证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-022 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《2024 年第一季度报告全文》 公司《2024 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,同意提交董事会审议 ...

公司概况 - 公司主营楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统等产品,与房地产行业发展联系紧密[1,2] - 公司法定代表人为张波,注册地址位于广州高新技术产业开发区[9,10] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构,黄春燕和林江俊为签字会计师[10] 经营风险 - 公司存在行业风险、商誉减值风险、应收账款坏账风险和季节性因素风险[1,2,3] - 公司2023年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] 财务数据 - 2023年营业收入为36,096.05万元，同比下降17.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,918.47万元，同比增长15.96%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8,284.95万元，同比下降59.20%[11] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5,018.12万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为247.56万元[14] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为513.39万元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为210.71万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为-180.97万元[14] - 2023年其他营业外收入和支出为-14.11万元[14] - 2023年少数股东权益影响额(税后)为-28.75万元[14] 行业发展趋势 - 楼宇对讲系统与智能家居系统的结合提高了楼宇对讲系统的增值空间[18] - 楼宇对讲与智慧社区中的应用结合成为行业发展趋势[18] - 云对讲系统是楼宇对讲产品互联网化的发展趋势[19] - 人工智能技术在楼宇对讲系统中的应用提升了用户体验[21] - 国家出台一系列政策支持房地产行业平稳健康发展[22] - 各项政策助力房地产企稳回暖[23] - 国家大力发展保障性租赁住房和旧城改造[23] - 2023年房地产开发投资和销售数据有所改善[23] - 保交楼工作稳步推进[23] - 房地产市场发展势头有望逐步企稳恢复[23] - 城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房为主要抓手的城市更新路径，将为楼宇对讲市场拓展打开更大空间[24] - AIOT技术的应用使智能家居更加智能化和人性化，可根据用户行为、习惯、环境等信息具有自学习、自适应、自判断能力[25] - 国家政策支持智能家居行业发展，包括加快产业数字化转型、推广新模式新业态、支持企业运用物联网等技术[26,27] - 消费升级和人口老龄化是推动智能家居发展的两大驱动力，预计未来五年市场销售额将以46.9%的复合增长率持续快速增长[28,29,30] - 先进技术如智能视频AI识别、停车诱导、移动支付等推动了智慧停车行业的数字化发展，实现车位导航、车位预定、线上支付等[31] - 新能源汽车的不断增加带来了停充一体化需求，为行业发展带来新的广阔市场空间[37] 公司竞争优势 - 公司在楼宇对讲、智能家居业务领域拥有领先地位,是行业标准制定者[37][38] - 公司自有广告道闸资源16.64万杆,打造了全国最大的道闸广告运营平台[38] - 2023年公司楼宇对讲及智能家居出货量为74.44万户,市场占有率约为10.28%[38] - 公司早在2014年在广州正佳广场打造国内首家车牌识别、微信支付的停车场[38] - 公司在停车场广告运营领域处于领先地位[38] - 公司累计拥有153项专利权,其中40项为发明专利,85项为实用新型专利,28项为外观专利,累计拥有84项软件著作权,保证了公司产品在质量认证、市场推广等方面保持竞争优势[48] - 公司在全国各地拥有79个营销服务网点,为公司产品推广、销售、服务提供了强有力的支持[48] 产品技术 - 公司楼宇对讲产品采用了TCP/IP网络通讯技术、音视频处理技术、云通信技术等，新增了人脸识别、指纹识别、语音识别等生物识别技术应用[40] - 公司云可视对讲系统运用先进的智能硬件、移动互联网、云计算技术，帮助住户通过手机APP即可随时随地与访客音视频对讲、远程开门[40] - 公司智能家居系统由硬件设备、APP软件、云平台组成，实现家电控制、远程控制、家居安防、设备互联互通、场景预设、情景分析等功能[40] - 公司智慧社区系统融合运用人工智能、互联网、物联网、移动互联网等技术，深入融合社区通行、社区安防、监控报警、智慧停车、智能家居等五大场景[41] - 公司智慧停车场管理系统采用无感支付、AI技术、大数据、物联网等新技术，具备可视化交互、扫码支付、无感支付、室内定位、场内引导、一键上云等核心功能[41] 经营模式 - 公司采用"订单+库存"的生产模式，根据销售预测计划制定投产计划[42] - 公司采用直销的销售模式，通过在全国各大中小城市建立的营销服务网点进行产品销售和售后服务[42]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东安居宝 数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或"公司"）向特定对象发行股票的上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广东安居宝 数码科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告（以下简称"评价报告"）的相关情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了评价报告，与公司董事 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-012 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董 事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持， 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为36,096.05万元[6] - 2023年末公司资产总计15.17亿元，较上年末下降4.94%[14] - 2023年末公司负债合计1.87亿元，较上年末下降15.37%[17] - 2023年末所有者权益合计13.29亿元，较上年末下降3.29%[17] - 本期净利润亏损4435.633728万元，上期亏损5043.794835万元[24] 应收账款情况 - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为43,259.96万元[6] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为19,611.52万元[6] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款账面价值为23,648.44万元[6] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,849,460.88元，上期为203,070,089.54元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -224,925,025.43元，上期为 -73,518,601.92元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,242,493.92元，上期为 -29,926,222.07元[29] 其他财务数据 - 期末货币资金合计451,618,353.84元，上年年末余额593,818,649.83元[170] - 期末交易性金融资产45,300,049.15元，上年年末余额69,857,183.42元[171] - 期末应收票据合计7,549,091.42元，上年年末余额38,190,229.31元[172] - 预付款项期末余额1,445,604.62元，上年年末为3,107,898.31元[187] - 其他应收款期末余额16,684,899.66元，上年年末为16,058,147.82元[189] - 存货期末账面余额114,957,077.45元，上年年末152,494,682.17元[198]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-015 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司 2023 年度财务 报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，按期出具了公司 2023 年度审计报告，较好地履行了双方合同所 约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作 的连续性，公司董事 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-017 广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注 ...

会议情况 - 2023年监事会按规定召集和召开多次会议[2] 公司运营 - 2023年依法运作，董高履职尽责[3] 财务状况 - 2023年度财务状况良好，报告真实[3] 资产交易 - 报告期内无收购、出售资产及对外担保事项[3][4] 关联交易 - 关联交易履行审批程序，未损害利益[3]

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人邓沫，1972 年 11 月出生，毕业于上海财经大学贸易经济系，本科，获 经济学学士学位，高级审计师，注册会计师，曾先后担任广州注册会计师协会专 业指导委员会委员，广东省注册会计师协会兼职业务监管员，广州市审计局特约 审计员，广州大学华立学院的校外专家及学士学位论文评审小组成员，广州市建 筑集团、广州市产权交易所、开发区金融局等机关企事业单位的评审专家，广东 省人民政府国有资产监督管理委员会兼职外部董事，广东省资产评估协会评估专 家，广州市房地产估价协会评估专家，广州市多浦乐电子科技公司独立董事，武 汉红桃 ...