关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易决策权限 - 与关联自然人交易30万元以上，董事会有权判断实施[16] - 与关联法人交易100万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，董事会有权判断实施[16] - 与关联人交易1000万元以上且占净资产绝对值5%以上，需股东大会授权实施[18] - 购买或出售资产关联交易涉及资产总额或成交金额较高者连续十二个月累计达总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] 关联交易其他规定 - 与关联人发生金额高于300万元且占公司最近一期经审净资产比例在0.5%以上的关联交易，需二分之一以上独立董事认可并发表意见后提交董事会讨论[22][23] - 董事长决定并实施的关联交易，需在有效关联交易确立后3日内报告董事会做事后审查[27] 股东相关权利 - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向股东大会提出要求符合回避条件但未表明回避的股东回避的议案[23]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》以及 《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人员以及持有公司股 份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董 ...

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审计划和报告，向董事会报告内审工作情况[7] - 内审部至少每季度向审计委员会报告内审计划执行和问题[7] - 内审部在会计年度结束前两月提交下年计划，结束后四月提交年报[9] - 内审部至少每年向审计委员会提交内控评价报告[9] 审计内容与范围 - 内审部将对外投资等事项作为年度计划必备内容[9] - 审计涵盖销货收款、采购付款等业务环节[9] - 对外投资审计关注审批程序和合同履行等[12] - 购买和出售资产审计关注审批、合同和资产运营等[13] - 对外担保审计关注审批程序、担保风险和反担保[13] - 募集资金存放与使用审计关注专项账户和按计划使用[14] 审计人员与报告 - 内部审计人员应熟悉法规，至少具备一方面专业学识经验[18] - 审计报告应说明范围等事项并提改进建议[19] 审计流程与制度 - 内审部结合公司情况制定年度审计项目计划[21] - 审计人员实施审计提前三日通知被审计部门[21] - 被审计单位有异议十日内提书面意见[22] - 当期审计档案自出具报告起至少保存十年[23] - 公司建立内审部门激励与约束机制[25] - 审计重大过错或阻挠工作，提请董事会追究责任[25] 制度适用与实施 - 制度适用于公司及其控股分子公司，董事会审议通过后实施[27]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应在委员会 成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常办事机构为公司人力资源部，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 1 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司 ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比超二分之一，至少一名为会计专业人士[4] 内部审计报告机制 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] - 每年至少提交一次内部审计报告，审计资料保存十年[12] 审计检查频率 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查[12] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次，提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议须半数以上通过[15] - 会议记录等资料保存10年[15] 审计委员会决策流程 - 对内部审计报告评议，部分事项过半数同意后提交董事会[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] 细则施行与解释 - 自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[18][20]

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资 决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由公司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 总经理办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是 ...

董事会秘书任职与离职 - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任[13] - 原任离职后3个月内聘任新的董事会秘书[12] - 提前3个月向公司提出辞职或离职[14] - 特定情形1个月内解聘董事会秘书[14] 董事会秘书职责与权限 - 负责持股5%以上股东及其法定代表人培训组织协调[6] - 每年5月15日或离任前提交履职报告并备案[14] - 享有公司高管人员各项职权[19] 董事会秘书备案与代行 - 拟聘任会议召开5个交易日前备案相关材料[12] - 不能履职超半月，5个工作日内备案代行人员情况[16] - 空缺超三月，董事长代行职责直至正式聘任[17] 制度相关 - 三种情形下董事会修改制度[29] - 由董事会秘书拟定意见稿并提交审议[29] - 制度由董事会负责解释并自审议通过日起实施[30] 其他 - 违法违规所得收入归公司所有[23] - 信息披露致投资者损失可能担责[24] - 公司存在扣发工资等九种处理措施[31]

证券日报网讯安居宝（300155）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日，公 司股东人数为22225户。 ...

股价表现与交易数据 - 10月13日盘中股价下跌3.56%至4.61元/股，成交金额837.67万元，换手率0.55%，总市值25.87亿元 [1] - 当日主力资金净流入19.73万元，大单买入139.66万元（占比16.67%），大单卖出119.93万元（占比14.32%） [1] - 今年以来股价下跌3.76%，近5个交易日下跌3.76%，近20日下跌4.36%，近60日下跌9.78% [2] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-6月实现营业收入7241.19万元，同比减少25.95%；归母净利润为亏损2463.40万元，同比减少31.27% [2] - 主营业务收入构成为：楼宇对讲系统49.97%，智能家居系统15.62%，房屋经营租赁11.92%，停车场系统及道闸广告业务10.41%，监控系统及系统集成7.58%，其他4.50% [2] - A股上市后累计派现3.04亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为2.23万，较上期减少7.35%；人均流通股14840股，较上期增加7.94% [2] - 截至2025年6月30日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）退出十大流通股东之列 [3] 公司概况与行业分类 - 公司成立于2004年12月29日，于2011年1月7日上市，位于广东省广州开发区科学城 [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备，概念板块包括食品安全、区块链、小盘、微盘股、低价等 [2]

股价表现与交易数据 - 9月25日盘中下跌2.02%至4.86元/股 成交2863.31万元 换手率1.76% 总市值27.28亿元 [1] - 主力资金净流出117.11万元 大单买入占比10.44% 卖出占比14.53% [1] - 年内股价涨1.46% 近5日/20日/60日分别下跌1.62%/2.99%/2.80% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7241.19万元 同比减少25.95% [2] - 归母净利润亏损2463.40万元 同比扩大31.27% [2] - A股上市后累计派现3.04亿元 近三年未实施分红 [3] 业务结构与行业属性 - 主营业务收入构成：楼宇对讲系统49.97% 智能家居系统15.62% 房屋经营租赁11.92% 停车场系统及道闸广告业务10.41% 监控系统及系统集成7.58% 其他4.50% [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 概念板块涵盖食品安全、智慧停车、小盘、区块链、微盘股等 [2] 股东结构变动 - 截至7月31日股东户数2.41万户 较上期增加1.25% [2] - 人均流通股13748股 较上期减少1.24% [2] - 金元顺安元启灵活配置混合(004685)于2025年二季度退出十大流通股东 [3]