董事会会议 - 第五届董事会第三十次会议于2024年5月21日召开，9位董事实到[1] 换届选举 - 第五届董事会2024年12月27日届满，提前换届[1] - 提名王莉斐等6人为非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名梁彤等3人为独立董事候选人，任期三年[5] 股东大会 - 决定于2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会[7] - 换届议案需该股东大会以累积投票制审议[4][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议决定于 2024 年 6 月 11 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-032 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 11 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

诉讼金额 - 新赛浦涉诉金额合计3848万元[2] - 公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉及75.48万元[6] 具体案件 - 2018年原告预付被告2848万元“合同款”[3] - 2023年10月劳动争议纠纷涉案18.68万元[13] - 2024年3月劳动争议仲裁涉案56.80万元[13]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名李世星为新锦动力集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提 ...

新锦动力集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新锦动力集团股份有限公司董事会现就提名梁彤为新锦动力集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会2024年12月27日届满，提前换届[1] - 2024年5月21日提名6位第六届董事会非独立董事候选人[1] - 2024年5月21日提名3位第六届董事会独立董事候选人[2] - 2024年6月11日第二次临时股东大会选举第六届董事会[3] - 2024年5月21日提名2位第六届监事会非职工代表监事候选人[5] - 公司将召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[5] - 2024年6月11日第二次临时股东大会选举第六届监事会[6] 股权情况 - 王莉斐持公司限制性股票250,000股，占总股本0.03%[8] - 北京硕晟科技信息咨询有限公司持股9,416,742股，比例1.30%[8] - 该公司及其一致行动人合计持股133,188,222股，比例18.36%[8] - 王莉斐持北京硕晟科技信息咨询有限公司49.00%股权[8] - 王潇瑟持股19,250,000股，占比2.65%[10] - 杨永持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[12] - 于雪霞持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[14] - 王艳秋持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[16] - 吴文浩持公司限制性股票250,000股，占比0.03%[18] 人员情况 - 梁彤、张栋截至公告日未持股未买卖[20][21] - 李世星、刘海生、王紫睿未持股未买卖[23][24][26] - 三人任职资格符合规定，无相关不良情形[23][25][27]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日召开，3名监事均参加[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会提前换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[1] - 提名刘海生、王紫睿为非职工代表监事候选人，表决全票通过[2] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制审议[3]

新锦动力集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李世星作为新锦动力集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新锦动力集团股份有限公司董事会提名为新锦动力集团 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新锦动力集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%；扣非后净利润-16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[1] - 2019 - 2023年公司综合毛利率分别为22.72%、25.27%、16.96%、19.20%和20.59%[12] - 2023年公司销售费用2063.61万元，费率3%；管理费用11074.44万元，费率17%；研发费用2706.94万元，费率4%；财务费用6554.53万元，费率10%；合计22399.52万元，费率34%[19] - 2023年同行业可比公司期间费用率均值为16%，公司为34%，高于平均水平[21] - 2023年较2022年主要逾期债务总规模减少1.55亿元，减幅达19.25%；主要逾期债务剩余本金减少1.61亿元，减幅25%；产生利息及罚息减少3000多万元，减幅达28%左右[26] 各板块业绩 - 2019 - 2023年公司高端装备制造板块营业收入分别为62406.36万元、52499.17万元、31735.73万元、33868.26万元、54422.11万元，毛利分别为21406.92万元、19748.72万元、6386.62万元、7157.61万元、12073.33万元，毛利率分别为34.30%、37.62%、20.12%、21.13%、22.18%[13] - 2019 - 2023年公司能源及能源服务板块营业收入分别为44010.80万元、17094.60万元、10320.21万元、12512.06万元、11235.90万元，毛利分别为2768.24万元、 - 2160.66万元、747.35万元、1747.14万元、1444.73万元，毛利率分别为6.29%、 - 12.64%、7.24%、13.96%、12.86%[15] 子公司业绩 - 新锦化2023年营收50844.81万元，同比增长64.57%；净利润2183.13万元，同比下滑33.45%；毛利率为23.26%，较上年度22.33%略有上升[106][113] - 新赛浦2023年营收2820.78万元，同比增长93.30%；净利润 - 5714.00万元，同比下滑321.04%；毛利率为14.32%，较上年度23.41%下降9.09个百分点[106][113] - 全资子公司EPT报告期营业收入6259.63万元，同比下滑16.14%；净利润1407.55万元，同比增长217.92%[132] 境外业务 - 公司实现境外收入10027.60万元，与2022年持平[132] - 2022 - 2023年境外业务收入合计分别为10,537.17万元和10,027.60万元，其中RRTL原油开采及销售收入分别为6,542.50万元和6,096.78万元[133] - 报告期RRTL石油开采量为13.77万桶，同比增长16.30%；销售量为12.49万桶，同比增长12.52%[138] - 报告期RRTL平均结算油价为68美元/桶，同比下降20%，销售收入6,096.80万元，同比下降11.05%[139] 应收账款 - 报告期末公司应收账款余额为75,393.66万元，按单项计提坏账准备的应收账款余额为23,520.18万元[146] - 报告期末按组合计提坏账的应收账款期末余额为51873.48万元[156] - 2023年度公司主要核销应收账款合计5,649.17万元，涉及销售金额7,847.50万元，回款2,198.33万元[167] 其他应收款 - 报告期末公司其他应收账款余额为13,891.08万元，其中押金及保证金5,116.99万元、借款及利息5,097.89万元、代垫款及往来款2,777.85万元[171] - 报告期末其他应收账款已合计计提坏账准备9,423.75万元，账龄在五年以上的其他应收款余额为5,939.07万元[171] 未来展望 - 2024年拟向控股股东借款4.2亿，期限不超过13个月[28] 新产品和新技术研发 - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务[31] 诉讼与纠纷 - 公司历史上多项重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”累计涉案金额超1亿元，报告期末预计负债余额为2027.92万元[53] - 公司及子公司存在被法院强制执行、列为失信主体、限制高消费等情况[53]