目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—147 | 新锦动力集团股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0366 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0366 号 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-017 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务 状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维护了公 司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有的职能 作用。现将 2023 年度工作情况汇报如下 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： | 序号 | 日期 | | | 会议届次 | | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 3 | 月 | 第五届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 会议决议公告详见巨潮资讯 | | | 29 | 日 | | 第 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-338,260.99 万元，实 收股本 72,558.8257 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 新锦动力集团股份有限公司 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-013 1、锚定高端装备制造，聚焦主营业务发展，提升核心竞争力 公司将围绕主营业务高端装备制造，实施资源整合，紧抓制造业升级以及能 源业变革的重要机遇，以自有技术能力为基础，持续引进专业技术人员，加大投 入力度，扩大生产规模，拓宽技术及产品的应用领域，提高公司核心竞争力，进 一步扩大 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-020 新锦动力集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 | 项目 | | 本期金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | | | -2,617.90 | | 合同资产减值准备 | | | - ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-016 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2024年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计未来十二个月公 司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额 度占上 市公司 | 是 否 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 余额 | 担保额度 | | | | | | 例 | 产负债 | （万 | （万元） | 最近一 | 联 | | | | | | | | 期净资 | 担 | | | | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | 产比例 | 保 | | 公司为子公司提供担保 | | | | | | | | | 锦州新锦化机械 | 制造有限公司 | 86.96% | ...

新锦动力集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新锦动力集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 及《企业内部控制审计指引》的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新锦动 力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新锦动力"）内部控制制度和评价方法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 公司的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 史静敏，注册会计师、注册税务师。毕业于河北省财经学院会计专业。曾任 中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公司 审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-019 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 新锦动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 单位：元 | 受影响的报表项目 | 年 2022 | 月 12 | 日（合并） 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | | 调整金额 | 调整后 ...

新锦动力集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）成立于二十 世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的 发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强 所排名中名列前茅，具备证券、期货相关业务许可证。注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区1-1-2205-1。截至 2023 年末，拥有合伙 人 47 人，注册会计师 256 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年，公司续聘立信中联为公司年度审计机构。 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议及 2022 年度股东 大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意 见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计 ...