为8.8751022218亿元，同比增长3.30%[130] - 2023年上半年非流动资产合计6.9983594888亿元，2022年同期为6.8129426228亿元，同比增长2.72%[130] - 2023年上半年流动负债合计2.3647174382亿元，2022年同期为1.9380736979亿元，同比增长21.91%[131] - 2023年上半年非流动负债合计1403.265892万元，2022年同期为1553.094305万元，同比下降9.65%[131] - 2023年上半年净利润为6652128.89元，2022年同期为5138873.81元[135] - 2023年上半年基本每股收益为0.0119，2022年同期为0.0092[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计223733972.56元，2022年同期为321197140.14元[136] - 2023年上半年经营活动现金流出小计215880167.96元，2022年同期为251135590.17元[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7853804.60元，2022年同期为70061549.97元[136] - 2023年上半年投资活动现金流入小计291601455.03元，2022年同期为895174.00元[136] - 2023年上半年投资活动现金流出小计430795805.22元，2022年同期为3496720.80元[136] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 139194350.19元，2022年同期为 - 2601546.80元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5492529.12元，2022年同期为4384734.29元[137] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计391205.78元，2022年同期为32388699.51元[137] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益小计为1348248122元，少数股东权益为25694201元，所有者权益合计为1373942323元[139] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动中，其他综合收益减少250102.76元，未分配利润增加8533370.84元等[140] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1357031595元，少数股东权益为24665110元，所有者权益合计为1381696706元[143] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益小计为1414975191元，少数股东权益为29509401元，所有者权益合计为1444484592元[143] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动中，其他综合收益增加206477.69元等[145] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1403142840元，少数股东权益为29476070元，所有者权益合计为1432618911元[149] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为1,359,466,171.62元，期末余额为1,366,118,300.51元，本期增减变动金额为6,652,128.89元[150][152] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为1,414,614,413.48元，期末余额为1,399,549,096.84元，本期增减变动金额为 - 15,065,316.64元[152][154] - 2023年半年度综合收益总额为6,652,128.89元[150] - 2022年半年度综合收益总额为5,138,873.81元，利润分配金额为 - 20,204,190.45元[152][153] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司楼宇对讲及智能家居出货量为44.62万户，折算市场占有率约为21.39%，同比下降3.22%[20] - 楼宇对讲、智能家居、监控及系统集成、停车场系统及道闸广告业务分别实现销售收入1.19亿元、1900万元、885万元、2026万元，同比分别下降14.04%、5.15%、17.05%、12.97%[22] - 报告期内公司楼宇对讲及智能家居出货量为44.62万户，折算市场占有率约为21.39%，同比下降3.22%[22] - 楼宇对讲系统营业收入119,648,86

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-037 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式 发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张 波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会 ...

1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。 2、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、控股子公司 提供担保，公司不存在任何对外担保情形。 广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次 会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发【2004】57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发【2005】120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制 度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报 告期 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-041 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性 原则，对 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果 对可收回金额低于账面价值的部分计提了信用减值损失及资产减值准备。 （二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评 估 预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组 合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | 组合名称 | 组合依据 | | --- | ...