业绩总结 - 2023年前三季度受房地产行业影响，合同订单下滑，营业收入减少[8] 合规情况 - 现场检查时间为2023年12月20 - 28日[2] - 公司治理等多项检查结果均为是[2][3][4] - 现场检查未发现需整改事项[8] 公司制度 - 已建立内部审计制度并设部门[3] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] 经营策略 - 公司主动收紧信用政策[8] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且完整[4] - 保荐机构将关注业绩变化并督促披露[8]

二、 培训效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。本次培训工作加深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独立董事管理办 兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"安居宝"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对安居宝进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 线上培训 | | | | | | | 培训主题 | 上市公司持续监管规则修订情况、现金分红相关业务规则、独 | | | | | | | | 立董事管理办法等规则及案例情况 | | | | | | | 培训讲师 | 林悦 | | | | | | | 参训人员 | 安居宝董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行17857142股，每股5.6元，募资99999995.2元[2] - 扣除费用后，募资净额93467261.8元[2] 资金管理 - 交行广州白云支行、广州银行岭南支行账户余额为0元[3] - 终止募投项目，资金补流并销户，三方监管协议终止[4]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议[9] 会议相关规定 - 会议召开前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[12] 其他 - 细则自董事会审议通过之日起施行[14]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告，资料保存十年[8] 审计检查要求 - 督导内审部至少每半年对重大事件和资金往来情况检查[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，会前三天通知全体委员[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[13] 文档保存 - 会议记录等文档由审计部保存，保存期10年[13]

独立董事辞职与生效 - 独立董事辞职致人数或比例低于要求时，辞职报告在下任填补缺额后生效[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[19] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[20] 审计委员会相关 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 董事会对委员会建议处理 - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] 独立董事履职要求 - 应持续关注相关董事会决议执行情况，违规可向董事会报告[24] - 发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等内容[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] 公司对独立董事保障 - 应保障独立董事与其他董事同等知情权[33] - 应提供独立董事履职所需工作条件和人员支持[33] - 独立董事行使职权时公司相关人员应积极配合[34] - 聘请专业机构等费用由公司承担[34] - 应给予独立董事适当津贴并披露标准[34] - 应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[35] 会议资料与延期 - 会议资料应保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可提出延期，董事会应采纳[37]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长兼任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[11] 主要职责 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[6] - 对重大投融资等项目研究并提建议[7] - 对相关事宜实施过程进行监督检查[7] 提案实施 - 提案报董事会审议批准后实施[9] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[15]

选聘要求 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议过半数同意后提交董事会和股东大会审议[2] - 选聘的事务所应具证券期货相关业务资格，近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4] 选聘流程 - 审计委员会负责选聘，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[7][8] 聘期与解聘 - 受聘事务所聘期一年，可续聘[10] - 解聘需提前三十天通知[13] 改聘要求 - 拟改聘需在改聘股东大会决议公告中详细披露相关情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][16] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东大会可解聘事务所[18]

独立董事任职规定 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[2] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 应每年对独立性情况自查并提交董事会[7] - 连续任职时间不得超过六年[9] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[9] - 公司应自辞职日起60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[11] 董事会设置 - 设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] 专业委员会设置 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[13] - 审计委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[15] - 提名委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[16] 专业委员会职责 - 战略委员会制定长远战略和研究重大决策提建议[14][15] - 审计委员会沟通、监督和核查内外部审计工作[14] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等并提建议[16] - 提名委员会拟定选择标准等并提建议[16] 专业委员会决策 - 战略委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[15] - 审计委员会特定事项经全体成员过半数同意后提交审议[15] - 董事会不得全权授予下属专业委员会法定职权[14][16]

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1800万股[7] - 公司注册资本为56122.7744万元[8] - 公司营业期限自2004年12月29日至2034年12月29日[9] 股权结构 - 张波、张频等多人认购发起人股，张波占比56.20%[20] - 公司股份总数为56122.7744万股，均为普通股[23] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意的5日内发通知[55][56] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[121] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[135] 经理与监事 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[143][146] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[165] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[171] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[172] - 公司优先现金分红，现金分红比例一般不低于20%[179]