公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事梁彤均亲自出席[6] - 2024年梁彤组织召集并出席3次审计委员会工作会议[7] - 2024年梁彤出席1次薪酬与考核委员会工作会议[7] - 2024年梁彤组织召集并出席1次独立董事专门会议[7] 人员聘任 - 2024年因董事会换届继续聘任于雪霞为财务总监[18] - 2024年度聘任总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[20] 公司运营 - 2024年不存在被收购、变更或豁免承诺等情形[14][15][17][19] - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[13] 激励计划 - 2024年度推进2023年限制性股票激励计划相关工作[21]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事出席2次提名、2次审计、1次专门会议[7][8] 议案审议 - 2024年3月31日审计会审议7项议案[8] - 2024年4月24日审计会审议《2024年一季度报告》议案[8] - 2024年3月22日专门会审议关联交易议案[8] 人员变动 - 2021年12月至2024年6月安江波任独董，6月17日离任[2] - 2024年选举董事6名，独立董事3名[21] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无承诺变更豁免[14][15] - 2024年无被收购、财务负责人聘任解聘等情况[15][18] 其他事项 - 2024年续聘立信中联为审计机构[17] - 2024年独立董事履职促进决策科学性客观性[23]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事组织召集并出席2次提名委员会工作会议等[6] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] 合规运营 - 2024年关联交易遵循原则且决策程序合规[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司无被收购情形[14] 信息披露 - 2024年按要求披露财务及定期报告，内容真实准确完整[15] 人事聘任 - 2024年因董事会换届继续聘任于雪霞为财务总监[17] - 2024年度聘任总经理等多名管理人员[20] 激励计划 - 2024年度推进2023年限制性股票激励计划相关工作[21] 履职情况 - 2024年度独立董事履职未发现损害权益情形[22]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年独立董事组织或出席多次委员会工作会议[7][8] 人员变动 - 2021年12月至2024年6月陈江涛任独立董事[2] - 2024年6月17日独立董事换届离任[2] - 2024年选举6名董事和3名独立董事[19] 公司运营 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[14] - 2024年公司无被收购等多种情形[15] - 2024年续聘立信中联为审计机构[16] 报告相关 - 报告由陈江涛于2025年4月26日提交[22]

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深交所创业板上市，发行后总股本为8888万股[7] - 公司注册资本为7.18800757亿元[9] - 公司控股股东为北京硕晟科技信息咨询有限公司，实际控制人为李丽萍[18] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行6000万股，均为普通股[17] - 公司股份总数为7.18800757亿股，股本结构均为人民币普通股[18] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2222万股[7] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] 股东与股权 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[59] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会则在15日前通知[60] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事3人，且至少包含一名会计专业人士[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[122] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[125] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，非职工代表2人，职工代表1人，职工代表比例不低于1/3[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[151][152] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[160] 重大事项 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[45] - 公司及控股子公司担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[45] - 连续12个月内担保总额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年保持-0.25元，与2022年的-0.16元相比恶化56.25% [1] - 每股净资产从2023年的-0.17元大幅下降至-0.4元，同比降幅达135.29%，显示公司财务状况持续恶化 [1] - 每股公积金微增0.57%至3.51元，每股未分配利润从-4.66元进一步下降至-4.91元，同比下降5.36% [1] - 营业收入同比下降15.98%至5.52亿元，较2022年的4.64亿元仍增长18.97% [1] - 净利润亏损收窄5.14%至-1.66亿元，较2022年的-1.08亿元扩大53.70% [1] - 净资产收益率从-127.68%改善至无法计算数值 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计26.25%，较上期减少627.22万股 [1] - 第一大股东李丽萍持股14.85%保持稳定，第二大股东山东海吉雅环保减持0.56万股至5.16% [2] - 第三大股东程富减持78万股至1.42%，第七大股东黄培忠增持30.2万股至0.67% [2] - 邓剑清和何湾新进前十大股东，分别持股0.40%和0.33% [2] - 银川中能新财科技和张会峰退出前十大股东，原持股比例分别为0.86%和0.69% [2] 利润分配方案 - 公司2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新锦动力集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真 履行监事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况以及生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有 的职能作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： | 序 | | 日期 | | 会议届次 | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 202 ...

