证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-033 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管 局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对广东安居宝数码科技股份有限公 司、张波、吴若顺采取出具警示函措施的决定》【（2024）63 号、以下简称"决 定书"】。现将有关情况公告如下： 一、决定书主要内容 广东安居宝数码科技股份有限公司、张波、吴若顺： 经查，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝或公司"）存 在以下信息披露违规行为： 2024 年 1 月 30 日，安居宝披露《2023 年度业绩预告》,预 计 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称归母净利润)为 -1,950 万元至-1,300 万元；实现扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非 净利润)-2,350 万 元至-1,700 万元。4 月 17 日公司公告了《2023 年度业绩 ...

股价情况 - 安居宝股票2024年5月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3][5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露或筹划中的重大事项[3] 投资提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-029 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和 业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子 公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度 调减至 5,500 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:30 在公司 A 会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 ...

国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 陈伟、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 北 京 上 海 ...

财务资助 - 公司为奥迪安提供5500万元借款资助，期限一年[1] - 上一会计年度公司对奥迪安提供财务资助3652万元[6] - 截至公告披露日，累计对外资助3128万元，占比2.39%[9] 奥迪安情况 - 奥迪安实收资本3300万元，公司持股56.15%[4][5] - 2024年3月31日资产16118.73万元，负债11474.60万元[5] - 2024年1 - 3月营收258.11万元，净利润 - 139.27万元[6] 决策相关 - 2024年5月21日董事会审议通过资助延期暨调减额度议案[2][7] - 监事会同意资助延期一年并调减额度至5500万元[13]

会议信息 - 2024年5月21日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为同日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议地点为广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张波先生[2] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10名，所持股份307,611,561股，占总股份54.8105%[3] - 现场投票股东7名，所持股份307,302,405股，占总股份54.7554%[4] - 网络投票股东3名，所持股份309,156股，占总股份0.0551%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，307,601,305股同意，占99.9967%；10,256股反对，占0.0033%[5][6][7][8][9][11][12][14] - 中小投资者表决，298,900股同意，占96.6826%；10,256股反对，占3.3174%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年度非独立董事薪酬的议案》，2,597,612股同意，占99.6067%；10,256股反对，占0.3933%[10] 表决结果 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年5月21日下午3:00召开[1] - 会议通知于2024年5月17日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人张波无买卖公司股票行为[3] 提醒与义务 - 提醒投资者谨慎决策，公司将严格履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到了广东省科学技术厅、广东省财 政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将具体 情况公告如下： 一、证书相关情况 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202344018104 发证时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-026 广东安居宝数码科技股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告 二、对公司的影响 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和 《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认 定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 有效期：三年 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安居宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | ...