公司基本信息 - 公司股票简称新锦动力，代码300157[27] - 公司法定代表人为王莉斐[27] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室，邮编100094[27] - 公司网址为www.newjcmgroup.com，电子信箱为zqb@newjcmgroup.cn[27] - 董事会秘书为王艳秋，证券事务代表为四利晓，联系电话和传真均为010 - 56931156[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[29] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈水兵、方青胜[30] - 公司归属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）”[43] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入55,213.95万元，较上年减少15.91%[6] - 归属于母公司所有者的净利润亏损16,578.14万元，亏损额较上年同期减少5.15%[6] - 报告期内公司综合毛利率较上年同期增加4.60个百分点，高端装备制造业务毛利率增加5.64个百分点，能源与能源服务业务毛利率增加3.18个百分点[6] - 报告期内计提各项减值准备4,112.99万元，较上年同期减少3,413.69万元[7] - 报告期内其他收益较上年同期减少1,772.01万元[7] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长339.97%[7] - 报告期内公司期间费用额同比减少674.57万元[7] - 2024年营业收入为552,139,537.59元，较2023年的656,580,138.26元减少15.91%[30] - 2024年归属上市公司股东的净利润为165,781,407.75元，较2023年的174,773,947.86元增长5.15%[30] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,716,944.71元，较2023年的167,281,491.40元减少27.84%[30] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为37,061,073.36元，较上年末减少15,443,959.95元[31] - 2024年末基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，与上年持平[31] - 2024年末资产总额为2,207,897,791.54元，较2023年末调整后增长14.14%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为57,158,599.07元，较2023年末调整后减少60.95%[31] - 2024年营业收入为552,139,537.59元，较2023年的656,580,138.26元有所下降[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为198,218,684.38元、142,273,087.28元、50,303,641.40元、161,344,124.53元[35] - 2024年非经常性损益合计为 - 45,064,463.04元，2023年为 - 7,492,456.46元，2022年为28,298,835.86元[40] - 2024年销售费用为21,810,758.57元，同比增长5.00%[87] - 2024年管理费用为112,240,312.09元，同比下降2.99%[87] - 2024年财务费用为63,935,772.30元，同比下降2.46%[87] - 2024年研发费用为26,548,171.38元，同比下降9.26%[87] - 2024年研发投入金额为26,548,171.38元，占营业收入比例为4.81%，2023年分别为29,257,406.85元、4.46% [93] - 2024年经营活动现金流入小计574,590,823.87元，同比增长15.65%，现金流出小计537,529,750.51元，同比增长4.93%，现金流量净额37,061,073.36元，同比增长339.97% [95] - 2024年投资活动现金流入小计834,638.97元，同比下降95.29%，现金流出小计26,231,615.43元，同比下降28.90%，现金流量净额-25,396,976.46元，同比下降32.49% [95] - 2024年筹资活动现金流入小计80,128,050.97元，同比增长6.09%，现金流出小计75,522,223.33元，同比下降29.35%，现金流量净额4,605,827.64元，同比增长114.68% [95] - 2024年现金及现金等价物净增加额为16,860,848.20元，同比增长126.14% [96] - 2024年投资收益7,536,280.39元，占利润总额比例-4.54%；资产减值-41,129,867.52元，占比24.80% [98] - 2024年末货币资金122,420,024.91元，占总资产比例5.54%，年初为98,765,674.12元、5.11%，比重增加0.43% [100] - 2024年末合同资产31,209,467.60元，占总资产比例1.41%，年初为647,140.00元、0.03%，比重增加1.38% [101] - 2024年末存货409,788,426.58元，占总资产比例18.56%，年初为290,038,007.54元、14.99%，比重增加3.57% [101] - 2024年末合同负债565,782,121.45元，占总资产比例25.63%，年初为263,469,782.82元、13.62%，比重增加12.01% [101] - 2024年末非流动资产金额为17,799,621.36元，占总资产比例0.81%，较年初增加0.70%，因预付长期资产款项增加所致[102] - 2024年末应付账款金额为125,063,939.84元，占总资产比例5.66%，较年初减少1.97%，本报告期无重大变动[102] - 