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超5.6亿元[3] - 为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超7000万元，低于70%的不超4.9亿元[3] - 公司对锦州新锦化机械制造有限公司新增担保额度2亿元，占比349.90%[6] - 公司对恒泰艾普集团制造有限公司新增担保额度2亿元，占比349.90%[6] - 公司对廊坊新赛浦特种装备有限公司新增担保额度8000万元，占比139.96%[6] - 公司对RangeResourcesTrinidadLimited新增担保额度5000万元，占比87.48%[6] - 公司2025年度为子公司等提供担保总额预计不超56000万元[27] 财务数据 - 锦州新锦化机械制造有限公司2024年12月31日资产总额13.87亿元，负债总额5.53亿元，净资产8.34亿元[9] - 恒泰艾普集团制造有限公司2024年12月31日资产总额5564.42万元，负债总额1441.55万元，净资产4122.87万元[11] - 锦州新锦化机械制造有限公司2024年度营业收入4.36亿元，利润总额6063.04万元，净利润4999.69万元[10] - 恒泰艾普集团制造有限公司2024年度利润总额 -307.16万元，净利润 -307.16万元[11] - 公司2024年12月31日资产总额为17718.70万美元，负债总额为9745.01万美元，净资产为7973.69万美元，2024年度营业收入为1473.93万美元[14][16] - RRTL公司2024年12月31日资产总额为5795.41万美元，负债总额为4251.85万美元，净资产为1543.56万美元，2024年度营业收入为878.67万美元，利润总额为 - 50.95万美元，净利润为75.47万美元[17][16] - 新锦化葫芦岛2024年12月31日资产总额7504.69万元，负债总额4264.44万元，净资产3240.25万元，2024年度营业收入5535.91万元，利润总额 - 110.85万元，净利润 - 101.36万元[21] - 葫芦岛中远化工机械有限责任公司2024年12月31日资产总额4196.97万元，负债总额3208.03万元，净资产988.94万元，2024年度营业收入6812.59万元，利润总额139.17万元，净利润70.71万元[22] - 葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司2024年12月31日资产总额19945.35万元，负债总额18689.31万元，净资产1256.05万元，2024年度营业收入3805.42万元，利润总额 - 293.01万元，净利润 - 232.64万元[24][25] 股权结构 - 公司对锦州新锦化机械制造有限公司持股86.96%[6] - 公司对恒泰艾普集团制造有限公司持股100%[6] - 公司对廊坊新赛浦特种装备有限公司持股100%[6] - 公司对RangeResourcesTrinidadLimited持股100%[6] - 葫芦岛中远化工机械有限责任公司股权结构为新锦化机持股51%、恒泰制造持股10%[19] 其他 - 截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额总计2127.99万元，占最近一期经审计净资产的37.23%；公司及子公司为合并报表范围外公司提供担保余额总计1127.84万元，占最近一期经审计净资产的19.73%（违规对外担保余额为228.14万元，占3.99%），涉及诉讼的担保金额为899.70万元[28] - 新锦化葫芦岛注册资本为特币254.94万元，经营范围为原油开采[17] - 新锦化机械葫芦岛有限公司为公司全资孙公司，葫芦岛中远化工机械有限责任公司、葫芦岛新锦机涡轮机械有限公司为公司间接控股孙公司[17][19][22]

股份回购 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划668.75万股第一类限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本将由725,488,257股减至718,800,757股[2] - 回购注销后注册资本将由725,488,257元减至718,800,757元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本及相关条款[3] 审批事项 - 变更注册资本等事项需股东大会审议，且须三分之二以上有效表决权通过[4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长等四人[2] 投资者互动 - 可于2025年5月20日通过网址或小程序码参与交流[3] - 可于2025年5月20日前进行会前提问[3]