股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月1日下午14:00[1] - 网络投票时间为4月1日多个时段[1][16][17] - 股权登记日为2025年3月27日[2] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年3月31日[8] - 网络投票代码为350157，投票简称为新锦投票[15] 会议相关规定 - 审议议案需2/3以上表决权通过[7] - 拟激励对象及关联股东对部分议案回避表决[6]

征集表决权信息 - 独立董事赵丹就2025年第二次临时股东大会相关议案征集表决权[2] - 征集提案含2025年限制性股票激励计划草案等三项议案[5] - 征集期限为2025年3月28 - 31日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 确权日为2025年3月27日，对象为当日收市后登记在册股东[6] - 征集方式为在巨潮资讯网等媒体发布公告[7] 委托投票规则 - 委托投票需提交授权委托书及相关文件[7] - 见证律师审核文件，重复授权以最后委托书为准[9] - 股东可撤销授权，未明确投票指示则委托无效[10] 股东大会相关 - 征集涉及新锦动力2025年第二次临时股东大会[12] - 会议审议限制性股票激励计划等议案[13] - 委托期限自签署至股东大会结束[15]

会议情况 - 新锦动力第六届监事会第四次会议于2025年3月12日召开，3名监事均参加[1] 激励计划 - 《新锦动力2025年限制性股票激励计划（草案）》等两议案表决3票同意[3][4] - 激励对象为公司（含控股子公司）董事等，需满足多项条件[5] - 公司将公示激励对象，监事会披露核查意见及公示情况[6]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实行情形[2][3] - 首次授予激励对象主体资格合法有效，符合规定[4] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合法，未损股东利益[4] - 公司无提供财务资助计划或安排[5] 激励计划决策 - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[5]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-005 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件或其他方式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟女士、 杨永先生、吴文浩先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。 会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于<新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的 ...

文章核心观点 新锦动力集团考察科威特石油集团及其子公司，为2025年中东市场拓展奠定基础并赢得合作期待 [1] 考察情况 - 新锦动力集团董事长王莉斐与副总经理郭庚普率中东市场考察团队拜访科威特石油集团公司及其子公司和旗下炼化厂 [1] - 双方围绕重点合作项目展开交流与洽谈 [1] 考察意义 - 为新锦动力集团2025年中东市场的深入拓展奠定坚实基础 [1] - 赢得科威特客户的信任与合作期待 [1]

决策事项 - 2024年12月26日董事会通过子公司增资及股权回购议案[2] - 2025年1月6日股东大会审议通过该事项[2] 债务处理 - 截止2024年12月30日应向君丰华益支付153,961,436.02元[3] - 2月14日签《和解协议》，支付2000万现金，33,961,436.02元以股权抵债[4] - 尚需偿还1亿，一年内付清，7000万按年化15%计息[6] 协议约束 - 签署日起君丰华益终止计提违约金等[6] - 未按约定付款，君丰华益有权解约，公司承担200万违约金[7] 财务影响 - 本次交易对未来财务状况影响以审计结果为准[9]

诉讼案件 - 杜尔气体起诉公司与西藏恒泰，要求返还1000万元出资款及利息[2][5] - 北京洁能起诉新赛浦，要求返还合同款并承担违约金，合计3848万元，已上诉[6][8] - 公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及15.94万元，占净资产0.11%[10] - 两起离职员工劳动争议案涉案各253.78万元，公司均将上诉[16] - 2025年1月离职员工起诉成都西油联合，涉案15.94万元，未开庭[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.95亿元 - 1.5亿元，上年同期亏损1.747739亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.55亿元 - 1.1亿元，上年同期亏损1.672815亿元[4] - 预计营业收入4.6亿元 - 5.8亿元，上年同期为6.565801亿元[4] - 预计扣除后营业收入4.45亿元 - 5.65亿元，上年同期为6.458058亿元[4] 业绩变动原因 - 公司市场开拓成效显著，订单持续增加，但高端装备制造类产品交付并运行数量回落致营收下滑[7] - 报告期毛利与上年同期基本持平，因毛利率提升[7] 其他预计情况 - 预计计提各项减值准备约4000万元，较上年同期减少约3000万元[7] - 预计非经常性损益对净利润影响金额约4000万元，主要逾期债务成本约3500万元[7] 业绩披露说明 - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[9]

高端装备业务 - 公司自主研发的"NEWJCM"品牌离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备在合成气压缩机组、CO2压缩机组、氯气压缩机组等领域技术水平处于国际第一梯队 [2] - 公司在绿氢氨一体化、绿醇、CO₂储能等业务领域具备国内先发优势，并在50万吨"乙烯三机组"等重大装备领域取得市场突破 [2] - 公司已设立4个生产与加工基地，分别位于辽宁锦州、河北石家庄、河北廊坊以及四川成都 [3] 财务表现 - 2023年度毛利率同比增加1.39个百分点 [4] - 2024年上半年毛利率同比增加6.89个百分点 [4] 国际业务 - 公司积极布局中东、中亚、东南亚、非洲、中美洲等国际市场 [5] - 公司高端装备制造产品的海外知名度和市场空间不断拓展，装备机组保持100%开车率 [5] 油气业务 - 公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国南部总面积达17,300英亩的三个油田区块的勘探作业和开采权益 [6] - 公司正在采取老井复产、钻探新井等措施，进一步提升油田产量 [6] 软件业务 - 公司EPoffice一体化软件平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品为自主研发产品 [7] - 主要盈利模式为软件销售和通过EPoffice提供咨询服务 [7] 债务情况 - 公司已与部分债权人达成债务和解，有助于逐步、有效化解债务危机 [8] - 公司资金来源主要来自控股股东的资金支持，同时通过压缩开支和加大融资力度 [9]