2024年末应交税费金额为68,159,320.84元，占总资产比例3.09%，较年初无变化，本报告期无重大变动[102] - 2024年末其他应付款金额为915,883,065.86元，占总资产比例41.48%，较年初减少5.19%，本报告期无重大变动[102] - 2024年末其他流动负债金额为113,485,082.29元，占总资产比例5.14%，较年初增加2.88%，因票据背书或贴现未到期未终止确认所致[102] - 报告期投资额为26,231,615.43元，上年同期投资额为36,891,736.10元，变动幅度为 - 28.90%[107] - 2024年公司利润分配预案股本基数为725,488,257股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[184][185] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入55,213.95万元，高端装备制造业务营收42,862.65万元，同比减少21.24%，能源及服务业务营收12,351.30万元，同比增加9.93%[68] - 高端装备制造行业2024年营业收入428,626,525.29元，占比77.63%，较2023年同比减少21.24%；能源与能源服务行业2024年营业收入123,513,012.30元，占比22.37%，较2023年同比增长9.93%[76] - 装备及备件销售2024年营业收入427,470,230.79元，占比77.42%，较2023年同比减少20.67%；软件销售2024年营业收入5,278,902.65元，占比0.96%，较2023年同比增长384.75%[76] - 境内市场2024年营业收入453,576,696.71元，占比82.15%，较2023年同比减少18.47%；境外市场2024年营业收入98,562,840.88元，占比17.85%，较2023年同比减少1.71%[76] - 高端装备制造行业2024年营业成本309,766,365.46元，毛利率27.73%，较2023年营业成本同比减少26.95%，毛利率同比增加5.64%；能源与能源服务行业2024年营业成本103,707,531.02元，毛利率16.04%，较2023年营业成本同比增长5.92%，毛利率同比增加3.18%[77] - 高端装备制造板块2024年销售量778套/台/组，较2023年的652套/台/组同比增长19.33%；能源及能源服务板块2024年销售量12.70万桶，较2023年的12.49万桶同比增长1.68%[79] - 高端装备制造行业2024年营业成本占比74.92%，较2023年的81.24%同比减少26.95%；能源与能源服务行业2024年营业成本占比25.08%，较2023年的18.76%同比增长5.92%[82] - 2024年商品及劳务成本291,155,237.79元，占营业成本比重70.42%，较2023年同比减少24.92%；房租、水电及其他成本24,803,027.94元，占营业成本比重6.00%，较2023年同比增长8.39%[84] 债务结构优化 - 2024年度公司借助控股股东支持及经营性资金积累优化债务结构，并在2025年初实现多项关键债务重组方案落地[8][9] - 2024年度公司借助控股股东支持和经营性资金积累优化债务结构，2025年初多项关键债务重组方案落地[74] 行业及市场环境 - 公司所处行业发展受国际能源形势、全球宏观经济形势以及上下游行业发展等多种因素影响[43] - 2020年全球氮需求量达1.52亿吨，若无外在政策影响，到2050年将增长40%至2.08亿吨[46] - 截至2024年9月，国内建成、在建和规划的绿氨项目约84个，其中内蒙古赤峰“年产152万吨的零碳氢氨项目”P0期“绿氨产能2万吨/年”示范装置已建成，在建11项合计产能约191万吨/年，规划72个已披露产能合计约1200万吨/年，内蒙古项目约占总量50%[47] - 2024年全球经济增长率约为3.2%，2025年和2026年预计均为3.3%，低于2000 - 2019年3.7%的历史平均水平[49] 公司业务格局及优势 - 公司构建了以高端装备制造业务为中心，与能源及能源服务业务相互融合、互为一体的业务格局[51] - 公司旗下重要子公司新锦化机在报告期内荣获“2024年度省级绿色制造单位称号”[51] - 公司自主研发生产的“NEWJCM”品牌离心式压缩机等是国内外生产合成氨等的关键装备，在合成气等压缩机组技术水平处于国际第一梯队，有领先国内市场占有率[52] - 公司在绿色能源领域率先布局氢基能源及前沿储能技术[52] - 公司拥有特立尼达和多巴哥共和国南部总面积达17300英亩的三个油田区块勘探作业和开采权益[55] - 公司自主研发的EPoffice一体化软件平台包含26个模块、8个软件产品[56] - 公司压缩机组最短使用寿命为20年，不间断连续运行时间最少为5年，任何转速下机组机械运转试验振动值不超25.4μm，开车率保持100%，出厂实验振动值不大于10μm[57] - 公司及旗下分子公司共拥有注册商标40项[60] - 公司在石化重大装备国产化领域实现50万吨“乙烯三机组”重大装备市场突破[53] - 公司压缩机组能确保连续运转5年以上，寿命不低于20年[53] - 公司机组检修业务覆盖国内外主流品牌，在透平机械检修领域建立专业服务优势[53] - 公司产品以全球客户需求为导向，在“一带一路”新兴市场从单一装备设备出口向“装备设备 + 维修服务 + 运维支持”一体化升级[54] - 公司国内合成氨领域客户覆盖度达70%以上[64] - 公司“透平机械研究院”下设9个研究室、5个实验室，研究项目达72项[66] - 截至报告期末，公司及旗下分子公司拥有软件著作权355项，有效专利157项（含发明专利44项、实用新型专利104项、外观设计专利9项）[66] - 公司数控化率超过60%[71] 公司业务签约及中标情况 - 报告期内，公司签约国内某客户75万吨合成氨、100万吨复合肥项目合成气压缩机组[68] - 公司成功中标国内某化工公司40万吨己二腈及原料配套项目合成氨压缩机[69] - 公司签约日产3,000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组及多项备品备件服务合作[70] - 2025年

