证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-029 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》 经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和 业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子 公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度 调减至 5,500 万元。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 3:30 在公司 A 会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 ...

股东大会安排 - 2024年4月19日决议召集2023年度股东大会，4月23日公告[4] - 现场投票时间为2024年5月21日14:30，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场7人持股307,302,405股，占总股本54.7554%[7] - 网络3人代表309,156股，占总股本0.0551％[7] 议案表决结果 - 多份议案同意股数占比超99.9967%[11][12][13][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬议案》同意占比99.6067%[16] - 《2024年度监事薪酬议案》有反对股数10,256股[19] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年度监事薪酬议案》同意占96.6826%[19] 合法性认定 - 律师认为股东大会表决合法有效[19][21]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年5月21日下午3:00召开[1] - 会议通知于2024年5月17日发出[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》[2] - 该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年5月21日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为同日上午9:15 - 下午15:00[2] - 会议地点为广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[2] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张波先生[2] 股东情况 - 出席会议股东及代理人10名，所持股份307,611,561股，占总股份54.8105%[3] - 现场投票股东7名，所持股份307,302,405股，占总股份54.7554%[4] - 网络投票股东3名，所持股份309,156股，占总股份0.0551%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，307,601,305股同意，占99.9967%；10,256股反对，占0.0033%[5][6][7][8][9][11][12][14] - 中小投资者表决，298,900股同意，占96.6826%；10,256股反对，占3.3174%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年度非独立董事薪酬的议案》，2,597,612股同意，占99.6067%；10,256股反对，占0.3933%[10] 表决结果 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]

股价情况 - 安居宝股票2024年5月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 公司无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[4][6] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人张波无买卖公司股票行为[3] 提醒与义务 - 提醒投资者谨慎决策，公司将严格履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到了广东省科学技术厅、广东省财 政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，现将具体 情况公告如下： 一、证书相关情况 证书名称：高新技术企业证书 证书编号：GR202344018104 发证时间：2023 年 12 月 28 日 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-026 广东安居宝数码科技股份有限公司 获得高新技术企业证书的公告 二、对公司的影响 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和 《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认 定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 有效期：三年 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为广东安居宝数码科 技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"上市公司"）2020 年向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所 监管规则等相关规定及兴业证券与安居宝签署的相关协议，兴业证券对安居宝 的持续督导时间为该次向特定对象发行股票发行当年剩余时间及其后 2 个完整 的会计年度。安居宝 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 10 月 27 日起在深 圳证券交易所创业板挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 10 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对安居宝 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限 已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安居宝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林悦 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告全文的程 序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45,814,182.64元，较上年同期减少30.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,743,368.99元，较上年同期减少185.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,846,163.34元，较上年同期增加1.19%[5] - 本报告期末总资产1,483,269,245.59元，较上年度末减少2.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入45,814,182.64元，较上期65,479,133.14元下降约29.97%[19] - 2024年第一季度营业总成本51,913,653.95元，较上期66,904,728.48元下降约22.41%[19] - 2024年第一季度营业利润为 - 3,228,754.31元，上期为1,963,294.14元[20] - 2024年第一季度净利润为 - 2,482,395.30元，上期为1,110,379.30元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1,743,368.99元，上期为2,030,934.28元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0031元，上期为0.0036元[21] - 2024年第一季度负债合计156,462,872.88元，较上期187,468,689.07元下降约16.54%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计1,326,806,372.71元，较上期1,329,354,607.94元下降约0.19%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少69.67%，因证券投资理财产品到期后未新增购买[8] - 预付账款较上年末增加86.84%，因新业务预付采购材料款增加[8] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计861,100,854.23元，较期初894,719,487.81元有所减少[17] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计622,168,391.36元，较期初622,103,809.20元略有增加[18] - 2024年第一季度末，公司资产总计1,483,269,245.59元，较期初1,516,823,297.01元减少[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为30,668,476.42元，较上年同期增加1093.36%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -169,678.68元，较上年同期减少135.46%[9] - 现金及现金等价物净增加额为3,666,234.75元，较上年同期增加115.17%[9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计63,330,271.80元，较上期103,599,371.90元下降约38.87%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金59,256,558.29元，较上期81,783,404.45元下降约27.54%[22] - 经营活动现金流出小计为9017.64万元，上年同期为13076.96万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2684.62万元，上年同期为 - 2717.03万元[23] - 投资活动现金流入小计为3102.95万元，上年同期为14199.44万元[23] - 投资活动现金流出小计为36.11万元，上年同期为13942.45万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3066.85万元，上年同期为256.99万元[23] - 筹资活动现金流入小计为7.02万元，上年同期为84.39万元[23] - 筹资活动现金流出小计为23.99万元，上年同期为36.54万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.97万元，上年同期为47.85万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为366.62万元，上年同期为 - 2417.16万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为45270.03万元，上年同期为56456.89万元[23] 投资收益关键指标变化 - 投资收益为1,854,375.62元，较上年同期增加500.28%[8] 股东持股情况 - 股东张波、张频等一致行动人合计持有公司57.85%股权[11] - 前10名无限售条件股东中，张波持股41,944,355股，张频持股33,022,958股[11] - 丁凤梅持股比例为0.33%，持股数1,838,900股；张瑞斌持股比例为0.30%，持股数1,656,645股[11] - 许岳城通过普通和信用证券账户合计持股1,975,300股[12] - 卢冬芳通过信用证券账户持股1,417,500股[13] 公司治理事件 - 2024年3月26日，公司披露董事会、监事会换届公告[16]