会议信息 - 新锦动力第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应参会董事9人，实到9人[1] 议案情况 - 会议审议通过与石家庄恒扬签订《还款协议》暨关联交易的议案[1] - 该议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王莉斐、王潇瑟回避表决[2] - 《关于签订<还款协议>暨关联交易的公告》公告编号为2025 - 071[2]

债权转让与还款协议 - 2025年10月10日君丰华益转让公司剩余债权给石家庄恒扬[3] - 2025年12月30日公司与石家庄恒扬签署《还款协议》[4] 石家庄恒扬数据 - 注册资本5000万元[5] - 2024年12月31日营收3.19662433亿元，净利润 - 2968.175407万元[8] - 2024年12月31日总资产32.2001951227亿元，净资产 - 1162.4304236万元[8] 还款安排 - 截至协议签署日应偿还债权本金1亿元[9][10] - 2027 - 2030年分阶段还款2000万、2000万、2000万、4000万元[11] 协议影响 - 获有利偿债条件，缓解短期偿债压力[16] - 降低法律风险和诉讼成本[16] - 预计增加公司净资产，金额以审计为准[16] 其他 - 年初至披露日关联交易总金额为0元[15] - 公司仍有债务偿付压力，交易执行有不确定性[16] - 公司重心转向高端装备制造业务，偿债和盈利能力提升[16]

公司股价与交易数据 - 12月29日，新锦动力股价下跌0.44%，成交额为5873.98万元 [1] - 当日融资买入额为392.99万元，融资偿还642.70万元，融资净卖出249.71万元 [1] - 截至12月29日，公司融资融券余额合计为1.29亿元，其中融资余额1.28亿元，占流通市值的3.89%，融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 融券方面，当日融券偿还600股，融券卖出0股，融券余量为3100股，融券余额为1.41万元，低于近一年10%分位水平 [1] 公司基本概况与业务构成 - 新锦动力集团股份有限公司成立于2005年3月29日，于2011年1月7日上市 [2] - 公司主营业务涉及综合能源勘探开发软件、云计算与大数据、EPC工程技术服务、高端装备与仪器研发生产销售、能源行业资本经营与投融资等综合性高科技能源服务 [2] - 主营业务收入构成为：装备及备件销售占83.59%，油气开采与销售占13.10%，技术服务占2.71%，软件销售占0.47%，其他(补充)占0.13% [2] 公司股东与近期财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为5.43万户，较上期减少15.92% [2] - 截至9月30日，人均流通股为13025股，较上期增加19.94% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长2.08% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润7859.81万元，同比增长172.00% [2] 公司分红历史 - 新锦动力自A股上市后累计派发现金红利1.25亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利为0.00元 [3]

公司治理与股东会议 - 新锦动力于12月25日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年12月9日决议召开股东大会，10日刊登通知[6] - 12月25日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东277人，代表153,815,918股，占比20.4017%[10] - 现场0人，网络277人，中小股东274人，代表17,629,396股，占比2.3383%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超97%，各议案中小投资者同意占比大多超97%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[30][31]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人277人，代表股份153,815,918股，占比20.4017%[3] - 出席股东大会中小股东及代理人274人，代表股份17,629,396股，占比2.3383%[3][4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，同意151,655,028股，占比98.5951%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意153,426,528股，占比99.7468%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，同意153,426,328股，占比99.7467%[8] - 修订《股东会网络投票实施细则》议案，同意153,429,428股，占比99.7487%[9] - 修订《累积投票制细则》议案，同意153,424,128股，占比99.7453%[10] - 修订《对外担保制度》议案，同意153,351,828股，占比99.6983%[11] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意153,321,528股，占比99.6786%[12] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》，同意153,362,028股，占比99.7049%[14] - 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》，同意153,359,728股，占比99.7034%[15] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意153,358,528股，占比99.7026%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意153,343,328股，占比99.6928%[18] 其他 - 本次股东大会于2025年12月25日采用现场与网络投票结合方式召开[3] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[19] - 备查文件包括2025年第四次临时股东大会会议决议和律师法律意见[20]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十五次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高端装备制造占比83.6%，能源及能源服务占比16.4% [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[2][12][13] - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 17:00[5] 投票规则 - 议案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，议案2.00需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为350157，投票简称为新锦投票[11] 议案内容 - 制定、修订公司治理制度有10个子议案[17] - 需对多项制度修订及制定议案投票[17] 其他 - 会议会期1天，与会人员费用自理[6] - 委托有效期自签署至会议结束[18]

会议相关 - 第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，9位董事实到[1] - 公司决定于2025年12月25日14:00召开2025年第四次临时股东大会[11] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》表决9票同意，需2/3以上股东表决权通过[4] - 《关于制定、修订公司治理制度的议案》含34个子议案，均9票同意，部分需提交股东大会[6][7][8][9][11]

信息申报 - 新任职董高2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高信息变化或离任2个交易日内申报[7] 股份减持 - 减持提前15个交易日报告披露计划[8] - 减持完毕或未实施2个交易日内报告公告[9] 股份变动 - 强制执行2个交易日内披露[9] - 变动2个交易日内向公司报告公告[10] 股份增持 - 增持期限不超6个月[10] - 期限过半次一交易日前披露进展[11] 交易限制 - 违规6个月内买卖股票董事会收回收益[13] - 定期报告公告前不得买卖股票[18] - 任职及届满后6个月内年转让不超25%[18] 股份锁定 - 新增无限售股当年度可转25%，75%自动锁定[18][21] 制度说明 - “以上”“以内”含本数[24] - 制度自董事会通过生效[26]