广东安居宝数码科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 （一）、2024年度出席董事会、股东会情况 2024年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省邮电管理局高级工程师，中国 电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。 本人自 2024 年 3 月 26 日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公 司独立董事职务均未超过 3 家，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策和 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入2.07亿元，较2023年的3.61亿元下降42.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5176.41万元，较2023年的 - 3918.47万元下降32.10%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6876.10万元，较2023年的 - 4512.58万元下降52.38%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.09元/股，较2023年的 - 0.07元/股下降28.57%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.03%，较2023年的 - 2.95%下降1.08%[23] - 2024年营业收入扣除金额为6.04万元，2023年为29.18万元[24] - 2024年营业收入扣除后金额为2.07亿元，2023年为3.61亿元[24] - 第一至四季度营业收入分别为45,814,182.64元、51,977,583.91元、56,578,601.24元、52,462,026.71元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,743,368.99元、 -17,022,291.80元、 -2,488,317.63元、 -30,510,098.95元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 -3,804,818.64元、 -20,398,725.71元、 -4,709,419.09元、 -39,848,074.87元[26] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -4,160,698.92元、 -1,809,676.56元、 -2,498,538.76元[30] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为1,133,128.96元、2,475,645.61元、4,291,292.67元[30] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为8,876,887.85元、5,133,902.69元、651,184.07元[30] - 2024 - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为12,369,770.51元、2,107,069.14元、2,246,619.48元[30] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为16,996,960.94元、5,941,120.66元、4,684,819.03元[31] - 报告期内，公司实现营业收入2.06亿元，同比下降42.70%，其中楼宇对讲、智能家居、停车场系统及道闸广告、业务监控及系统集成分别实现销售收入1.03亿元、0.31亿元、0.29亿元、0.18亿元，同比分别下降47.96%、23.89%、16.36%、70.60%；2024年签订各类销售合同约22,527.10万元，同比下降35.02%[92] - 报告期内，公司计提信用减值损失2,406.20万元，资产减值损失1,237.76万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 5,176.41万元[92] - 2024年营业收入2.07亿元，较2023年的3.61亿元下降42.70%[97] - 楼宇对讲系统2024年营收1.03亿元，同比降47.96%，销售量36.93万台，同比降47.79%[97][99] - 智能家居系统2024年营收3131.53万元，同比降23.89%，销售量2.83万台，同比降23.78%[97][100] - 工业行业2024年营收1.83亿元，同比降45.70%，营业成本1.18亿元，同比降45.51%[97][98] - 境内销售2024年营收2.07亿元，同比降42.70%，营业成本1.19亿元，同比降45.34%，毛利率42.35%，同比增2.79%[97][98] - 前五名客户合计销售金额2693.05万元，占年度销售总额比例13.02%[105] - 2024年销售费用48475384.95元，较2023年的53202564.50元下降8.89%[109] - 2024年管理费用44667318.16元，较2023年的42863471.07元增长4.21%[109] - 2024年财务费用 -10806683.58元，较2023年的 -16674973.83元增长35.19%[109] - 2024年研发费用36382508.54元，较2023年的43479786.63元下降16.32%[109] - 2024年研发人员数量154人，较2023年的191人减少19.37%[111] - 2024年研发人员数量占比21.84%，较2023年的25.92%下降4.08%[111] - 2024年研发投入金额36382508.54元，占营业收入比例为17.59%，2023年投入金额43479786.63元，占比12.05%[111] - 经营活动现金流入2024年为309,175,624.20元，同比降39.28%；现金流出为287,056,763.57元，同比降32.67%；现金流量净额为22,118,860.63元，同比降73.30%[113] - 投资活动现金流入2024年为343,354,051.32元，同比降81.72%；现金流出为543,315,433.33元，同比降74.17%；现金流量净额为 -199,961,382.01元，同比增11.10%[113] - 筹资活动现金流入2024年为6,618,645.88元，同比降13.61%；现金流出为3,293,692.28元，同比降39.22%；现金流量净额为3,324,953.60元，同比增48.27%[113] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 -174,391,321.28元，同比降24.83%[113] - 公司2024年净利润为 -52,831,868.12元，经营活动现金净流量为22,118,860.63元[114] - 投资收益9,619,201.38元，占利润总额 -16.47%；公允价值变动损益2,841,302.11元，占 -4.86%；资产减值 -12,377,623.16元，占21.19%等[116] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用48475384.95元，较2023年的53202564.50元下降8.89%[109] - 2024年管理费用44667318.16元，较2023年的42863471.07元增长4.21%[109] - 2024年财务费用 -10806683.58元，较2023年的 -16674973.83元增长35.19%[109] - 2024年研发费用36382508.54元，较2023年的43479786.63元下降16.32%[109] - 工业行业直接材料2024年金额7224.33万元，占营业成本比重79.99%，较2023年降4.30%[104] 各条业务线表现 - 