内部控制审计 - 审计新锦动力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

新锦动力集团股份有限公司市值管理制度 新锦动力集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 新锦动力 集团股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的： 通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争 ...

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者合法权益[2] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[2] 组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 职责分工 - 证券事务部负责舆情信息采集，跟踪股价波动并上报[4] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应等[5][6] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策[7] - 重大舆情处置有调查情况等措施[7] 后续工作 - 处理结束后工作组总结整改[8] 违规处理 - 未执行制度或违反保密义务人员将受处分[10] 制度制定 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[12]

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年6月17日经公司股东大会审 议后正式任职独立董事，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵丹为燕山大学机械设计及理论（国家重点学科）博士，曾担任河北省 科技特派员，主持完成河北省科技创新服务项目2项；在核心期刊发表多篇学术 论文，其中以第一作者发表SCI论文3篇；多次参研国家重点研发计划项目、河北 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年6月17日经公司股东大会审 议后正式任职独立董事，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人梁彤为注册会计师，曾任中国化学工程总公司第十二建设公司项目部财 务科长、河北立信会计师事务所审计部经理、博信通信股份有限公司独立董事。 现任河北红日会计师事务所有限公司主任会计师。2024年6月17日至今，本人 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事出席2次提名、2次审计、1次专门会议[7][8] 议案审议 - 2024年3月31日审计会审议7项议案[8] - 2024年4月24日审计会审议《2024年一季度报告》议案[8] - 2024年3月22日专门会审议关联交易议案[8] 人员变动 - 2021年12月至2024年6月安江波任独董，6月17日离任[2] - 2024年选举董事6名，独立董事3名[21] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无承诺变更豁免[14][15] - 2024年无被收购、财务负责人聘任解聘等情况[15][18] 其他事项 - 2024年续聘立信中联为审计机构[17] - 2024年独立董事履职促进决策科学性客观性[23]

新锦动力集团股份有限公司 2024年度任职期间，本人担任公司独立董事，亦为公司董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 （一）出席会议情况 本人勤勉履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会，对提交审议的 议案进行认真审查；与公司管理层充分沟通，提出专业建议；基于自身专业知识 与经验，以严谨的态度审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司会议的召集程序、决策机制符合法定要求，重大事项均履行相关审批程 序，相关决议未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了 ...

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 严谨的态度审慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司会议的召集程序、决策机制符合法定要求，重大事项均履行相关审批程 序，相关决议未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益。 2024年度任职期间，公司共召开4次董事会会议、3次股东大会， ...

新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李丽萍 | 10452.15 | 14.85 | 不变 | | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 3627.44 | 5.16 | -0.56 | | 程富 | 1000.00 | 1.42 | -78.00 | | 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 941.67 | 1.34 | 不变 | | 秦钢平 | 543.11 | 0.77 | 不变 | | 王潇瑟 | 481.25 | 0.68 | 不变 | | 黄培忠 | 473.33 | 0.67 | 30.20 | | 谢桂生 | 441.00 | 0.63 | -2.75 | | 邓剑清 | 280.18 | 0.40 | 新进 | | 何湾 | 234.97 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 银川中能新财科技有限公司 | 606.69 | 0.86 | 退出 | | 张会峰 | 484.57 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...