证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-012 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...

重大变动项目说明如下： 1、交易性金融资产 2023 年年末比年初下降 35.15%，主要原因系报告期公司购买证券投资理财产品减少； 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 度经营成果、现金流量情况基本情况简述如下： 一、财务状况 1、资产、负债项目重大变动情况 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | | 2022 年末 | | | | | 项目 | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 比重增减 | 变动幅度 | | | | 产比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 451,618,353.84 | 29.77% | 593,818,649.83 | 37.21% | -7.44% | -23.95% | ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东安居宝 数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"公司"）向特定对象发行股票的上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广东安居宝 数码科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告（以下简称"评价报告"）的相关情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了评价报告，与公司董事 ...

您可使用手机"扫一中"或进入"就那员于证明该审批计报告是否由具有棋业准可的会计师当分所付费。 您可使用手机"扫一中"或进入"就那会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"提行评测 ： " 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度 | 1-3 | | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 时件 | | | 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | | 事务所执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10299 号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 关于广东安居宝数码科技股份有限公司2 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-020 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性 原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结 果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信用减值损失及资产减值准备。 （二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值准备合计 8,247.31 万元，具体 明细如下： | 项目 | | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | | 其中： | 应收票据坏账损失 | | -30.62 | | 应收账款坏账损失 | | | 7,30 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司独立董事邓沫、韩文生的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓沫、韩文生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

会议情况 - 2023年监事会按规定召集和召开多次会议[2] 公司运营 - 2023年依法运作，董高履职尽责[3] 财务状况 - 2023年度财务状况良好，报告真实[3] 资产交易 - 报告期内无收购、出售资产及对外担保事项[3][4] 关联交易 - 关联交易履行审批程序，未损害利益[3]

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"）作为广东安居宝数码科 技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对安居宝 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，公司根 据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集资 金净额 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-014 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 3:00 至 5:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经 ...