会议安排 - 2025年1月6日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] - 会议在北京市海淀区召开，由董事长王莉斐主持[9] 参会情况 - 出席股东大会股东234人，代表股份140,359,528股，占比19.3469%[11] - 出席会议中小股东及代表231人，代表股份7,171,306股，占比0.9885％[11] 议案表决 - 《关于与北京中关村并购母基金投资中心签订<执行和解协议书>的议案》同意139,707,328股，占比99.5353％[15] - 《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》同意139,713,228股，占比99.5395％[17]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-081 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体信息 详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。 2024 年 12 月 26 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以 下简称"硕晟科技"）向公司董事会提交的《关于向新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2025 年第一次临时 股东大会增加审议《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》。经核查， 截至该函出具日，硕晟科技及其一致行动人合计持有公司 18.36 ...

会议信息 - 新锦动力第六届董事会第五次会议于2024年12月26日召开，9名董事实到[1] 议案情况 - 会议审议通过子公司前期增资及股权回购相关议案[1] - 董事会同意与君丰华益达成和解并签协议，提请股东大会授权[1][2] - 议案尚需提交股东大会审议，表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩数据 - 2023年君丰华益营收0，净利润225.42万元，总资产33372.14万元，净资产14.48万元[6][7] - 2023年川油设计营收2821.12万元，净利润 - 398.26万元，年末净资产1007.20万元[9] 股权与债务 - 2018年2月27日君丰华益对川油设计增资7000万元，持股11.29%[2] - 截止2024年12月30日，公司应向君丰华益支付15396.14万元[10] - 和解协议签署日付现金2000万元，3396.14万元以股权抵债[8][10][11] - 公司尚需还1亿元，一年内付清，7000万按年化15%计息[8][12] 其他事项 - 若违约，君丰华益有权解约，公司承担200万元违约金[13] - 本次事项需2025年第一次临时股东大会审议[4]

持股变动 - 信息披露义务人持股比例降至5%以下[1] - 本次权益变动后持股36,274,400股，占总股本4.999998%[8] - 计划自2024年12月3日起减持不超21,767,647股，不超总股本3.00%[20] 过往交易 - 2024年3月受让39,000,000股，占当时总股本5.374949%[24] - 2024年4月29日大宗交易减持2,720,000股，占当时总股本0.374868%[24] - 2024年12月25日集中竞价减持5,600股，占目前总股本0.000772%[25] 公司信息 - 山东海吉雅环保设备有限公司注册资本为13,002.51万元人民币[10] - 张后继等股东在该公司的认缴出资额及持股比例[11] 其他 - 截至报告书签署日间接持有厦门中创环保科技股份有限公司7.40%的股份[17] - 2024年12月11日公司总股本由725,588,257股变更为725,488,257股[25] - 截至报告书签署日持有的股份不存在权利限制[27]

股份变动 - 海吉雅计划减持不超21,767,647股，不超总股本3.00%[4] - 2024年3月受让39,000,000股，占当时总股本5.374949%[5] - 权益变动后持股36,274,400股，占目前总股本4.999998%[3][6] 减持情况 - 集中竞价减持不超7,255,882股，不超总股本1.00%[4] - 2024年4月29日大宗交易减持2,720,000股，占当时总股本0.374868%[5] - 2024年12月25日集中竞价减持5,600股，占目前总股本0.000772%[6] 其他 - 2024年12月10日回购注销100,000股，海吉雅持股比例被动增加[5] - 本次权益变动未导致控股股东及实际控制人变化[3][7] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[7]

法律纠纷 - 北京洁能要求新赛浦返还合同款及违约金合计3848万元，2024年12月法院驳回其全部诉求[1][2] - 离职员工劳动争议案臧振坤和沈鹏举案2024年9月收到仲裁裁决书[7] - 离职员工劳动争议案凌红案2024年12月4日一审判决，公司已上诉，涉案金额51.86万元[7]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-076 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:00 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

公司决策 - 2024年12月18日召开第六届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部组织架构议案[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

股权交易 - 2018年11月8日公司向中关村母基金转让新锦化机35%股权，对价4.2亿元，回购收益不低于单利年化12%[1] 债务情况 - 截至2024年9月30日，公司累计偿付债务4.59亿元[4] - 截至2025年5月30日公司欠付债务1.78亿元与各项费用之和[11] 和解协议 - 2024年12月19日，公司与中关村母基金签署《执行和解协议书》[4] - 协议签署3个自然日内，公司支付4000万元[8][10] - 2025年2 - 4月每月25日前，公司各支付6000万元[8][10] - 若按时足额还款，中关村母基金豁免8173.74万元[9] - 若按时履约，最后一笔仅需支付5635.58223万元及各项费用，合计豁免8173.737294万元[13] 股权处置 - 甲方同意暂缓对公司持有的新锦化机部分股东权益司法拍卖程序[14] - 若公司违约，甲方有权启动股权及李丽萍股票司法处置程序，一拍起拍价52948.273万元[15] 协议生效 - 《执行和解协议书》生效需双方盖章且公司支付4000万元[17] 协议影响 - 本次债务重组对解决纠纷、保有股权有重大意义，财务影响以审计结果为准[18]