股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由董事会根据3月6日决议召集，3月7日公告事项[4] - 现场投票时间为3月26日9:15－15:00，现场会议于3月26日14:30召开[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股307,139,638股，占总股本54.7264%[7] - 通过网络投票股东4人，代表股份310,900股，占总股本0.0554%[7] 议案表决结果 - 多项选举及议案同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.99%[11][12][13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意股份占出席会议中小投资者所持股份超96%[15][16] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决等均合法有效[18]

公告信息 - 公司于2024年3月7日发布《第五届董事会第二十三次会议决议公告》[2] - 公告发布时间为2024年3月11日[5] 人员信息 - 独立董事吴翔职位更正为中国电信广东分公司互联网业务事业部副总经理[3] - 吴翔未持股，与5%以上股份股东无关联关系[2][3] 其他 - 公司因简历更正向投资者致歉[3]

会议情况 - 广东安居宝第五届董事会第二十三次会议于2024年3月6日召开，5位董事均出席[1] 选举事项 - 同意选举张波、张频、李乐霓为第六届非独立董事候选人，任期三年[2] - 同意选举吴翔、邓沫为第六届独立董事候选人，任期三年[4] 股东情况 - 张波持有167,777,419股，为控股股东；张频持有132,091,832股，为张波胞弟；李乐霓持有5,134,442股，为张波配偶[7][8] 其他决议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 选举提案需经股东大会累积投票制审议，独董提案需深交所备案无异议后提交[2][4]

广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翔，作为广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

独立董事候选人情况 - 邓沫为公司第6届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] - 邓沫及直系亲属无特定持股、任职等情况，无违规情形[5][6][7][8]

独立董事提名 - 公司提名吴翔为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意出任[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 被提名人近十二个月无相关情形[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[6] - 被提名人担任独董公司数不超三家[6] - 被提名人在公司任独董未超六年[6]

职工代表大会 - 2024年第一次职工代表大会3月6日召开，应到实到20人[1] 人员选举 - 文敬南当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 文敬南表决结果为赞成30票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 文敬南1980年1月出生，毕业于江西理工大学自动化专业[3] - 文敬南2004年10月进入公司，历任工程师等职[3] 人员情况说明 - 文敬南与相关方无关联，未持股，无违规惩戒[2][3] - 文敬南任职资格合规，非失信被执行人[2][3] 监事履职 - 新一届监事就任前，原监事继续履职[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于3月26日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2024年3月26日[1] - 股权登记日为2024年3月19日[2] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事3人，当选者为张波、张频、李乐霓[20] - 选举第六届董事会独立董事2人，当选者为吴翔、邓沫[20] - 选举第六届监事会股东代表监事2人，当选者为范文梅、林文珊[21] 投票相关 - 普通股投票代码为“350155”，简称为“安居投票”[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月26日9:15至15:00[17] - 股东需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“服务密码”网络投票[17] 议案情况 - 有《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》[21] - 有《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》[21]

提名事项 - 公司提名邓沫为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 被提名人近十二个月无特定情形[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[6] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数量合规[6] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年3月6日上午11:00现场召开，应到3名监事实到3名[1] 人事选举 - 审议通过选举范文梅、林文珊为第六届监事会股东代表监事候选人议案，任期三年，需股东大会审议[2] 候选人信息 - 范文梅1967年生，2003年加入公司从事财务；林文珊1991年7月生，2020年8月至今任财务经理[4] - 两人未持股，与控股股东无关联，符合任职条件，无处罚惩戒及失信情况[4][5]