文章核心观点 新锦动力集团考察科威特石油集团及其子公司，为2025年中东市场拓展奠定基础并赢得合作期待 [1] 考察情况 - 新锦动力集团董事长王莉斐与副总经理郭庚普率中东市场考察团队拜访科威特石油集团公司及其子公司和旗下炼化厂 [1] - 双方围绕重点合作项目展开交流与洽谈 [1] 考察意义 - 为新锦动力集团2025年中东市场的深入拓展奠定坚实基础 [1] - 赢得科威特客户的信任与合作期待 [1]

决策事项 - 2024年12月26日董事会通过子公司增资及股权回购议案[2] - 2025年1月6日股东大会审议通过该事项[2] 债务处理 - 截止2024年12月30日应向君丰华益支付153,961,436.02元[3] - 2月14日签《和解协议》，支付2000万现金，33,961,436.02元以股权抵债[4] - 尚需偿还1亿，一年内付清，7000万按年化15%计息[6] 协议约束 - 签署日起君丰华益终止计提违约金等[6] - 未按约定付款，君丰华益有权解约，公司承担200万违约金[7] 财务影响 - 本次交易对未来财务状况影响以审计结果为准[9]

诉讼案件 - 杜尔气体起诉公司与西藏恒泰，要求返还1000万元出资款及利息[2][5] - 北京洁能起诉新赛浦，要求返还合同款并承担违约金，合计3848万元，已上诉[6][8] - 公司及子公司连续十二个月新增累计诉讼、仲裁事项涉及15.94万元，占净资产0.11%[10] - 两起离职员工劳动争议案涉案各253.78万元，公司均将上诉[16] - 2025年1月离职员工起诉成都西油联合，涉案15.94万元，未开庭[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.95亿元 - 1.5亿元，上年同期亏损1.747739亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.55亿元 - 1.1亿元，上年同期亏损1.672815亿元[4] - 预计营业收入4.6亿元 - 5.8亿元，上年同期为6.565801亿元[4] - 预计扣除后营业收入4.45亿元 - 5.65亿元，上年同期为6.458058亿元[4] 业绩变动原因 - 公司市场开拓成效显著，订单持续增加，但高端装备制造类产品交付并运行数量回落致营收下滑[7] - 报告期毛利与上年同期基本持平，因毛利率提升[7] 其他预计情况 - 预计计提各项减值准备约4000万元，较上年同期减少约3000万元[7] - 预计非经常性损益对净利润影响金额约4000万元，主要逾期债务成本约3500万元[7] 业绩披露说明 - 2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露[9]

高端装备业务 - 公司自主研发的"NEWJCM"品牌离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备在合成气压缩机组、CO2压缩机组、氯气压缩机组等领域技术水平处于国际第一梯队 [2] - 公司在绿氢氨一体化、绿醇、CO₂储能等业务领域具备国内先发优势，并在50万吨"乙烯三机组"等重大装备领域取得市场突破 [2] - 公司已设立4个生产与加工基地，分别位于辽宁锦州、河北石家庄、河北廊坊以及四川成都 [3] 财务表现 - 2023年度毛利率同比增加1.39个百分点 [4] - 2024年上半年毛利率同比增加6.89个百分点 [4] 国际业务 - 公司积极布局中东、中亚、东南亚、非洲、中美洲等国际市场 [5] - 公司高端装备制造产品的海外知名度和市场空间不断拓展，装备机组保持100%开车率 [5] 油气业务 - 公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国南部总面积达17,300英亩的三个油田区块的勘探作业和开采权益 [6] - 公司正在采取老井复产、钻探新井等措施，进一步提升油田产量 [6] 软件业务 - 公司EPoffice一体化软件平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测技术等软件产品为自主研发产品 [7] - 主要盈利模式为软件销售和通过EPoffice提供咨询服务 [7] 债务情况 - 公司已与部分债权人达成债务和解，有助于逐步、有效化解债务危机 [8] - 公司资金来源主要来自控股股东的资金支持，同时通过压缩开支和加大融资力度 [9]

会议安排 - 2025年1月6日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[9] - 会议在北京市海淀区召开，由董事长王莉斐主持[9] 参会情况 - 出席股东大会股东234人，代表股份140,359,528股，占比19.3469%[11] - 出席会议中小股东及代表231人，代表股份7,171,306股，占比0.9885％[11] 议案表决 - 《关于与北京中关村并购母基金投资中心签订<执行和解协议书>的议案》同意139,707,328股，占比99.5353％[15] - 《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》同意139,713,228股，占比99.5395％[17]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-081 新锦动力集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨召开2025年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体信息 详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。 2024 年 12 月 26 日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以 下简称"硕晟科技"）向公司董事会提交的《关于向新锦动力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2025 年第一次临时 股东大会增加审议《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》。经核查， 截至该函出具日，硕晟科技及其一致行动人合计持有公司 18.36 ...

业绩数据 - 2023年君丰华益营收0，净利润225.42万元，总资产33372.14万元，净资产14.48万元[6][7] - 2023年川油设计营收2821.12万元，净利润 - 398.26万元，年末净资产1007.20万元[9] 股权与债务 - 2018年2月27日君丰华益对川油设计增资7000万元，持股11.29%[2] - 截止2024年12月30日，公司应向君丰华益支付15396.14万元[10] - 和解协议签署日付现金2000万元，3396.14万元以股权抵债[8][10][11] - 公司尚需还1亿元，一年内付清，7000万按年化15%计息[8][12] 其他事项 - 若违约，君丰华益有权解约，公司承担200万元违约金[13] - 本次事项需2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 新锦动力第六届董事会第五次会议于2024年12月26日召开，9名董事实到[1] 议案情况 - 会议审议通过子公司前期增资及股权回购相关议案[1] - 董事会同意与君丰华益达成和解并签协议，提请股东大会授权[1][2] - 议案尚需提交股东大会审议，表决9票同意、0票反对、0票弃权[2]

持股变动 - 信息披露义务人持股比例降至5%以下[1] - 本次权益变动后持股36,274,400股，占总股本4.999998%[8] - 计划自2024年12月3日起减持不超21,767,647股，不超总股本3.00%[20] 过往交易 - 2024年3月受让39,000,000股，占当时总股本5.374949%[24] - 2024年4月29日大宗交易减持2,720,000股，占当时总股本0.374868%[24] - 2024年12月25日集中竞价减持5,600股，占目前总股本0.000772%[25] 公司信息 - 山东海吉雅环保设备有限公司注册资本为13,002.51万元人民币[10] - 张后继等股东在该公司的认缴出资额及持股比例[11] 其他 - 截至报告书签署日间接持有厦门中创环保科技股份有限公司7.40%的股份[17] - 2024年12月11日公司总股本由725,588,257股变更为725,488,257股[25] - 截至报告书签署日持有的股份不存在权利限制[27]