公司主营智慧社区安防智能化设备及系统，属于社区安防行业和“计算机、通信和其他电子设备制造业”[33] - 公司将AI人工智能技术应用到多个系统，实现AI智慧社区与AI智能家居相互联动，还与房地产开发商合作整合产品线到其物业服务APP中[90] - 公司打造全国停车场道闸广告平台，开展自助投放广告业务，道闸广告点位获取成本低，与硬件销售结合有成本优势[90] - 公司楼宇对讲及智能家居系统产品采用直销模式，通过全国营销服务网点销售和服务；安居宝严测干货产品通过线下直供店和线上零售、批发小程序销售[87][88] - 公司生产部按“订单 + 库存”方式组织生产，业务部作销售预测计划，物料部制定投产计划，同时考虑多种情况决定“库存”机型生产数量[86] - 公司云可视对讲系统由内网和外网两部分组成，适合老旧社区升级改造[71] - 智能家居系统硬件方面Zigbee技术发展到3.0版本，实现设备互联互通[73] - 公司引入全球顶尖AI大模型DeepSeek融入中控屏，提升智能家居便捷性和个性化[75] - 安居宝AI智慧社区解决方案于2024年9月获“2024安防行业优秀解决方案”[76] - 智慧门禁+对讲+梯控联动解决方案于2024年12月获广州人工智能创新发展榜单“应用场景创新榜”[78] - 公司智慧停车场管理系统具备可视化交互、扫码支付等核心功能[81] - 公司智慧停车零投入租赁合作模式为合作伙伴提供免费设备、建设和维保服务[82] - 楼宇对讲产品采用TCP/IP网络通讯等技术，新增生物识别技术应用[71] - 智能家居产品分为智慧屏、智能安防等六大品类[73] - 公司AI智慧社区系统运用AI技术对小区产品进行关联整合，提升竞争门槛[76] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 2025年房地产政策向“稳市场、防风险、促转型”调整，公司将优化业务政策，加大研发创新，布局楼宇对讲与智能家居协同发展，力争产品销售收入止跌回稳[132] - 停车场业务将继续开拓“零投入”租赁合作模式，渠道下沉，开发新市场与存量市场，扩展产品线，力争销售业务增长[132] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年出台房地产调控政策超700条，2025年一季度新增优化措施逾200项[39] - 2025年“三大工程”年度投资目标突破1.2万亿元[40] - 2025年3月全国首套房首付比例降至15%，二套房降至25%，多地房贷利率降至3.5%以下[40] - 截至2025年3月底，超200家房企纳入白名单，商业银行新增房地产开发贷款超5000亿元[41] - 2025年新开工保障性住房600万套[41] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；住宅投资76040亿元，下降10.5%[42] - 2024年商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%，住宅销售面积下降14.1%[42] - 2024年棚户区改造新开工186万套，同比增长17%；基本建成205万套，同比增长6.2%[44] - 2024年保障性租赁住房开工建设和筹集245万套（间），同比增长15%[44] - 2024年城镇老旧小区新开工改造5.82万个，同比增长8.4%，涉及居民936万户[44] - 到2025年大模型赋能的智能家居解决方案将占据30%以上的市场份额[49] - 到2026年培育100家以上数字化标杆企业和20个智能制造示范基地[50] - 到2026年建设300家以上沉浸式智能家居体验中心，培育100家智能家居“领航企业”[51] - 新建商品住宅全装修交付项目中智能家居配置率2025年达到40%以上，农村市场智能家居产品给予15%的补贴[52] - 2024年全国居民人均可支配收入达到41314元，实际增长5.1%，全屋智能解决方案需求年增长率达45%[53] - 新建住宅智能家居预装率2025年达到50%[54] - 预计到2050年，60岁及以上人口将达到2.41亿人，占总人口的35%[55] - 2023年我国智能家居市场规模约为7157亿元，2024年达到8767.4亿元，2025年有望增至10000亿元以上[57] - 2023年全球智能家居市场规模已增长至1348亿美元，2024年达到1500亿美元以上，预计2026年将突破2000亿美元[57] - 2024年全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆，新能源汽车保有量达3140万辆，中研研究院预计智慧停车市场容量到2025年有望接近420亿元[64] - 2024年国内新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，高于上年同期9.3个百分点[65] - 公司在楼宇对讲、智能家居业务领域拥有超过200项国家专利及软件版权，连续十八年荣膺中国安防十大品牌（楼宇对讲/智能家居）[66] - 公司早在2014年在广州正佳广场打造国内首家车牌识别、微信支付的停车场[66] - 2024年公司获得多项政府资质及行业认可荣誉，如“广东省名优高新技术产品”“2024年十大智慧安防品牌奖”等[69][70] - 截至报告期末，公司累计拥有专利权172项，其中发明专利45项、实用新型专利96项、外观专利31项，累计拥有软件著作权89项；2024年1 - 12月新申请并受理专利13项

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30,795,195.61元，较上年同期减少32.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,960,512.23元，较上年同期减少356.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,853,946.33元，较上年同期增加40.95%[5] - 投资收益为3,475,993.68元，较2024年1 - 3月增加87.45%[10] - 公允价值变动收益为276,562.18元，较2024年1 - 3月增加142.43%[10] - 营业外收入为145,864.04元，较2024年1 - 3月增加184.51%[10] - 现金及现金等价物净增加额为21,551,304.50元，较2024年1 - 3月增加487.83%[11] - 营业总收入本期为30,795,195.61元，上期为45,814,182.64元，同比下降约32.78%[22] - 营业总成本本期为45,659,079.37元，上期为51,913,653.95元，同比下降约12.05%[22] - 营业利润本期亏损10,321,087.69元，上期亏损3,228,754.31元[22] - 净利润本期亏损8,655,536.30元，上期亏损2,482,395.30元[23] - 综合收益总额本期为 - 8,676,987.23元，上期为 - 2,492,235.23元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.0142元，上期为 - 0.0031元[23] - 稀释每股收益本期为 - 0.0142元，上期为 - 0.0031元[23] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较2024年12月31日增加81.94%，达到5,114,505.19元[9] - 预付款项较2024年12月31日增加119.36%，为1,625,589.42元[9] - 其他非流动资产较2024年12月31日减少64.18%，为5,429,057.68元[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额297,346,568.43元，期初余额275,809,853.13元[18] - 交易性金融资产期末余额191,953,436.54元，期初余额248,516,721.02元[18] - 应收账款期末余额165,691,242.88元，期初余额182,045,472.73元[18] - 流动资产合计期末余额829,128,115.11元，期初余额874,752,629.98元[18] - 债权投资期末余额233,342,250.00元，期初余额210,994,333.33元[18] - 