激励计划流程 - 2025年3月12日公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2025年3月14 - 24日公司对激励对象进行公示，期满无异议[3] - 2025年4月1日公司召开股东大会批准激励计划，董事会获相关授权[4] - 2025年5月23日公司召开董事会和监事会，通过调整及授予议案[5] 激励数量调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数均由33人调为32人，数量均由2295.00万股调为2290.00万股[6][7][9] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[7][9] - 预留授予两类限制性股票数量均由573.75万股调为572.50万股[7][9] 调整影响 - 调整符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[8]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2025年5月23日[1][24][29][41] - 首次授予第一类和第二类限制性股票各2290.00万股，合计4580.00万股，占公司股本总额72548.8257万股的6.31%[1][3] - 首次授予激励对象人数为32人[1][25][29] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为1.61元/股[1][3][4][5] - 本激励计划拟授予权益总计不超5737.50万股，约占公司股本总额的7.91%[5] - 首次授予4590.00万股，约占公司股本总额的6.33%；预留1147.50万股，约占公司股本总额的1.58%，预留部分占授予权益总额的20.00%[5] 业绩考核目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%[17] - 2026年营业收入较2025年增长率不低于20%，或2025、2026年营业收入均值较2024年增长率不低于15%[17] 计划时间安排 - 2025年3月12日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21] - 2025年3月14日，公司披露独立董事征集委托投票权公告[22] - 2025年3月14 - 24日，公司对激励对象进行公示，期满无异议[22] - 2025年4月1日，公司股东大会批准激励计划，授权董事会办理相关事宜[23] - 2025年5月23日，公司董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[24] - 预留部分拟于2025年第三季度报告披露前授予[17] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用为4625.80万元，2025 - 2027年分别摊销2107.63万元、2064.26万元、453.91万元[41] - 第二类限制性股票预计摊销总费用为4732.65万元，2025 - 2027年分别摊销2148.63万元、2114.67万元、469.36万元[42] - 两类限制性股票预计摊销总费用合计9358.45万元，2025 - 2027年分别摊销4256.26万元、4178.93万元、923.26万元[42] 第二类限制性股票参数 - 计算公允价值时标的股价为3.63元/股[40] - 有效期分别为12个月、24个月[40] - 历史波动率分别为29.8338%、25.5527%[40] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[40] - 股息率为0%[40]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年5月23日[3] - 激励对象共32名，含公司（含控股子公司）董事等[2][3] - 授予价格为1.61元/股[3] - 授予第一类限制性股票2290.00万股[3] - 授予第二类限制性股票2290.00万股[3]

激励计划流程 - 2025年3月12日薪酬委、董事会、监事会审议通过激励计划草案[11][13] - 3月14 - 24日公示激励对象名单，3月28日监事会认为合法有效[14] - 4月1日股东大会审议通过激励计划草案[14] - 5月23日薪酬委、董事会、监事会审议通过调整及首次授予议案[15][16] 激励计划调整 - 激励对象由33人调整为32人[17] - 第一类、二类限制性股票首次授予均调为2290.00万股，预留调为1145.00万股[17] 激励计划授予 - 授予日为2025年5月23日[20] - 授予32人，限制性股票4580.00万股，授予价1.61元/股[21] 合规情况 - 公司和激励对象未发生授予条件中任一情形[25] - 律师认为激励计划调整和首次授予符合规定[26]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予两类对象人数调为32人，数量调为2290.00万股[1] - 2025年限制性股票激励计划预留部分数量调为1145.00万股[1] - 2025年5月23日以1.61元/股向32人授予两类限制性股票各2290.00万股[4] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》7票同意通过[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7票同意通过[4] 人员变动 - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[5] - 聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[5] - 《关于调整财务总监人员的议案》9票同意通过[6]

激励计划概况 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[1] 会议审议 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2025年4月1日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2025年5月23日董事会和监事会通过调整激励计划及首次授予议案[15] 激励调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数均由33人调为32人[16] - 首次授予两类限制性股票数量均由2295.00万股调为2290.00万股[16] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[16] 授予信息 - 首次授予日为2025年5月23日，授予数量4580.00万股，占股本6.31%[17] - 首次授予价格为1.61元/股，股票来源为定向发行A股[17] 人员获授 - 董事吴文浩获授两类限制性股票各25.00万股[17][20] - 董事杨永获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] - 副总经理刘会增获授两类限制性股票各100.00万股[17][20] 授予条件 - 公司需满足5个条件，激励对象需满足6个条件[23] - 公司及激励对象未发生不符情形，首次授予条件已成就[24] 其他建议 - 建议公司对股权激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[26] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[27] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和公司章程[28]

限制性股票授予情况 - 第一类和第二类限制性股票拟授予总量均为2862.50万股，各占股本总额3.95%[2][3] - 董事、高管等获授不同数量两类限制性股票[2][3] - 两类限制性股票预留授予部分均为572.50万股，各占对应总量20%[2][3] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[3] - 激励计划预留部分激励对象12个月内确定[5] 公告信息 - 公告日期为2025年5月23日[9]

激励计划调整 - 首次授予两类限制性股票激励对象人数由33人调为32人，数量由2295.00万股调为2290.00万股[1] - 预留部分数量由1147.50万股调为1145.00万股[1] - 预留授予两类限制性股票数量由573.75万股调为572.50万股[1] 激励计划确定 - 监事会同意调整2025年限制性股票激励计划相关事项，表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 确定2025年5月23日为首次授予日[3] - 以1.61元/股价格向32名激励对象授予2290.00万股两类限制性股票[3]

人事变动 - 2025年5月23日公司董事会通过调整财务总监议案[3] - 于雪霞不再担任财务总监，仍任董事、副总经理[3] - 公司聘任张晓晶为财务总监，任期至第六届董事会届满[3] 新财务总监信息 - 张晓晶1986年生，本科，有管理学学士和注会资格[7] - 曾任多家事务所及公司财务职务，现任副总经理[7] - 未持股，与大股东无关联，无任职限制情形[4][7][8]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人268人，代表股份165,375,474股，占比22.7951％[3] - 出席的中小股东及代理人265人，代表股份29,188,952股，占比4.0234％[3] - 现场会议出席股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超98％[5][6][8][9] - 《2024年度不进行利润分配》同意率99.0836％[11] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率92.6556％[13] - 《2025年度监事薪酬方案》等多议案中小股东同意率超92％[15][16][18][19][20] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[24]