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日下午14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；互联网投票系统时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年5月20日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室[7] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[15] - 会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年4月26日[14] 议案相关 - 议案9.00、10.00、11.00、12.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[20] - 2024年度不进行利润分配[20] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[20] - 涉及2025年度董事、监事薪酬方案[20] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[20] - 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[20] - 公司2025年度预计有担保事项[20] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[20] 委托事项 - 委托出席新锦动力集团2024年度股东大会[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]

新锦动力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已于2024年6月17日换届离任，现将2024年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人史静敏毕业于河北省财经学院会计专业，注册会计师、注册税务师。曾 任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公 司审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广场酒店总会计师、河北航空投 资集团有限公司副总经济师。曾任上市公司东方能源、常山北明、龙星化工 ...

业绩相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 截至2024年12月31日，合并层面未分配利润 -355,996.60万元，实收股本72,548.83万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 激励计划 - 因2名激励对象离职，拟回购注销第一类限制性股票8.75万股，作废第二类限制性股票17.50万股[13] - 第二个解除限售/归属期公司层面业绩未达标，拟回购注销第一类660.00万股、第二类660.00万股[13][14] - 合计回购注销第一类668.75万股，作废第二类677.50万股[14] 议案表决 - 《2024年年度报告》等4项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][6][12]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为 -22,859.35万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为 -368,765.83万元[6] - 集团合并层面未分配利润为 -355,996.60万元[6] - 截至2024年12月31日，公司实收股本72,548.83万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 股票处理 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中相关限制性股票，合计回购注销第一类668.75万股，作废第二类677.50万股[10] - 回购注销后公司总股本减至718,800,757股，注册资本减至718,800,757元[13] 公司决策 - 子公司为公司提供预计不超5.6亿元担保额度，有效期至2025年度股东大会召开日[15] - 董事会提请授权办理向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[16] - 公司决定于2025年5月21日召开2024年度股东大会[17] - 公司拟定2025年度高级管理人员薪酬方案[21] - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[22] - 控股股东拟向公司提供不高于4.2亿元流动资金借款，期限不超13个月[26] - 公司制定《舆情管理制度》[29] - 公司制定《市值管理制度》[30] 会议表决 - 第六届董事会第九次会议应参会董事9人，实到9人[1] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5] 经营情况 - 公司2024年度经营管理层完成既定经营目标[19] - 董事会认为《2025年第一季度报告》内容真实准确完整[28]

