广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10301 号 意可使用手机"扫一守"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 报告编码:沪241EDCVAP. 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | 金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 时代 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 事务所执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10301 号 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东安居宝数码科技 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目录 页次 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-3 I Í 附件 l -5 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告 11 事务所执业资质证明 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10300 号 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.micf.gov.cn）"进行评估 "打 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10300号 广东安居宝数码科 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-018 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 1 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-013 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根 据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6 ...

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2024年4月17日[8] 财务数据关键指标变化 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润亏损1300万元 - 1950万元，上年同期亏损4683万元[3] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元 - 2350万元，上年同期亏损5151.50万元[3] - 最新预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3950万元[3] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4500万元[3] 业绩预告修正情况 - 公司对归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的预计进行了修正[3] - 公司与年审会计师事务所在业绩预告修正方面不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告修正数据是财务部门测算结果，具体数据将在2023年度报告中详细披露[7] 业绩修正原因 - 因某重要客户经营风险，公司对其应收账款增加单项计提坏账准备，使归属于上市公司股东净利润减少约2000万元[6]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-009 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会 议的股东及股东代理人共9名，所持有效表决权股份307,450,538股，占公司总股 份的54.7818%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代表共5名，所持有效表决权股份 1 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2024 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-008 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 一、 监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事会成员范文梅女士为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期 三年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附 ...

独立董事：吴翔先生、邓沫女士 董事长：张波先生 副董事长：张频先生 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-010 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董 事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高 级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士 副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、 向阳先生 董事会秘书：吴若顺先生 总工程师：张瑞斌先生 1 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 二、第五届监事会组成情况 股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士 职工代表监 ...

国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 钟成龙、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 ...