新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人安江波毕业于工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达 家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘 书；广东先导稀材股份有限公司副总经理；光智科技股份有限公司董事会秘书。 武汉大学专业学位研究生校外导师，中南财经政法大学硕士学位研究生指导 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李丽萍 | 10452.15 | 14.85 | 不变 | | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 3627.44 | 5.16 | -0.56 | | 程富 | 1000.00 | 1.42 | -78.00 | | 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 941.67 | 1.34 | 不变 | | 秦钢平 | 543.11 | 0.77 | 不变 | | 王潇瑟 | 481.25 | 0.68 | 不变 | | 黄培忠 | 473.33 | 0.67 | 30.20 | | 谢桂生 | 441.00 | 0.63 | -2.75 | | 邓剑清 | 280.18 | 0.40 | 新进 | | 何湾 | 234.97 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 银川中能新财科技有限公司 | 606.69 | 0.86 | 退出 | | 张会峰 | 484.57 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新锦动力集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真 履行监事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况以及生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有 的职能作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： | 序 | | 日期 | | 会议届次 | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-031 新锦动力集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营与业务发 展，解决公司可能面临的短期偿债压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有 限公司（以下简称"硕晟科技"）拟向公司提供不高于 4.2 亿元人民币的流动资 金借款，借款主要用于补充公司流动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本 次董事会审议通过之日起不超过 13 个月，借款期限内可随借随还，借款利率按 不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公司或下属 子公司管理层办理。 硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公 司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-028 新锦动力集团股份有限公司 关于公司2025年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东大会授权 公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根 据公司及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子 公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、 公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司 为公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器 1 设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函； 提供反担保；办理融资租赁业务等。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保事项的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，本次担保事项尚需提请公司 2024 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-034 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 公司董事长兼总经理王莉斐女士、董事会秘书王艳秋女士、财务总监于雪霞 女士、独立董事梁彤先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nvUIC5G6DS 或使用微信扫描下方 ...

为充分有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-025 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。同日，公 司召开第六届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 因涉及董事、监事薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事、监事对上述议案回避表决， 并直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于 2025 年度高级管理人员 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-027 二、本次修订《公司章程》的具体情况 新锦动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关 规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司 注册 资本 为 人民 币 | | | 725,488,257 | 元。 | 718,800,757 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 725,488,257 | 股，公司的股本结构 | 718,800,757股，公司的股本结构均为 | | | 均为人民币普通股。 | | 人民币普通股。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司制定《对外投资》《对外担保》等多项制度[8][9][10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 重要缺陷为利润总额3%≤错报＜5%[14] - 一般缺陷为错报＜利润总额3%[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度提升治理水平[19] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[20]

审计机构情况 - 2024年末立信中联有合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的137人[1] 审计相关决策 - 2024年公司续聘立信中联为年度审计机构，经相关会议及股东大会通过[2] - 2024年3月31日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[5] 审计工作成果 - 立信中联完成公司2024年度财务和内控审计工作[3] - 认为公司财务报表按准则编制，2024年末保持有效财务报告内控[4] 后续审议情况 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信中联年报审计表现良好，报告客观完整清晰[8]