制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[3] 差错情形与责任划分 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、信息披露错误等情形[5] - 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任[6] 主要责任承担者 - 董事长、总经理等对年报信息和财务报告承担主要责任[7] 责任追究情形与形式 - 违反法律法规等情形应追究责任人责任[8] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[9] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[11] - 追究责任形式包括行政和经济责任[12] 责任裁定与参照 - 责任追究由公司董事会裁定[14] - 季度和半年度报告信息披露差错认定和追究参照本制度[16]

子公司定义 - 公司直接或间接持股比例≥50%的公司属于子公司[2] 子公司管理 - 子公司负责人连续2年考核不符要求将被提请更换[8] - 子公司应按月、季、年向母公司递交财务报表及报告等[11] - 子公司经营及规划须服从母公司战略规划[14] - 子公司重大行为和关联交易需经审议[15][16] 信息管理 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[19] - 子公司负责人是信息披露第一责任人[21] 监督考核 - 公司对子公司实施定期报告、绩效考核等制度[24] - 母公司不定期派审计人员监督，子公司需配合[24] - 子公司需执行审计意见并提交整改报告[24] 其他规定 - 子公司控股其他公司应参照建立管理制度[26] - 制度按国家法规和章程执行，解释权归董事会[26][27] - 制度由董事会审议通过生效及修改[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[5] 股东会召开提议 - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股股东可提临时提案，召集人2日内公告[14][15] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] 主持与披露 - 董事长不能履职，副董事长主持，副董事长不能履职由董事推举主持[27] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 表决权与决议 - 违规股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[35] 选举与实施 - 选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[40] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[44] 其他规定 - 规则所称公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[51] - 规则解释权归公司董事会，自股东会审议通过之日起生效[51][52]

市值管理目标与原则 - 提升公司市场形象和品牌价值，实现整体利益和股东财富增长[3] - 遵循合规、系统、科学、常态、诚实守信原则[5] 管理架构与机制 - 董事会领导，董秘负责，证券事务部执行[7] - 可建立长效激励机制，运用股权激励等工具[8] 管理方式与合规 - 通过经营提升、并购重组等反映投资价值[13] - 不得从事操控信息披露等违法违规行为[14] 指标监测与应对 - 监测市值等指标并设预警阈值[15] - 接近或触发阈值时启动预警并报告[16] - 股价下跌可采取措施维护价值[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[19][20]

公司治理结构调整 - 公司不再设监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，监事自动解任[1] 资本与股份变动 - 公司注册资本由7.18800757亿元修订为7.53937707亿元[3] - 公司已发行股份总数由7.18800757亿股修订为7.53937707亿股[4] - 公司增加资本方式中，“公开发行股份”修订为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”修订为“向特定对象发行股份”[4] 股份收购与转让规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[5] - 第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或者注销[5] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 董事与高管股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[9] 担保与股东会审议事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[12][13] - 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[13] 董事会相关规定 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[32] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[36] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[37] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5股东任职人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[37] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期期末经审计净资产的20%且超5000万元可不现金分红[46] - 公司当年经营活动现金流量净额为负或为正但低于当期归属于普通股股东净利润的30%可不现金分红[46] 制度修订与制定 - 《公司章程》修订需2025年第四次临时股东大会审议，经出席股东所持有效表决权的2/3以上表决通过[56] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度修订或制定需提交股东大会[57] - 《董事及高级管理人员离职管理制度》为新制定[58]

公司业务与技术优势 - 公司在合成氨装置领域拥有丰富经验和技术 [2] - 公司核心产品为离心式压缩机 具备高效率 高稳定 低耗能 低损坏率的特点 [2] 绿色能源领域拓展 - 公司正逐步突破传统应用领域 向绿氢氨醇一体化等绿色能源领域拓展 [2] - 公司已承接152万吨/年零碳氢氨项目（一期）P1压缩机 [2] - 公司承接了中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）总承包项目合成气压缩机并已完成交付 [2] 未来发展规划 - 公司将持续关注相关行业发展 [2] - 公司将积极拓宽产品在绿色氢氨醇领域的应用场景 [2]

公司股价与融资交易表现 - 11月17日公司股价上涨1.34%，成交额达5.00亿元 [1] - 当日融资买入额为3534.61万元，融资偿还额为2255.71万元，融资净买入1278.89万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.61亿元，其中融资余额1.61亿元，占流通市值的4.21%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为8800股，融券余额为4.65万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于北京市海淀区，成立于2005年3月29日，于2011年1月7日上市 [2] - 主营业务涉及综合能源勘探开发软件、云计算、大数据、EPC工程服务、高端装备和仪器的研发销售等 [2] - 主营业务收入构成为：装备及备件销售83.59%，油气开采与销售13.10%，技术服务2.71%，软件销售0.47%，其他0.13% [2] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为5.43万，较上期减少15.92% [2] - 人均流通股为13025股，较上期增加19.94% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长2.08% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润7859.81万元，同比增长172.00% [2] 公司分红情况 - A股上市后累计派现1.25亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人393人，代表147,647,754股，占比19.5835％[3] - 中小股东及代理人390人，代表11,461,232股，占比1.5202％[3] 议案表决情况 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意146,608,154股，占99.2959％[5] - 中小股东对续聘议案同意10,421,632股，占90.9294％[5] 决议情况 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会时间 - 2025年11月13日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 出席股东情况 - 出席股东393人，代表有表决权股份147,647,754股，占比19.5835％[9] - 现场出席股东0人，网络投票股东393人[9] - 出席中小股东及代表390人，代表股份11,461,232股，占比1.5202 %[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意146,608,154股，占比99.2959%[13] - 中小投资者同意10,421,632股，占比90.9294%[14] 决议有效性 - 本所律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

投资者关系活动 - 公司于2025年11月6日举办特定对象调研活动，10家机构参与，包括华金证券、华安证券、上海证券、金泰资本、金友私募基金等 [1][2] - 活动地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5楼会议室 [2] 财务表现与资本结构 - 近三年毛利率实现持续稳步增长，各业务板块毛利率均有所提升 [3] - 毛利率提升得益于生产全流程管控带来的成本优化，以及新兴市场拓展带来的产品溢价空间与订单质量提升 [3] - 公司已实现多项关键债务重组方案落地，逾期债务规模和债务成本显著下降 [8] - 公司在手订单规模增多，经营性现金流持续改善，融资渠道已打开 [8] 高端装备制造业务 - 核心产品为离心式压缩机、工业驱动汽轮机，主要应用于石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送等领域 [4] - 公司在天然气长输管线领域确立竞争优势，并于今年与国际燃气轮机企业逐步建立合作关系，探索第二增长曲线 [4] - 未来将围绕"技术高端化、制造绿色化、服务全球化"发展理念，进一步拓展石油化工、天然气、绿色能源等领域应用场景，同时进军燃气轮机领域 [4] 氢能源业务布局 - 绿氢氨领域：公司已完成152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组及中能建松原氢能产业园项目合成气压缩机设备交付 [5] - 氢储运领域：压缩机作为加氢站及氢运输核心设备，2025年全球加氢站压缩机市场规模预计达45亿美元，中国占比近40%，是该业务重要拓展方向 [5] - 氨储氢领域：公司持续关注氨作为储氢介质的技术发展，积极拓宽产品应用场景 [6] 油气资产运营 - 公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国的三个油田区块，总面积达17,300英亩，开采的石油定向销售至特多国家石油公司 [7] - 公司通过业务整合、组建专业管理团队，加强油田勘探力度，采取钻探新井、老井复产和在产井增产作业等措施，持续提升油田产量 [7]