固定资产期末余额151,962,693.67元，期初余额141,740,541.83元[18] - 资产总计本期为1,412,077,705.27元，上期为1,434,765,395.33元[19] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计本期为144,161,889.86元，上期为158,172,592.69元[19] - 所有者权益合计本期为1,267,915,815.41元，上期为1,276,592,802.64元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,323，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张波持股比例29.89%，持股数量167,777,419股；张频持股比例23.54%，持股数量132,091,832股[13] - 张波、张频、李乐霓、上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金为一致行动人，合计持有公司57.85%股权[14] - 限售股份期初总数为230,518,387股，本期解除限售17,419股，期末总数为230,500,968股[16] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为53,565,368.54元，上期为63,330,271.80元；经营活动现金流出小计本期为69,419,314.87元，上期为90,176,435.14元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,853,946.33元，上期为 - 26,846,163.34元[25] - 投资活动现金流入小计本期为1,280,571,282.16元，上期为31,029,531.94元；投资活动现金流出小计本期为1,243,139,075.94元，上期为361,055.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为37,432,206.22元，上期为30,668,476.42元[25][26] - 筹资活动现金流入小计本期为34,859.65元，上期为70,229.53元；筹资活动现金流出小计本期为40,364.11元，上期为239,908.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,504.46元，上期为 - 169,678.68元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 21,450.93元，上期为13,600.35元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,551,304.50元，上期为3,666,234.75元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为274,642,770.94元，上期为449,034,092.22元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为296,194,075.44元，上期为452,700,326.97元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51,943,472.47元，上期为59,256,558.29元[25] - 收到的税费返还本期为711,773.73元，上期为937,315.55元[25] - 收回投资收到的现金本期为1,278,446,596.60元，上期为30,000,000.00元[25]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000万元 - 6000万元，上年同期亏损3918.47万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5500万元 - 7500万元，上年同期亏损4512.58万元[2] 业绩影响因素 - 2024年受房地产行业影响，市场竞争加剧，营业收入下降[4] - 2024年对可能发生减值损失计提了减值准备[4] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益预计约为1500万元，主要是应收款项减值准备转回和持有金融资产产生的收益[4] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额约为2000万元[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，已进行预沟通且无重大分歧[3] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年度报告中详细披露[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年1月16日召开[2] - 应到董事5人，实到5人[2] - 会议召集和召开程序符合规定[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任熊维金为副总经理[3] - 聘任表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3] 组织架构 - 会议审议通过调整组织架构议案[4] - 组织架构调整表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5] 人员信息 - 熊维金1969年1月出生，毕业于国家开放大学[7] - 熊维金未持有公司股票，无关联关系[7] - 熊维金符合任职条件[7]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-049 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完毕的公告 张焕清女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，具体内容详见刊登 在巨潮资讯网的相关公告。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股 | | 本次减持后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | 1 | | 合计持有股份 其中：无限售条 | 92,900 | 0.0166% | 69,675 | 0.0124% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张焕清 | 件股份 | 23,225 | 0.0041% | 0 | ...

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会议信息 - 2024年11月14日召开股东大会，现场下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室[2] 参会情况 - 186名股东及代理人出席，持309,787,763股，占比55.1982%[3] - 7名现场投票股东，持307,284,180股，占比54.7521%[4] - 179名网络投票股东，持2,503,583股，占比0.4461%[4] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》308,685,610股同意，占99.6442%[5] - 1,009,303股反对，占0.3258%；92,850股弃权，占0.03%[5] - 中小投资者1,401,430股同意，占55.9770%[5] - 1,009,303股反对，占40.3143%；92,850股弃权，占3.7087%[5]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-046 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为交易日 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...