新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年6月17日经公司股东大会审 议后正式任职独立董事，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵丹为燕山大学机械设计及理论（国家重点学科）博士，曾担任河北省 科技特派员，主持完成河北省科技创新服务项目2项；在核心期刊发表多篇学术 论文，其中以第一作者发表SCI论文3篇；多次参研国家重点研发计划项目、河北 ...

新锦动力集团股份有限公司章程 新锦动力集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润 ...

新锦动力集团股份有限公司市值管理制度 新锦动力集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 新锦动力 集团股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的： 通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争 ...

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事出席2次提名、2次审计、1次专门会议[7][8] 议案审议 - 2024年3月31日审计会审议7项议案[8] - 2024年4月24日审计会审议《2024年一季度报告》议案[8] - 2024年3月22日专门会审议关联交易议案[8] 人员变动 - 2021年12月至2024年6月安江波任独董，6月17日离任[2] - 2024年选举董事6名，独立董事3名[21] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无承诺变更豁免[14][15] - 2024年无被收购、财务负责人聘任解聘等情况[15][18] 其他事项 - 2024年续聘立信中联为审计机构[17] - 2024年独立董事履职促进决策科学性客观性[23]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李丽萍 | 10452.15 | 14.85 | 不变 | | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 3627.44 | 5.16 | -0.56 | | 程富 | 1000.00 | 1.42 | -78.00 | | 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 941.67 | 1.34 | 不变 | | 秦钢平 | 543.11 | 0.77 | 不变 | | 王潇瑟 | 481.25 | 0.68 | 不变 | | 黄培忠 | 473.33 | 0.67 | 30.20 | | 谢桂生 | 441.00 | 0.63 | -2.75 | | 邓剑清 | 280.18 | 0.40 | 新进 | | 何湾 | 234.97 | 0.33 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 银川中能新财科技有限公司 | 606.69 | 0.86 | 退出 | | 张会峰 | 484.57 | 0.69 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长等四人[2] 投资者互动 - 可于2025年5月20日通过网址或小程序码参与交流[3] - 可于2025年5月20日前进行会前提问[3]

借款信息 - 控股股东硕晟科技拟提供不高于4.2亿元流动资金借款[2][5] - 借款期限不超13个月，可随借随还[2][5] - 借款按不高于央行同期同类贷款利率计息[5][8][9] 过往借款情况 - 截至公告日，向硕晟科技借款累计本息36,152.62万元，35,000万元转永续债[10] 会议审议 - 2025年4月24日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][11]

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《新锦动力集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新锦动力集团股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认真 履行监事会职责，出席了各次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况以及生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了其应有 的职能作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 情况如下： | 序 | | 日期 | | 会议届次 | 披露日期 | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 1 | 202 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-027 二、本次修订《公司章程》的具体情况 新锦动力集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关 规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司 注册 资本 为 人民 币 | | | 725,488,257 | 元。 | 718,800,757 元。 | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 725,488,257 | 股，公司的股本结构 | 718,800,757股，公司的股本结构均为 | | | 均为人民币普通股。 | | 人民币普通股。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

薪酬方案适用情况 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 适用对象为公司董监高（含独立董事）[2] 薪酬标准 - 非独立董事津贴1.2万元/月（税前）[4] - 独立董事津贴1.2万元/月（税前）[4] - 不在职监事津贴1万元/月（税前）[5] 薪酬发放 - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算[6] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[6] 方案生效与调整 - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[7]