股票回购注销 - 公司将回购注销第一类限制性股票668.75万股[2] - 公司将作废第二类限制性股票677.50万股[2] - 2名激励对象离职，需回购注销第一类限制性股票8.75万股[9] - 因业绩未达标，需回购注销第一类限制性股票660.00万股[9] - 公司回购第一类限制性股票支付价款1150.25万元加银行同期存款利息[10] - 2名激励对象离职，需作废第二类限制性股票17.50万股[11] - 因业绩未达标，需作废第二类限制性股票660.00万股[11] 时间节点 - 2023年8月25日激励计划获2023年第二次临时股东大会批准[5] - 2024年12月11日部分限制性股票回购注销完成[7] - 2025年4月24日董事会和监事会审议相关议案[8] - 公告发布时间为2025年4月26日[21] 股本变动 - 回购注销完成后公司总股本将由725,488,257股变更为718,800,757股[12] - 有限售条件流通股本减少6,687,500股[12] - 股权激励限售股减少6,687,500股[12] 相关意见 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[13] - 监事会认为本次回购注销及作废部分限制性股票事宜符合规定，无损害股东利益情形，同意该事宜[15] - 律师认为本次回购注销、作废部分限制性股票相关事宜已取得现阶段必要授权和批准，回购第一类限制性股票尚需股东大会审议[16] - 独立财务顾问认为本次回购注销及作废部分限制性股票事项已履行现阶段必要审批程序，回购注销事项尚需提交股东大会审议并履行注册资本减少程序[17] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第九次会议决议、第六届监事会第五次会议决议等[18]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-029 新锦动力集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请公司年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票的相关事宜，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会以特别决议审议 通过，具体情况如下： 一、本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确 ...

会议相关 - 薪酬与考核委员会于2023年8月4日开会并提交议案至第五届董事会第二十二次会议[9] - 公司于2023年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过多项议案[10] - 公司于2023年8月4日召开第五届监事会第十五次会议审议通过多项议案[10] - 公司于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会审议通过多项议案[11] - 公司于2023年9月13日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过调整及授予限制性股票议案[12] 激励相关 - 公司于2023年8月8 - 17日公示激励对象名单，8月18日披露核查意见及公示情况说明[11] - 2名激励对象离职，公司对其第一类限制性股票回购注销、第二类限制性股票作废[18][23] - 第一类、第二类限制性股票第二个限售/归属期因业绩未达标条件未成就[21][24][25] - 本次回购注销第一类限制性股票668.75万股，授予价1.72元/股[22] - 本次不得归属并作废第二类限制性股票677.50万股[26] - 本次回购注销、作废部分限制性股票已取得现阶段必要授权和批准[28] - 公司回购第一类限制性股票事宜尚需股东大会审议[28] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为552,139,537.59元，较2022年增长率为19.05%[21][25] - 第一类限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收较2022年增长率不低于20%[21] - 第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2024年营收较2022年增长率不低于44%[21] - 第二类限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2023年营收较2022年增长率不低于20%[24] - 第二类限制性股票第二个归属期业绩考核目标为2024年营收较2022年增长率不低于44%[24]

激励计划进程 - 2023年8月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年8月25日股东大会批准限制性股票激励计划[17] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票授予登记[18] 回购注销情况 - 2024年因2名激励对象问题，回购注销第一类668.75万股[21][22] - 支付价款1150.25万元加利息，用自有资金[24] - 2024年作废第二类限制性股票677.50万股[26][27][28]

业绩总结 - 新锦动力2024年度营收55,213.95万元，上年度65,658.01万元[5] - 2024年营收扣除项目1,026.03万元，占比1.86%，上年度1,077.43万元，占比1.64%[5] - 2024年营收扣除后金额54,187.92万元，上年度64,580.58万元[5] 审计情况 - 立信中联对2024年度财报审计，2025年4月24日出具报告[2] - 立信中联认为2024年营收扣除符合规定[3]