激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年5月23日[3] - 激励对象共32名，含公司（含控股子公司）董事等[2][3] - 授予价格为1.61元/股[3] - 授予第一类限制性股票2290.00万股[3] - 授予第二类限制性股票2290.00万股[3]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予两类对象人数调为32人，数量调为2290.00万股[1] - 2025年限制性股票激励计划预留部分数量调为1145.00万股[1] - 2025年5月23日以1.61元/股向32人授予两类限制性股票各2290.00万股[4] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》7票同意通过[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7票同意通过[4] 人员变动 - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[5] - 聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[5] - 《关于调整财务总监人员的议案》9票同意通过[6]

激励计划调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数由33人调为32人，数量由2295.00万股调为2290.00万股[1] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[1] - 预留授予两类限制性股票数量由573.75万股调为572.50万股[1] 激励计划确定 - 监事会同意调整2025年限制性股票激励计划相关事项，表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 确定2025年5月23日为首次授予日[3] - 以1.61元/股价格向32名激励对象授予2290.00万股两类限制性股票[3]

人事变动 - 2025年5月23日公司董事会通过调整财务总监议案[3] - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[3] - 公司聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会届满[3] 新财务总监信息 - 张晓晶1986年生，本科，有管理学学士和注会资格[7] - 曾任多家事务所及公司财务职务，现任副总经理[7] - 未持股，与大股东无关联，无任职限制情形[4][7][8]

激励计划概况 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[1] 会议审议 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年4月1日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2025年5月23日董事会和监事会通过调整激励计划及首次授予议案[15] 激励调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数均由33人调为32人[16] - 首次授予两类限制性股票数量均由2295.00万股调为2290.00万股[16] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[16] 授予信息 - 首次授予日为2025年5月23日，授予数量4580.00万股，占股本6.31%[17] - 首次授予价格为1.61元/股，股票来源为定向发行A股[17] 人员获授 - 董事吴文浩获授两类限制性股票各25.00万股[17][20] - 董事杨永获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] - 副总经理刘会增获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] 授予条件 - 公司需满足5个条件，激励对象需满足6个条件[23] - 公司及激励对象未发生不符情形，首次授予条件已成就[24] 其他建议 - 建议公司对股权激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[26] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[27] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和公司章程[28]

激励计划流程 - 2025年3月12日薪酬委、董事会、监事会审议通过激励计划草案[11][13] - 3月14 - 24日公示激励对象名单，3月28日监事会认为合法有效[14] - 4月1日股东大会审议通过激励计划草案[14] - 5月23日薪酬委、董事会、监事会审议通过调整及首次授予议案[15][16] 激励计划调整 - 激励对象由33人调整为32人[17] - 第一类、二类限制性股票首次授予均调为2290.00万股，预留调为1145.00万股[17] 激励计划授予 - 授予日为2025年5月23日[20] - 授予32人，限制性股票4580.00万股，授予价1.61元/股[21] 合规情况 - 公司和激励对象未发生授予条件中任一情形[25] - 律师认为激励计划调整和首次授予符合规定[26]

新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | （一） 第一类限制性股票 | | --- | | | | | 获授第一类限 | 占拟授予第 | 占首次授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 一类限制性 | | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 股票总量的 | 司股本总额的比 | | | | | （万股） | | 例 | | | | | | 比例 | | | 1 | 吴文浩 | 董事、副总经理 | 25.00 | 0.87% | 0.03% | | 2 | 杨永 | 董事 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | 3 | 刘会增 | 副总经理 | 100.00 | 3.49% | 0.14% | | | | 核心管理人员及骨干（29 | | | | | 4 | | | 2,065.00 | 72.14% | 2.85% | | | | 人） | | | ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更公司以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-037 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 ...

北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 河北省石家庄市桥西区自强路 118 号中交财富中心 T1 商务办公楼 9 层 电话:0311-89891080 传真:0311-89891085 邮编:050000 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒（石家庄）律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 32G20250002-00003 致：新锦动力集团股份有限公司 北京德恒（石家庄）律师事务所受新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等现 行有效的法律法规、规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新锦动力集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的 ...

经营业绩 - 2024年公司经营性现金流净额同比增长339.97%，扭负为正，主要因订单增加使预收款增加 [2] - 2024年度公司综合毛利率达到25.11%，较上年同期增加4.60个百分点，得益于提升高附加值业务比重和有效成本管控 [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长284.47%，主要因实现债务重组收益7,849万元，信用减值损失较上年同期减少961万元，同比下降65.72% [4] - 2024年公司油气开采与销售实现营业收入6,229.45万元，较同期增长4.83% [6] 政策影响 - 国家“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”等政策驱动下，能源化工企业设备绿色节能改造为公司装备类产品绿色化发展带来广阔空间，公司在设备更新、节能减排中有优先合作机会 [3] 业务布局与进展 高端装备制造 - 进军乙烯装置设备国产化领域，完成50万吨乙烯三机压缩机性能试验并交付使用；2025年初中标福建海辰化学40万吨己二腈及原料配套项目合成氨压缩机 [3] 绿色能源 - 率先布局氢基能源及前沿储能技术，2023年向远景能源项目提供绿氢转化绿氨合成气压缩机组，2024年为中能建松原氢能产业园项目提供核心装备、交付循环氢压缩机组 [5] 海外油田 - 拥有特立尼达和多巴哥共和国三个油田区块勘探作业和开采权益，已落地业务整合与管理团队搭建，加强勘探与精细化开发提升产量 [6] 海外市场 - 紧跟“一带一路”倡议，布局中东、中亚等新兴市场，2023年签约日产3,000吨合成氨装置压缩机组，2024年达成备品备件服务合作，承接AGP天然气压缩机组检修维修项目，通过ADNOC供应商认证 [7] 激励计划与市值管理 激励计划 - 2024年办理2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除股份上市流通事宜，9月25日上市流通，该计划绑定公司与核心团队利益 [6] 市值管理 - 坚持高端装备制造主方向提升盈利，多维提升经营管理水平，注重信息披露和投资者交流，运用股权激励、大股东增持等措施，制定《市值管理制度》 [6]