证券日报网讯 12月25日，新锦动力发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订 并进行工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 关于新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所 法律意见 德恒 32G20250002-00006 致：新锦动力集团股份有限公司 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下 ...

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-069 新锦动力集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、 ...

项目投产与行业动态 - 全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期于12月16日正式投产 该项目由中能建松原氢能产业园投资建设 配套80万千瓦新能源发电（含75万千瓦风电、5万千瓦光伏） 年产4.5万吨绿氢、20万吨绿氨和绿色甲醇 相当于减少46万吨原油消耗 年减碳量达30万吨 [1] - 绿色氢氨醇一体化模式将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合 政策、技术及新能源消纳需求驱动此类项目纷纷落地 [1] - 截至2024年底 中国在建绿氨项目产能约190万吨/年 规划产能约1780万吨/年 [1] - 行业观点认为 绿电与绿色燃料结合是能源绿色转型的重要课题 该模式可将可再生能源电力转化为氢能及氢基化合物储存运输 解决可再生能源消纳难题 促进能源结构向可再生能源主导转变 [1] 机构观点与市场前景 - 广发证券认为 在政策与技术驱动下 绿氨与绿色甲醇工业应用前景广阔 绿氨正拓展燃料属性 双碳政策助力其发展 预计2050年国内绿氨占比有望超70% 绿电成本下降将推动其经济性提升 绿色甲醇有望成为脱碳重要选择 [2] - 长江证券指出 “十五五”时期需以非电利用为突破拓宽新能源利用途径 绿电制氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔 看好绿色氢氨醇产业链投资价值 [2] - 据数据宝统计 A股市场有17只绿色氢氨醇相关概念股 截至12月17日 6只概念股年内涨幅超过50% 分别是复洁科技、华光环能、金风科技、西子洁能、开山股份、新锦动力 [2] - 复洁科技年内累计涨幅155.84% 位居首位 公司于2025年1月获得应用于绿色燃料领域的“Ni-Co-Cu-Fe-In-M高熵金属间化合物催化剂”发明专利 该催化剂具有催化效率高、甲醇选择性强、寿命长等特点 可为绿色甲醇高效低碳制备提供关键技术支撑 [2] 市场交易与机构关注 - 12月以来日均成交额最高的概念股是金风科技 达25.08亿元 其次是中集集团 日均成交5.96亿元 中国天楹、运达股份、华光环能、西子洁能等日均成交介于2亿元至5亿元之间 [3] - 与11月相比 12月以来仅4股日均成交额环比增长 包括中国天楹、金风科技、维尔利、运达股份 [3] - 今年以来机构调研10次以上的概念股有6只 分别为西子洁能、复洁科技、金风科技、中集集团、运达股份、佛燃能源 [3] - 西子洁能年内累计获机构调研30次 为最多 公司表示在风光氢氨醇一体化模式中可参与熔盐储能设备及余热炉、换热器的设备供应 并将不断扩展在绿氨、绿醇产业的应用 [3]

项目投产与规划 - 全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目——中能建松原氢能产业园项目一期于12月16日在吉林省松原市正式投产 [1] - 项目规划分期建设300万千瓦新能源发电、80万吨绿色合成氨和绿色甲醇 [1] 行业模式与前景 - 氢氨醇一体化是指将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合的项目模式 [1] - “十五五”期间新能源高质量发展需要以非电利用为突破，拓宽新能源利用途径 [1] - 以绿电制氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔，看好绿色氢氨醇产业链的投资价值 [1] 市场表现与规模 - A股市场上目前布局绿色氢氨醇相关业务的概念股有17只 [1] - 截至12月17日收盘，绿色氢氨醇概念股合计A股市值2815.12亿元 [1] - 今年以来，6只概念股涨幅超过50%，分别是复洁科技、华光环能、金风科技、西子洁能、开山股份、新锦动力 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十五次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高端装备制造占比83.6%，能源及能源服务占比16.4% [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[2][12][13] - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 17:00[5] 投票规则 - 议案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，议案2.00需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为350157，投票简称为新锦投票[11] 议案内容 - 制定、修订公司治理制度有10个子议案[17] - 需对多项制度修订及制定议案投票[17] 其他 - 会议会期1天，与会人员费用自理[6] - 委托有效期自签署至会议结束[18]

会议相关 - 第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，9位董事实到[1] - 公司决定于2025年12月25日14:00召开2025年第四次临时股东大会[11] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》表决9票同意，需2/3以上股东表决权通过[4] - 《关于制定、修订公司治理制度的议案》含34个子议案，均9票同意，部分需提交股东大会[6][7][8][9][11]

信息申报 - 新任职董高2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高信息变化或离任2个交易日内申报[7] 股份减持 - 减持提前15个交易日报告披露计划[8] - 减持完毕或未实施2个交易日内报告公告[9] 股份变动 - 强制执行2个交易日内披露[9] - 变动2个交易日内向公司报告公告[10] 股份增持 - 增持期限不超6个月[10] - 期限过半次一交易日前披露进展[11] 交易限制 - 违规6个月内买卖股票董事会收回收益[13] - 定期报告公告前不得买卖股票[18] - 任职及届满后6个月内年转让不超25%[18] 股份锁定 - 新增无限售股当年度可转25%，75%自动锁定[18][21] 制度说明 - “以上”“以内”含本数[24] - 制度自董事会通过生效[26]

投票信息 - 公司投票代码为350157，简称为“新锦投票”[7] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[8] - 交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[6] 股东与投票规则 - 中小投资者指特定范围外的股东[16] - 多账户投票以首次有效结果为准[12] 公司义务与时间要求 - 股东会通知次日申请网络投票服务[5] - 股权登记次日复核投票信息[5] - 投票前2日提供股东电子数据[5] - 股权登记与会议间隔不多于7日且不得变更[5] 其他 - 公司承担网络投票服务费[19] - 细则解释权归董事会[20] - 细则通过生效，修改亦同[21]