本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟签署高端装备制造基地<入 驻协议>议案》，公司拟入驻石家庄装备制造产业园，投资建设高端装备制造基 地项目，即透平机械装备及特种装备制造项目（以下简称"本次项目"），就相 关事宜拟签署入驻协议，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 披露的公告（公告编号：2022-147）；基于战略发展规划及推进投资建设本次项 目的需要，公司以自有资金或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团制造有限公 司，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编 号：2022-162）。 近日，公司收到河北省重点建设领导小组办公室的通知，获悉本次项目被纳 入省重点前期项目管理，并由石家庄市重点建设领导小组办公室负责落实日常监 管调度单位。项目建设地点位于石家庄栾城区。 公司具备先进的透平机械技术，经过多年的研发投入和技术拓展，公司的压 缩机组在合成氨、尿素 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-076 新锦动力集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意 公司终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 2. 2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 3. 公司于 2022 年 9 月 13 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《新锦动 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-075 新锦动力集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 17 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件或 其他方式发出，经全体与会监事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王磊先生主持。本次会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-074 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 17 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件 或其他方式发出，经全体与会董事一致同意，豁免 3 天通知时限要求。本次会议 应参会董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《新锦动 力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 由于市场环境的变化，综合考虑资本市场状 ...

我们作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，认真审阅了相关会议资料，本着对全体股东认真负责 的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十五次会议的相 关事项发表独立意见如下： 新锦动力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为：终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件， 是基于市场环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股 票的进展情况，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。本次终止 向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议该事项时关联董事已回避。该事项的审议和决策程序符合 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-077 新锦动力集团股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司锦州新锦化机 械制造有限公司（以下简称"新锦化机"）近日收到上海河图工程股份有限公司（以 下简称"上海河图"）发出的中标通知书，确定新锦化机为压缩机项目的中标人。 现将本次中标项目公告如下： 一、 中标基本情况 1. 项目名称：压缩机项目 2. 招标单位：上海河图工程股份有限公司 3. 中标单位：锦州新锦化机械制造有限公司 4. 中标金额：20,600 万元人民币 二、 交易对手方基本情况 统一社会信用代码：91310000774787660D 法定代表人：张韩 注册资本：10,000 万元人民币 注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 392 号 经营范围：建设工程设计，建设工程施工总承包，在石油化工、环保和节能 工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电设备、化工原料 （除危险物品）的销售，从事货 ...

综上，我们同意将前述议案提交公司董事会进行审议，届时关联董事应回避 表决。 公司独立董事：安江波、陈江涛、史静敏、郭荣 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，我们作为新锦动力集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次 会议拟审议相关事项进行了事前审查，并基于独立判断，对本次会议涉及的相关 事项发表事前认可意见如下： 一、关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的事 前认可意见 公司拟终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于市场 环境的变化，综合考虑资本市场状况以及公司本次向特定对象发行股票的进展情 况，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司目前聚焦高端装 备制造业务，并积极拓展国内外业务市场，本次终止向特定对象发行股票事项不 会对公司目前的生产经营活动以及战略发展方向造成重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 新锦动力集团股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2023-073 新锦动力集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 未履行承诺的情况。 公司董事会对周白亮先生与郭荣先生的勤勉尽责及为公司发展与规范运作 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事辞职事项 公司董事周白亮先生，因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事职 务，周白亮先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。辞去上述职务后，周 白亮先生将继续在公司及子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《新锦动力集团股份有限公司章程》等相 关规定，周白亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事超过公司董事总 数二分之一的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，周白亮先生持有公司股权激励限售股份 250,000 股，在任职期间不存在应履 行而未履行承诺的情况。 二、独立董事辞职事项 公司独立董事郭荣先生，因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立 董事职务，郭荣先生原定任期至公 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号： 2023-072 新锦动力集团股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的诉讼及仲裁事项进展公告 （二）公司与北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称"北京银行"） 的公证债权文书纠纷案 关于新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力"或"公司"）账 户被冻结事项，公司于 2020 年 8 月 7 日发布了《关于公司部分银行账户被冻结 的公告》（公告编号：2020-063），针对每月进展变化情况，公司定期发布了 《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》。 公司于 2020 年 11 月 12 日披露了《关于公司收到执行证书的公告》（公告 编号：2020-113），公告中提及公司与北京银行因公证债权文书纠纷， 北京银 行向北京市中信公证处申请出具了两份执行证书（2020）京中信执字 01201、 二、银行账户被冻结原因 （2020）京中信执字 01200，执行标的分别为保函赔付款本金欧元 8,717,909.16 元和保函赔付款本金欧元 7,201,760 元及罚息、公证费、律师费等。公司与北京 银行的公证债权文书纠纷现已移交法院执行，公司收到法院下发的（ ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 编号：2023-071 新锦动力集团股份有限公司 关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对新锦动力集团股份有限公司的半 年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 2 号）（以下简称"问询函"）。公 司收到问询函后，立即组织相关人员对问询函涉及的问题逐项进行核实。如无特 别说明，以下回复中所用简称或名称与《2023 年半年度报告》的释义相同。现将 回复公告如下： 问题 1.报告期内，公司实现营业收入 38,862.04 万元，实现归属于上市公司 股东的净利润-7,011.41 万元，同比分别上升 149.62%、11.96%；经营活动产生 的现金流量净额为-4,693.50 万元，同比下滑 3,305.21%。请结合公司各项业务所 属行业特点、公司业务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况，量 化分析公司营业收入、净利润变动的原因及 ...