会议安排 - 新锦动力第五届董事会第三十一次会议于2024年6月5日召开[1] - 公司2024年第二次临时股东大会延期至6月17日召开，股权登记日仍为6月5日[4] 董事提名 - 取消2024年第二次临时股东大会中提名张栋、李世星为独立董事的子议案[1] - 补充提名王彦亮、赵丹为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[2] - 调整后的独立董事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

独立董事提名 - 赵丹被提名为新锦动力集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵丹将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 赵丹及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 赵丹无相关限制情形及违规记录[9][10] - 赵丹担任独立董事公司数量及任期合规[11] 承诺事项 - 赵丹承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

董事会提名 - 新锦动力集团董事会提名赵丹为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名李世星为新锦动力集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁彤作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

诉讼金额 - 新赛浦涉诉金额合计3848万元[2] - 公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉及75.48万元[6] 具体案件 - 2018年原告预付被告2848万元“合同款”[3] - 2023年10月劳动争议纠纷涉案18.68万元[13] - 2024年3月劳动争议仲裁涉案56.80万元[13]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名张栋为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

董事会会议 - 第五届董事会第三十次会议于2024年5月21日召开，9位董事实到[1] 换届选举 - 第五届董事会2024年12月27日届满，提前换届[1] - 提名王莉斐等6人为非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名梁彤等3人为独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 决定于2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会[7] - 换届议案需该股东大会以累积投票制审议[4][6]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名梁彤为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

新锦动力集团股份有限公司 声明人张栋作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...